反洗錢知識宣傳月總結(jié)
“反洗錢知識宣傳月”活動總結(jié)
為進一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī),使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎,提高我行支付信譽,保障各項業(yè)務的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署,我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動,通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項活動扎實有效開展,取得了較好的成效,F(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下:
一、活動開展情況
此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學習反洗錢相關知識,深入學習反洗錢的法律制度和案例分析,加強員工自身的宣傳教育,正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責和保密義務;對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅,設立反洗錢咨詢臺,發(fā)放反洗錢宣傳單,同時組織熟悉反洗錢業(yè)務的工作人員走上街頭進行宣傳,向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規(guī)宣傳,讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性,更好地配合銀行開展客戶身份識別。
二、取得的實際效果
通過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動,我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī),更加明確了反洗錢工作中的職責和義
1務,也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī),有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮,使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持,達到了預期的宣傳效果。
一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平,普及了反洗錢專業(yè)知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識,使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的后果和災難,知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權利。
二是進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強,通過宣傳活動,不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識,同時也大大的提升了我行的社會形象。
三、存在的主要問題
1、普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事,經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大,而蓬溪是小縣城,一般不會發(fā)生洗錢活動,造成認識片面,重視不夠。
2、技術支持得不到保證,反洗錢的識別工作量非常大,如果全部靠人工甄別,難度大且準確率低。且反洗錢方面的操作培訓工作不足,有效性不強,操作人員專業(yè)知識欠缺,員工的反洗錢能力不高,往往流于形式,缺乏實效。
3、整改落實不到位,雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析,但實際工作方法仍依賴于習慣性思維
2和傳統(tǒng)做法,工作態(tài)度不嚴謹。
四、反洗錢下步工作安排
在今后的工作中,我行還要深入學習反洗錢法,把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
1、要以本次活動為契機,加強反洗錢理論學習,從反洗錢法律法規(guī)、基礎知識以及不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓,并對培訓效果進行測試和總結(jié),以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作,柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶,負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。
3、加強宣傳工作,普及反洗錢知識,幫助客戶樹立法律意識,主動和積極配合銀行的合法要求,使反洗錢工作得以順利開展。
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“反洗錢知識宣傳月”活動總結(jié)
為進一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī),使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎,提高我行支付信譽,保障各項業(yè)務的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng)一部署,我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動,通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項活動扎實有效開展,取得了較好的成效。現(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的建議總結(jié)如下:
一、活動開展情況
此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學習反洗錢相關知識,深入學習反洗錢的法律制度和案例分析,加強員工自身的宣傳教育,正確履行金融機構(gòu)反洗錢的職責和保密義務;對外采取網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳橫幅,設立反洗錢咨詢臺,發(fā)放反洗錢宣傳單,同時組織熟悉反洗錢業(yè)務的工作人員走上街頭進行宣傳,向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規(guī)宣傳,讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性,更好地配合銀行開展客戶身份識別。
二、取得的實際效果
通過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動,我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī),更加明確了反洗錢工作中的職責和義
1務,也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī),有效消除了客戶對業(yè)務辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復印件的疑慮,使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持,達到了預期的宣傳效果。
一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平,普及了反洗錢專業(yè)知識。進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識,使全行員工進一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的后果和災難,知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權利。
二是進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強,通過宣傳活動,不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識,同時也大大的提升了我行的社會形象。
三、存在的主要問題
1、普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事,經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大,而蓬溪是小縣城,一般不會發(fā)生洗錢活動,造成認識片面,重視不夠。
2、技術支持得不到保證,反洗錢的識別工作量非常大,如果全部靠人工甄別,難度大且準確率低。且反洗錢方面的操作培訓工作不足,有效性不強,操作人員專業(yè)知識欠缺,員工的反洗錢能力不高,往往流于形式,缺乏實效。
3、整改落實不到位,雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析,但實際工作方法仍依賴于習慣性思維
2和傳統(tǒng)做法,工作態(tài)度不嚴謹。
四、反洗錢下步工作安排
在今后的工作中,我行還要深入學習反洗錢法,把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。
1、要以本次活動為契機,加強反洗錢理論學習,從反洗錢法律法規(guī)、基礎知識以及不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓,并對培訓效果進行測試和總結(jié),以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。
2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作,柜員要有意識的關注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶,負責任的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。
3、加強宣傳工作,普及反洗錢知識,幫助客戶樹立法律意識,主動和積極配合銀行的合法要求,使反洗錢工作得以順利開展。
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