會議名稱：201*年三季度全面風險管理會

日期：201*年10月17日

地點：二樓視頻會議室

出席人：xx行長、xx副行長、xx、xx、、

列席人：紀檢組長xx、xx

主持人：xx行長

記錄人：xx

一、 授信與風險管理部匯報本條線全面風險管理工作

（一）授信與風險管理部負責人xx匯報201*年三季度授信與風險條線風險評估報告

xx行長對營業(yè)部二季度全面風險會議要求整改未落實的事項進行了詢問。

（二）授信與風險管理部負責人xx匯報201*年三季度貸后管理工作報告

二、綜合管理部匯報本條線全面風險管理工作

（一）綜合管理部負責人xx對人力資源條線操作風險情況、聲譽風險情況、行政印章條線操作風險情況、信息科技條線操作風險情況、安全保衛(wèi)條線操作風險情況做了評估報告

（二）xx行長對聲譽風險情況中仍有個別客戶反饋從我行購買貴金屬產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的解決情況進行了詢問

三、財務與營運管理部匯報本條線全面風險管理工作

（一）財務與營運管理部負責人xx匯報本條線評估報告

（二）xx行長對受理詢證函業(yè)務不規(guī)范做了詢問，并要求整改

四、公司部負責人xx對本條線風險評估報告進行匯報

五、個金部匯報本條線全面風險管理工作

（一）個金部負責人xx匯報201*年三季度個金部條線風險評估報告

（二）xx行長對機具的管理進行了詢問

六、營業(yè)部xx對本條線風險評估報告進行匯報

七、分管行領(lǐng)導xx、xx分別講話

（一）xx副行長講話

1、風險防范意識需進一步加強

（1）貸后管理不到位，要對政策文化、評級變化掌握透徹

（2）個貸資料審核還存在問題

2、業(yè)務素質(zhì)和業(yè)務能力仍需進一步提升

（1）大堂的卡掛失等

（2）小微企業(yè)專題會

3、加強工作的執(zhí)行力度

（1）培訓（2）外部監(jiān)管機構(gòu)的材料報送

4、希望交行員工能踐行交行精神、踐行責任和擔當，確保我們交行的業(yè)務是風險可控、持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，落實好各部門工作計劃。

（二）xx副行長講話

1、大部分操作風險的原因

（1）意識不強（2）制度不懂（3）業(yè)務不熟

2、建議

（1）強化培訓（2）強化落實（3）強化考核

八、xx行長講話

（一）對各個部門的工作給予肯定并提出表揚

（二）要求

1、系統(tǒng)內(nèi)外的檢查

2、標準動作和自選動作相結(jié)合

3、檢查和員工素質(zhì)提高相結(jié)合

4、全面風險管理和決策

5、按周檢查、按月檢查、注重日常檢查

6、營運部和營業(yè)部加強對消保的管理

7、綜管部加強對7萬元盜刷的輿情管理，與營運部做配合

8、風控部按季核查存放中國銀行的存放資金

九、湘西紀檢組部署和安排工作

（一）湘西紀檢組xx對公司部的匯報中有黨風廉政和案防教育提出了表揚

（二）湘西紀檢組xx對以后的全面風險管理會的各部門匯報材料提出了要求和建議

1、增加黨風廉政教育建設(shè)板塊

2、增加案件防控學習的板塊

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