201*年反洗錢知識宣傳月總結(jié)

“反洗錢知識宣傳月”活動總結(jié)

為進(jìn)一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，提高我行支付信譽，保障各項業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署，我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。現(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下：

一、活動開展情況

此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù)；對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進(jìn)行宣傳，向過往群眾進(jìn)行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進(jìn)行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。

二、取得的實際效果

通過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義

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務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務(wù)辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。

一是提高了我行工作人員對反洗錢的認(rèn)識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。進(jìn)一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。

二是進(jìn)一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認(rèn)知度明顯增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認(rèn)識，同時也大大的提升了我行的社會形象。

三、存在的主要問題

1、普遍對反洗錢認(rèn)識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發(fā)生洗錢活動，造成認(rèn)識片面，重視不夠。

2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量非常大，如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢方面的操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強，操作人員專業(yè)知識欠缺，員工的反洗錢能力不高，往往流于形式，缺乏實效。

3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維

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和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。

四、反洗錢下步工作安排

在今后的工作中，我行還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。

1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行測試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。

2、認(rèn)真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負(fù)責(zé)任的做好客戶風(fēng)險等級分類和大額可疑交易分析工作。

3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶樹立法律意識，主動和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。

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擴展閱讀：營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)報告

營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)報告

營業(yè)部201*年反洗錢宣傳月工作總結(jié)201*年4月13日,中國人民銀行大連市中心支行下發(fā)了關(guān)于開展"大連市金融機構(gòu)反洗錢宣傳月"活動的通知。本次宣傳月的活動目的是為進(jìn)一步宣傳反洗錢法律法規(guī),防范洗錢風(fēng)險,提高金融機構(gòu)及社會各界的反洗錢意識,營造良好的反洗錢社會氛圍。為貫徹落實人民銀行大連中心支行關(guān)于開展反洗錢培訓(xùn)與宣傳活動的要求,進(jìn)一步提高營業(yè)部員工和全民對反洗錢工作的認(rèn)識,大連營業(yè)部反洗錢工作小組周密計劃,精心部署,力求通過一系列行之有效的舉措,確保此項活動扎實有效開展,取得較好的成效。具體措施如下:一、懸掛宣傳橫幅我營業(yè)部按照人民銀行的要求,一直十分重視反洗錢工作,長期在大門懸掛"預(yù)防洗錢活動,維護(hù)金融秩序"的宣傳橫幅,積極響應(yīng)人民銀行大連市中心支行的號召,堅決做好1717洗錢宣傳活動。二、設(shè)置反洗錢宣傳專欄營業(yè)部在信息欄里面開辟反洗錢專欄,張貼《反洗錢知識問答》和《反洗錢舉報途徑》。在柜臺設(shè)立反洗錢咨詢處,由林志海擔(dān)任講解員,向客戶宣傳反洗錢知識并解答客戶的相關(guān)問題。通過設(shè)置反洗錢專欄,不僅在"反洗錢宣傳月"中起到了對營業(yè)部員工知識培訓(xùn)的作用,更重要的是以一種長期的形式對客戶進(jìn)行反洗錢教育宣傳。三、對大客戶進(jìn)行授課5月12日,我部對三樓大客戶舉辦了一次反洗錢知識講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢PPT,就反洗錢的概念、危

害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹,同時還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流,最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映,他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān),表示受益良多,堅決支持反洗錢活動。四、對中小散戶進(jìn)行廣播宣傳營業(yè)部在開市時間對反洗錢的相關(guān)知識進(jìn)行廣播宣傳,指派專人廣播宣傳《中華人民共和國反洗錢法》。通過此種方式,不僅向廣大客戶宣傳了反洗錢知識。同時也提高了我營業(yè)部工作人員的反洗錢意識和工作熱情,并將此種宣傳方式作為一項長期工作來抓,有力推動了營業(yè)部反洗錢工作的宣傳力度。五、利用市場營銷中心舉辦的大型營銷活動進(jìn)行一次反洗錢宣傳活動5月9日,根據(jù)中國人民銀行大連市中心支行"大連市金融機構(gòu)反洗錢宣傳月"文件的相關(guān)要求,大連七七街營業(yè)部在中山區(qū)林海路開展了"提高反洗錢意識,防范洗錢風(fēng)險"的反洗錢宣傳活動,講解洗錢危害,發(fā)放宣傳材料100多份,并進(jìn)行了營銷活動,取得了良好的宣傳效果,提高了公司的知名度。六、制作反洗錢資171717匯編營業(yè)部將反洗錢"一法四規(guī)"、《反洗錢知識問答》、《反洗錢舉報途徑》裝訂成冊,封面注明:"反洗錢資料匯編",擺放在咨詢臺處,供客戶查閱,由反洗錢咨詢員負(fù)責(zé)保管并解答客戶的相關(guān)提問�？傊�,營業(yè)部通過以上一系列反洗錢活動的宣傳,一定程度上使反洗錢工作達(dá)到

了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,增強了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和公司的要求,切實做好反洗錢工作,在業(yè)務(wù)過程中加強監(jiān)督,同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動,維護(hù)社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定,促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。

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