家具廠管理制度目錄

《家具制造業(yè)生產(chǎn)管理制度大全》目錄

第一編家具制造業(yè)員工手冊一、《員工手冊》中、小型家具企業(yè)版二、《員工手冊》大型家具企業(yè)版三、《員工手冊》家具集團企業(yè)版

第二編家具制造業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)各部門運作流程一、生產(chǎn)部運作流程二、物控部運作流程三、品質(zhì)部運作流程四、開發(fā)部運作流程

五、人力資源部運作流程六、采購部運作流程七、倉庫運作流程

八、車間生產(chǎn)運作流程九、作業(yè)班組運作流程

第三編家具制造業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)各部門工作職能一、生產(chǎn)部工作職能二、物控部工作職能三、品質(zhì)部工作職能

四、技術(shù)開發(fā)部工作職能五、人力資源部工作職能六、采購部工作職能七、倉庫工作職能

八、生產(chǎn)車間工作職能九、班組工作職能

第四編崗位責(zé)任制度一、董事長崗位責(zé)任制度二、總經(jīng)理崗位責(zé)任制度三、生產(chǎn)總監(jiān)崗位責(zé)任制度四、生產(chǎn)廠長崗位責(zé)任制度五、生產(chǎn)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度

六、生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃員崗位責(zé)任制度七、生產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計員崗位責(zé)任制度八、生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員崗位責(zé)任制度九、生產(chǎn)部生產(chǎn)文員崗位責(zé)任制度十、生產(chǎn)部調(diào)度崗位責(zé)任制度十一、品質(zhì)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度

十二、品質(zhì)部來料檢驗員崗位責(zé)任制度十三、品質(zhì)部制程檢驗員崗位責(zé)任制度十四、品質(zhì)部半成品檢驗員崗位責(zé)任制度

十五、品質(zhì)部成品檢驗員崗位責(zé)任制度十六、物控部經(jīng)理崗位責(zé)任制度

十七、物控部物料計劃員崗位責(zé)任制度十八、物控部物料跟蹤員崗位責(zé)任制度十九、物控部物料定額員崗位責(zé)任制度二十、倉庫主管崗位責(zé)任制度

二十一、木材倉管理員崗位責(zé)任制度二十二、材料倉管理員崗位責(zé)任制度二十三、采購部經(jīng)理崗位責(zé)任制度

二十四、人力資源部經(jīng)理崗位責(zé)任制度二十五、工藝技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任制度二十六、工藝技術(shù)部資料員崗位責(zé)任制度二十七、車間主任崗位責(zé)任制度二十八、班組長崗位責(zé)任制度

二十九、設(shè)備科主管崗位責(zé)任制度

第五編生產(chǎn)管理制度

一、家具制造業(yè)MWD三級計劃管理制度二、制定生產(chǎn)計劃的基本程序三、產(chǎn)品編號法則

四、生產(chǎn)計劃的發(fā)放制度五、生產(chǎn)計劃的存檔

六、生產(chǎn)計劃修正的一般程序七、生產(chǎn)調(diào)度管理制度八、生產(chǎn)協(xié)調(diào)制度九、生產(chǎn)監(jiān)控制度、十、統(tǒng)計工作管理制度十一、統(tǒng)計報表管理制度

十二、統(tǒng)計人員工作考核細(xì)則

第六編品質(zhì)管理制度

一、質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分級與處罰細(xì)則二、品檢人員管理制度三、質(zhì)量管理操作辦法

四、質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定五、品質(zhì)管理的“三檢”制度六、產(chǎn)品檢驗細(xì)則

七、木材干燥質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書八、實木開料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書九、板式開料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書十、鑼機質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書十一、排鉆質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書十二、封邊質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書十三、壓膠質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書

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十四、雕刻質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書十五、貼紙質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書十六、砂光質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書十七、組裝質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書十八、安裝質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書十九、底灰質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書二十、干磨質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書二十一、油漆質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書二十二、包裝質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)書

第七編物料管理制度一、物料計劃管理程序二、物料計劃管理制度三、物料耗用統(tǒng)計制度四、物實的定額管理制度五、倉庫物料管理制度六、倉庫賬目管理制度七、領(lǐng)、發(fā)料管理制度八、倉庫“5S”工作細(xì)則九、倉庫盤點工作制度十、申請報廢工作程序十一、超料計劃領(lǐng)料程序十二、倉庫收貨制度

第八編人力資源管理制度一、人員招聘管理制度二、員工獎勵制度三、員工處罰制度四、績效考評制度五、會議管理制度

六、保安（門衛(wèi)）管理規(guī)定七、保安員工作守則八、企業(yè)消防管理制度九、車輛管理制度十、宿舍管理制度

第九編工資管理制度一、主管工資規(guī)定二、組長工資規(guī)定

三、管理人員加班及公休的規(guī)定四、計時工資規(guī)定

五、普工試用期工資規(guī)定六、節(jié)假日工資規(guī)定

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七、工資晉升的原則及程序八、派工工資規(guī)定九、返工工資規(guī)定十、工傷工資規(guī)定

十一、工價審核小組規(guī)定

第十編工藝技術(shù)管理制度

一、工藝文件圖紙技術(shù)資料管理規(guī)定二、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計規(guī)定三、產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)要求四、技術(shù)部工作管理條例五、模具管理制度六、產(chǎn)前技術(shù)會制度

第十一編作業(yè)管理制度一、木材烘干作業(yè)制度二、木料擺放作業(yè)制度三、鍋爐工作業(yè)制度四、干燥窯作業(yè)制度

五、操作工崗位責(zé)任制度六、搬運工崗位責(zé)任制度七、定置管理制度八、作業(yè)規(guī)范條例九、半成品交接制度十、返工管理規(guī)定

十一、產(chǎn)品及半成品標(biāo)識規(guī)定

第十二編車間管理制度一、車間安全生產(chǎn)管理制度二、車間看板管理制度三、車間“5S”工作細(xì)則四、生產(chǎn)員工管理細(xì)則五、車間衛(wèi)生區(qū)管理細(xì)則六、備料車間日常管理制度七、機加車間日常管理制度八、組裝車間日常管理制度九、雕刻車間日常管理制度十、油漆車間日常管理制度

十一、成品（包裝）車間日以常管理制度

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擴展閱讀：家具廠管理制度(匯總)

家具廠管理制度大全

目錄

總則................................................................3第一章人事管理制度................................................3

一、人員的雇傭、解雇、合同續(xù)簽.................................3

二、福利待遇...................................................5

（一）工資待遇...............................................5（二）福利...................................................6三、人員招聘錄用及解聘辦法......................................6

（一）員工錄用原則...........................................6

（二）錄用人員的條件.........................................7（三）試用期.................................................7（四）晉職晉級...............................................7（五）調(diào)動...................................................7（六）辭退、除名.............................................7（七）離職...................................................8四、人員培訓(xùn)制度................................................8五、出入管理制度...............................................10六、考勤管理規(guī)定...............................................10

（一）勞動時間..............................................11

（二）員工考勤制度..........................................11（三）請假制度..............................................11（四）有薪假期..............................................12（五）其它規(guī)定..............................................12七、獎懲制度...................................................12八、員工工作、生產(chǎn)紀(jì)律.........................................15第二章行政管理制度..............................................15一、衛(wèi)生管理規(guī)定...............................................15

二、電話管理規(guī)定...............................................16三、員工識別證使用準(zhǔn)則.........................................16四、員工就餐制度...............................................16五、食堂管理制度...............................................17六、員工宿舍管理制度...........................................17七、工廠警衛(wèi)人員值勤準(zhǔn)則.......................................18八、值班室管理制度.............................................20第三章財務(wù)制度..................................................20

一、資金管理制度...............................................二、財務(wù)部管理制度.............................................21

（一）總則..................................................21

（二）財務(wù)部的職責(zé)..........................................21（三）結(jié)算紀(jì)律..............................................21三、費用管理制度...............................................22（一）總則..................................................22

（二）公司員工出差管理辦法..................................22（三）職務(wù)消費管理辦法......................................24（四）日常財務(wù)手續(xù)辦理程序規(guī)定..............................25

4.1借支款項............................................254.2支付、收取款項......................................26

4.3報賬銷賬............................................264.4專項費用申請和開支..................................274.5個人通訊費用管理辦法.................................274.6市內(nèi)交通費管理辦法...................................27

4.7部門公用費用管理辦法.................................28

四、物料物流管理制度...........................................29第四章工廠生產(chǎn)管理制度..........................................29

一、生產(chǎn)作業(yè)管理...............................................29二、報表管理...................................................30三、庫房管理...................................................30第五章工廠安全管理準(zhǔn)則..........................................31一、火災(zāi)防護...................................................31

二、竊盜防范...................................................31三、生產(chǎn)安全...................................................31四、門衛(wèi)管理...................................................32五、廠房內(nèi)和進出倉庫的安全政策.................................32六、工廠安全與衛(wèi)生.............................................33七、身體傷害的預(yù)防.............................................33八、處理緊急醫(yī)療事故程序.......................................33第六章材料管理制度................................................34

一、計劃工作的分類.............................................34二、材料計劃的審批.............................................34

三、材料的采購.................................................34四、材料的保管.................................................35五、材料的發(fā)放與領(lǐng)取...........................................35六、材料的使用.................................................36七、退料、補料和換料...........................................八、補料......................................................38九、材料報廢...................................................38第七章倉庫管理制度...............................................39

一、倉庫日常管理...............................................39二、入庫管理...................................................39

三、出庫管理...................................................40四、報表及其他管理.............................................40

附件1試用期員工考核規(guī)定..........................................41附件2工傷安全事故管理辦法........................................42附件3資金催收管理辦法............................................43附件4機械設(shè)備維護細(xì)則............................................47附件6崗位職責(zé)（工作說明書）.....................................48

一、總經(jīng)理職責(zé).................................................48

二、生產(chǎn)經(jīng)理工作職責(zé)...........................................49三、生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)...........................................50四、市場副總經(jīng)理職責(zé)...........................................51五、門店銷售員職責(zé).............................................52七、財務(wù)經(jīng)理職責(zé)...............................................53八、倉庫管理員職責(zé).............................................53九、車間主任職責(zé)...............................................54

總則

一、為維護本廠正常的工作秩序，提高工作效率，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本廠管理規(guī)章制度。二、本制度適用于家具廠全體員工，全員都必須遵守。

三、本制度中的未盡事宜，應(yīng)參照本公司管理規(guī)章制度行使，如公司管理規(guī)章制度中亦未盡事宜，則參照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)條款執(zhí)行。四、本管理制度的解釋權(quán)歸本公司所有。

第一章人事管理制度

一、人員的雇傭、解雇、合同續(xù)簽

第一條有下列事情之一者，不得予以任用：

（一）剝奪公權(quán)、尚未恢復(fù)者；（二）曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者；（三）通緝在案，尚未撤消者；（四）吸食鴉片或其它毒品者；

（五）身體有缺陷、或健康狀況欠佳，難以勝任工作者；（六）未滿十六周歲者。

第二條公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第三條試用人員在試用期內(nèi)辭職的，應(yīng)提前三天向廠辦提出辭職報告，到公司綜合辦辦理辭職手續(xù)。用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)由總經(jīng)理與常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦辦理辭退手續(xù)。

第四條合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前30天向公司提出辭職報告，由用人部門簽署意見，由總經(jīng)理與常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，在員工辦理好各項工作交接手續(xù)后，由綜合辦給予辦理辭職手續(xù)。（對于不同崗位工作交接手續(xù)的辦結(jié)標(biāo)準(zhǔn)和辦結(jié)事項，參照相關(guān)崗位職責(zé)。）

第五條員工或用人部門認(rèn)為其現(xiàn)工種不適合的，可向綜合辦申請由總經(jīng)理與常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)在公司內(nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能勝任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第六條員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第七條公司對辭退員工應(yīng)持慎重態(tài)度。用人部門無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)綜合辦核實，經(jīng)由總經(jīng)理與常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到綜合辦辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)綜合辦核實和由總經(jīng)理與常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的，不得辭退。辭退員工，公司必須提前30天通知被辭退者。

第八條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到綜合辦辦理終止合同手續(xù)。

第九條員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。第十條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，綜合辦不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十一條按照《勞動合同法》規(guī)定，公司與員工協(xié)議續(xù)簽勞動合同的，公司將在員工原勞動合同期滿前30天向員工發(fā)出書面續(xù)簽合同的通知，員工需在通知發(fā)出后及時到廠辦辦理合同續(xù)簽手續(xù)；若員工以各種理由拖延至合同期滿前一天，仍不提出與工廠續(xù)簽合同，則合同期滿后視為該員工自愿放棄與公司續(xù)簽勞動合同，公司將為其辦理合同期滿后的離職手續(xù)。

第十二條公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按《勞動合同法》相關(guān)規(guī)定，給予經(jīng)濟補償金。

第十三條除管理層外的操作工人的雇傭與辭退等手續(xù)一律由廠辦給予辦理。

二、福利待遇

（一）工資待遇

第十四條本廠員工之待遇除另有規(guī)定外，悉依本章各條辦理。本廠員工工資按工作性質(zhì)分為：計時工資和計件工資。

第十五條本廠員工工資的結(jié)算及發(fā)放按下列規(guī)定執(zhí)行：

（1）員工的工資為月結(jié)算。員工工資每月10日發(fā)放。（2）試用期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。

第十六條假期類別：

（1）員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節(jié)日按

日基礎(chǔ)工資200%、假日按日基礎(chǔ)工資100%計增發(fā)給加班工資或安排補休。

（2）員工按國家規(guī)定享有探親待遇。

（3）婚假（本人結(jié)婚）：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）

假13天，異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。

（4）產(chǎn)育假：女23周歲或以上生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前

休假15天；生育時難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、III度會陰破裂等）可增加產(chǎn)假30天；產(chǎn)假期滿后若有實際困難，經(jīng)本人申請，總經(jīng)理與常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可請哺乳假至嬰兒1周歲，哺乳期間發(fā)給75%的基礎(chǔ)工資。產(chǎn)假期間，基礎(chǔ)工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。

（5）員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔

喪的適當(dāng)另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。

（6）病假：員工請病假，須持醫(yī)院證明（指定的醫(yī)療保健單位，急診除

外），并經(jīng)主管上級核準(zhǔn)。病假休假時間累計計算，兩個半休算一天。員工病假期間只發(fā)給基礎(chǔ)工資，具體按如下執(zhí)行：

①病假在1個月以上2個月以內(nèi)的按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放（按現(xiàn)行基礎(chǔ)工資標(biāo)

準(zhǔn)計算）：1年工齡（指參加工作后的工齡，以下同）的發(fā)60%，2年工齡發(fā)70%，3年工齡發(fā)80%，4年工齡發(fā)90%，5年工齡發(fā)100%；

②病假超過2個月的，從第三個月起按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放：1年工齡發(fā)50%，

2年工齡發(fā)60%，3年工齡發(fā)70%，4年工齡發(fā)80%，5年工齡發(fā)90%；

③病假超過6個月的，從第七個月起按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給：工齡不滿5年的發(fā)

50%，工齡5年以上的發(fā)80%。

（7）員工申請事假，須提前提出書面申請，事假期間工資待遇如下發(fā)放：

三天以內(nèi)扣發(fā)當(dāng)天基礎(chǔ)工資；當(dāng)月累計超過三天，扣發(fā)當(dāng)天基礎(chǔ)工資和考核工資的5%；五天以上，扣當(dāng)日基礎(chǔ)工資和全部考核獎勵工資。（二）福利

1、升職加薪：對式的表現(xiàn)特別優(yōu)異的員工均有被升職加薪的機會。2、調(diào)薪：每年工資原則上普調(diào)一次的原則是依據(jù)公司效益好壞，由人事部門及各負(fù)責(zé)人出調(diào)整方案送呈公司老板審批。

3、晚上加班，按時薪計，12：00前每小時補夜宵0.5元，12：00點后補1.5

元每小時。

4、公司提供伙食，宿舍。水電自付。

5、員工各種罰款一律撥入員工福利金（得不包括工作錯失，而導(dǎo)致給公司帶

來直接損失之罰款）

6、每年節(jié)假，以按公司規(guī)定的節(jié)日給予有薪假期。

7、其它獎勵：凡在公司服務(wù)的職員工有下列情況者酌情給予物質(zhì)或精神獎

勵。A.獎金在該月發(fā)放薪資時發(fā)放，分為200元、150元、100元、50元四種。B.對公司管理改善有具體建議，經(jīng)采用成效者。C.才能卓越、領(lǐng)導(dǎo)有力、工作成績優(yōu)秀者。D.緊急事故奮不顧身、保全人或物之安全者。E.檢舉舞弊、違規(guī)、盜竊、浪費、損毀或其傷害本公司利益者。F.全年未曾請假、遲到、早退、曠工者、8、每月20號發(fā)放上月薪金。

9、辦公室人員每星期休息1天，但要互相調(diào)整。

三、人員招聘錄用及解聘辦法

（一）員工錄用原則

本公司擇優(yōu)聘用、量才適用、獎懲分明、優(yōu)勝劣汰。

工廠如因工作需要，必須增加人員時，應(yīng)由廠長向股東會提出申請，經(jīng)股東會批準(zhǔn)后，再辦理招聘、錄用手續(xù)。（二）錄用人員的條件1、具有良好的身體狀況；2、具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)或技能；3、初中以上文化程度，年滿18周歲；4、品格端正、具有良好的職業(yè)道德。（三）試用期

凡被錄用人員，實行兩個月的試用期，對于無工作經(jīng)驗者，在試用期前增加一個月的培訓(xùn)期，如在試用期內(nèi)不稱職或犯有過失，公司可按規(guī)定予以辭退，如在試用期中有突出表現(xiàn)，可由直接主管報廠長批準(zhǔn)提前就職。試用期不滿一個月者，按實際工作天數(shù)發(fā)給工資。試用人員報到時，應(yīng)向公司繳驗下列證明：1、外地員工，需交當(dāng)?shù)嘏沙鏊�證明；2、身份證、學(xué)歷證明原件、復(fù)印件；3、最近三個月內(nèi)半身脫帽照片兩張。（四）晉職晉級

本公司員工均享有晉職、晉級的機會，公司將提升能力較強員工至較高職位，升職主要依據(jù)：不拘一格用人才，著重于員工的實際工作能力、敬業(yè)精神、道德品質(zhì)、個人素質(zhì)的考核，并與其工作實績結(jié)合。

晉升后的前三個月屬試任期，試任期間，工作表現(xiàn)較好并能勝任的，公司正式聘任新職，否則將酌情予以安排。（五）調(diào)動

因工作需要在本廠內(nèi)部調(diào)整工作崗位，經(jīng)征求本人意愿后由廠長作出調(diào)動決定。被調(diào)整員工接到調(diào)職通知后，兩天內(nèi)辦妥移交手續(xù)，到新部門報到，員工不得借故推諉。

（六）辭退、除名

1、違反公司規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重者；

2、涉及刑事、民事、經(jīng)濟案件，有違法嫌疑者；

3、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)變更或管理方針調(diào)整而產(chǎn)生冗員，需要裁減員工人數(shù)的，需提前一個月書面通知有關(guān)人員。

對于被裁減人員公司根據(jù)員工在公司的工作年限，發(fā)給一定數(shù)額的補償金。離職前必須交回一切公司所屬物品，付清有關(guān)費用。員工因受懲罰而辭退、除名、不發(fā)補償金。（七）離職

1.員工離職分為四種：（1）當(dāng)然解職（2）辭職（3）自動離職（4）解雇2.凡員工身體殘疾或心志喪失，不能勝職者為當(dāng)然解職。

3.員工辭職必須提前1個月，職員提前一個半月，并填寫辭職申請書，交部門主管同意再轉(zhuǎn)上級批準(zhǔn)。

4.未按公司辭職規(guī)定的自動要求離廠者，以請假逾期一星期，不返廠者為自動離職并不發(fā)放薪金。

5.違反公司各項規(guī)則條例者，應(yīng)給予開除解雇，凡解雇者須扣除當(dāng)月工資的50%及廢除所有應(yīng)得之福利。

6.凡是離職人員均要辦理移交手續(xù)，準(zhǔn)許后方可離廠。7.當(dāng)天結(jié)算工資，必須當(dāng)天搬離宿舍，并到人事開放行條。

四、人員培訓(xùn)制度為提高本廠員工素質(zhì)，充實其知識與技能，以增進工作

質(zhì)量及績效，特制定本制度。第十七條廠務(wù)部負(fù)責(zé)內(nèi)容：

（1）全廠共同性培訓(xùn)課程的舉辦、材料的編撰與修改；（2）全廠年度、月份培訓(xùn)課程的擬定、呈報；（3）各類培訓(xùn)制度的制訂及修改及審議；（4）培訓(xùn)實施情況的督導(dǎo)、跟蹤、考核；（5）外聘講師的聯(lián)系和招待安排；（6）全廠外派培訓(xùn)人員的審核與辦理；

（7）外派受訓(xùn)人員所攜書籍、資料與書面報告的管理；（8）其他有關(guān)人才發(fā)展方案的擬定與執(zhí)行；（9）各項培訓(xùn)計劃費用預(yù)算的擬定。第十八條各部門負(fù)責(zé)內(nèi)容：a)全年度培訓(xùn)計劃匯總呈報；

b)專業(yè)培訓(xùn)規(guī)范制定及修改，講師或助教人選的推薦；c)內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)課程的舉辦及成果匯報；d)專業(yè)培訓(xùn)教材的編撰與修改；

e)受訓(xùn)員工完訓(xùn)后的督導(dǎo)與追蹤，以確保培訓(xùn)成果。

第十九條培訓(xùn)計劃的擬訂：各部門依據(jù)崗位的需要和市場、生產(chǎn)發(fā)展情況，擬定各類人員培訓(xùn)方案，作為培訓(xùn)實施之依據(jù)。廠辦應(yīng)就各部門所提出的培訓(xùn)需求，匯編“年度培訓(xùn)計劃表”，呈報總經(jīng)理核簽。各項培訓(xùn)課程提報呈核后，廠辦應(yīng)于定期內(nèi)通知有關(guān)部門及人員。臨時培訓(xùn)課程，亦需填寫“員工培訓(xùn)申請”，呈核后實施。

第二十條培訓(xùn)主辦部門應(yīng)依據(jù)“年度培訓(xùn)計劃表”和“員工培訓(xùn)申請”按期實施并負(fù)責(zé)該項培訓(xùn)之全盤事宜，如培訓(xùn)場地安排、教材分發(fā)、教具借調(diào)，通知講師及受訓(xùn)部門等。如有補充教材、講師應(yīng)于開課前一周將講義原稿送廠辦統(tǒng)一印刷，以便上課發(fā)給學(xué)員。

第二十一條各項培訓(xùn)結(jié)束時，應(yīng)填寫“員工培訓(xùn)記錄表”舉行測驗，由主辦部門或課題負(fù)責(zé)監(jiān)考。

第二十二條各項在職培訓(xùn)實施時，參加受訓(xùn)學(xué)員應(yīng)簽到，廠辦應(yīng)確實了解上課、出席狀況。受訓(xùn)人員應(yīng)準(zhǔn)時出席，因故不能參加者應(yīng)辦理請假手續(xù)。各項培訓(xùn)的測驗如果缺席，事后一律補考，補考不列席者，一律以零分計算。第二十三條培訓(xùn)測驗成績成果報告，作為考核及晉升之參考。第二十四條培訓(xùn)評估：

（1）每項（期）培訓(xùn)辦理結(jié)束時，主辦部門應(yīng)視實際需要分發(fā)“在職培訓(xùn)意見調(diào)查表”，供學(xué)員填寫后與測驗卷一并收回，并匯總學(xué)員意見，報公司綜合辦。（2）廠辦對各部評估培訓(xùn)的成效，分析員工培訓(xùn)反饋的情況，比較培訓(xùn)費用，并做書面報告，報總經(jīng)理簽字后，分送各部及有關(guān)人員作為再舉辦培訓(xùn)的參考。

第二十五條外派培訓(xùn)：

（1）因工作需要外派培訓(xùn)員工，應(yīng)填寫“員工培訓(xùn)申請表”，呈報廠長簽字批準(zhǔn)，再經(jīng)由總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可外派受訓(xùn)，并依人事管理規(guī)章辦理考勤手續(xù)。（2）外派受訓(xùn)人員返回后，應(yīng)將受訓(xùn)之書籍、教材及資格證件等有關(guān)資料送廠辦歸檔保管，其受訓(xùn)成績亦應(yīng)登錄于員工培訓(xùn)檔案。

（3）如有需要，外派受訓(xùn)人員應(yīng)將受訓(xùn)所學(xué)知識整理成冊，列為講習(xí)教材，并舉辦講習(xí)會，擔(dān)任講師傳授有關(guān)人員。

（4）辦理差旅費報銷手續(xù)時，應(yīng)送廠辦審核其外派受訓(xùn)之資料是否繳回，并于報銷單據(jù)上簽注，如未經(jīng)審核，財務(wù)部門不應(yīng)予付款。

第二十六條各項培訓(xùn)之舉辦，應(yīng)盡量以不影響工作為原則，如培訓(xùn)安排在假期，應(yīng)提供學(xué)員膳食，學(xué)員不得另報支加班費。五、出入管理制度

1.上班時間有特殊事情需要外出者，事先寫好申請同部門主管同意，交生產(chǎn)主管批準(zhǔn)，在到門衛(wèi)室登記才許離去。

2.員工攜帶物品（行李）要經(jīng)值班門衛(wèi)檢查后憑放行條才準(zhǔn)出廠。

3.上班時間員工有特殊情況要進入宿舍要經(jīng)部門主管同意，并告之保安，放能進入。

4.上班時間非特殊事由不準(zhǔn)在大門會客。

5.下班時間或未上班員工除特殊事由外，不能私自進入廠房。

6.員工晚上外出不能超過12:00點，員工凡在廠外發(fā)生任何事情由本人負(fù)責(zé)，工廠概不負(fù)責(zé)。

六、考勤管理規(guī)定

第一條員工應(yīng)自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不準(zhǔn)曠工、遲到、早退、工作時間不準(zhǔn)擅離工作崗位和做與工作無關(guān)的事。

第二條上下班作息時間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要和季節(jié)變換，由廠辦作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。

第三條考勤工作由各部門自行負(fù)責(zé)進行，車間工人由各班組長負(fù)責(zé)考勤�？记趩T必須對考勤的正確性負(fù)責(zé)�？记趦�(nèi)容包括：出勤、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等項目。

第四條考勤記錄表，由表勤員每天按時正點考勤，并準(zhǔn)確填好記錄表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，在次月5號前連同各種假條或有關(guān)證明，交財務(wù)作為核發(fā)資和扣罰款的依據(jù)。

第五條員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)（急病、急事可事后補辦請假手續(xù)，病假應(yīng)出示指定醫(yī)院的病假證明）。第六條員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部門寫出書面報告，經(jīng)廠辦公室審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，報請廠長同意簽字后，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。凡未按上述規(guī)定辦妥請假手續(xù)而不上班者，一概以曠工論處。（對于責(zé)任不清的工傷處理，需經(jīng)過公司法務(wù)人員核準(zhǔn)。）

第七條普通員工請假1天的向主管請假，向總經(jīng)理備案；普通員工請假2天、主管請假1天的向總經(jīng)理請假；普通員工請假3天、主管請假2天及以上的向總經(jīng)理請假，向董事長備案。所有請假需提前辦理手續(xù)，提出書面申請，突發(fā)情況可電話請假，但上班后1日內(nèi)需補辦請假手續(xù)。生產(chǎn)工人請假，需向班生產(chǎn)主管請假，并向廠辦公室備案。（一）、勞動時間

1、正常工作時間為上午一線工人7：00～11：30，下午1：30～6：00，行政人員為8：1511：30，下午1：005：30。乘開發(fā)公司班車的以班車抵達(dá)、返回時間為準(zhǔn)。

2、職工每周至少休息一日，由于工作需要而上班的，公司將安排適當(dāng)時間給予調(diào)休。

3、車間人員提前5分鐘進入工作崗位，外出人員（測量、安裝、維修）8：00之前必須出發(fā)，借用開發(fā)公司車輛的根據(jù)實際情況確定。（二）、員工考勤制度

1、所有員工每日上下班由廠直接負(fù)責(zé)人考勤。

2、員工考勤表由廠直接負(fù)責(zé)人于每月結(jié)束后1天內(nèi)完成。

3、上班時間只準(zhǔn)提前10分鐘，不允許遲到早退，凡是遲到者必須到辦公室簽卡，不允許連續(xù)打卡。

4、凡代打卡者，一經(jīng)查實打卡者和被代打卡者二人各罰款50元。

5、未到下班時間到打卡鐘等待打卡下班者，員工每次罰款50元，職員罰款100元。（注只限前三名）

6、因公事外出未曾打卡者，須經(jīng)其部門主管拿到辦公室簽卡。7、忘記打卡者，當(dāng)天到辦公室簽卡，但該月簽卡三次者扣該月津貼。8、該月請假超過一天者，晚上加班請假超過三次者取消該月津貼。9、無故曠工三天或累計曠工一星期者作自動離職處理。10、

無故曠工一天扣當(dāng)月二天工資，加班曠工扣當(dāng)天工資。

（三）、請假制度

1、事假：員工事假一次不得超過一日，月累計不超過三天，全年不超過20天。事假需提前一天申請，經(jīng)主管同意后方可休假；班組長以上管理人員請假及時間安排由廠長審批。全年事假超過20天者，除扣發(fā)當(dāng)日工資外，不享受基本工資按年度晉級待遇。

2、病假：員工因病必須治療和休息的，需出示縣級以上醫(yī)院開具的證明。病假七天以內(nèi)（含七天）者享有當(dāng)日基本工資；在公司工作二年以內(nèi)者，全年病假不得超過三十天，病假期間工資按基本工資的80％計算；

在公司工作二年以上，八年以下者，病假最長為60天，病假期間工資為基本工資的85％；

八年以上者，病假最長為90天，病假期間發(fā)給基本工資的90％；超過規(guī)定病假期者，不計算工資，不享受基本工資按年度晉級待遇。

3、產(chǎn)假：女23周歲或以上生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；產(chǎn)假期間，基礎(chǔ)工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。（四）、有薪假期

1、法定假期：按國家規(guī)定，員工每年享有“元旦”、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”各一天，“十一”、“春節(jié)”各三天，共計十一天有薪假期。

由于公司的行業(yè)性質(zhì)需要，以上假期若安排職工工作，公司將統(tǒng)一安排至春節(jié)調(diào)休。

2、婚假：員工憑結(jié)婚證明可享受七天假期，晚婚（女滿23周歲，男滿25周歲）假期為十天，由廠長批準(zhǔn)。

3、喪假：員工的直系親屬去世，員工可享受三天喪假，由廠長批準(zhǔn)；4、年假：工作滿一年的員工，可享受五天有薪假（全年事假超過20天，病假超過30天者，不再享受），休假時間由工廠統(tǒng)籌安排一次休完。（五）、其它規(guī)定

1、所有休假都必須按程序辦理請假手續(xù)，事先未辦理請假手續(xù)而缺勤或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而私自休假者，視為曠工處理。

2、凡無特殊理由，超過規(guī)定上班時間或提前離開公司，即視為遲到或早退，月累計遲到、早退超過3次，視為曠工一日。

3、因工作需要加班加點，公司按規(guī)定發(fā)放加班費用或者給予補休。因工作需要要求員工加班時，員工不得推諉，無故不參加加班者，視曠工處理。

4、所有休假，如遇節(jié)假日、休息日，都應(yīng)包含在休假時間內(nèi)計算。病假、事假可以用補休抵沖。

5、所有請假手續(xù)，每月底隨考勤匯總表，經(jīng)廠長簽字后存檔。

七、獎懲制度

第一條本廠對全體員工實行有功者獎，有過者罰，獎罰分明制度。獎勵堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。對犯有過失的員工，堅持思想教育和處罰相結(jié)合的原則。

第二條對于有下列行為的員工，工廠將予以獎勵：

１、對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審核評定，確能給公司生產(chǎn)經(jīng)營，管理帶來實際效益的；

2、為本廠研制、開發(fā)適合市場的新產(chǎn)品、新項目做出顯著成績的；3、為本廠產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻的；

4、為維護本廠利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金3000元以上或換回經(jīng)濟損失5000元以上的，經(jīng)核實確有其事；

5、對提出并實施重大技術(shù)革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約資金或提高效率的；

6、為保護公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使國家和本廠利益免受重大損失的；

7、對一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的；8、在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)質(zhì)量方面，做出顯著成績的；

第三條對犯有過失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予懲戒，分為警告、記過及免職三種，其處理范圍如下：

（一）有下列情況之一且有具體事證者，應(yīng)予警告：1、上班遲到、早退或中途溜號；2、穿拖鞋或赤膊上班的；

3、工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、看無關(guān)書報行為的；4、廁所、浴室、洗盥處用水后龍頭不關(guān)的；

5、亂丟煙蒂、果殼、紙屑；亂倒飯、菜、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的；攀折、損壞、挪用廠區(qū)樹木、花草的；涂寫墻壁、設(shè)備有礙觀瞻者；6、門衛(wèi)當(dāng)班不嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)制度和巡查制度的；

7、有違反工藝操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度行為，但未造成不良后果的；8、當(dāng)月上班遲到、早退累計已達(dá)到三次以及曠工半天的；9、工具、材料等，不按規(guī)定存放的；擅用他人工具及設(shè)備者；10、拒絕警衛(wèi)檢查其攜帶之物品者；

11、未經(jīng)準(zhǔn)許擅帶外人入廠參觀者；攜帶眷屬、小孩在工作場所有礙秩序者；12、上班時睡覺、喝酒的（業(yè)務(wù)接待例外）；第四條有下列情況之一者，予以記過處分：1、曠工一天的；謊報考勤的；2、在禁煙禁火區(qū)擅自明火的；3、非緊急情況，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，動用消防器材的；隨意挪用、損壞設(shè)備或安全器材的；

4、有賭博或打架斗毆行為的；行為不檢，有損工廠聲譽者；5、在工作場所喧嘩口角者；對同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為者；6、指揮不當(dāng)或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生重大錯誤，使工廠發(fā)生損失者；7、有損害本廠利益泄露或出賣商務(wù)、技術(shù)機密行為，及對有可能或已經(jīng)發(fā)生的損害本廠利益和聲譽的情況知情不報或隱瞞實情的；

8、違反工藝操作規(guī)程和安全產(chǎn)管理制度，發(fā)生人身傷害或其他經(jīng)濟損失500元以下的各類責(zé)任事故的；發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故，造成廢品或其他經(jīng)濟損失在500元以下的；因工作失職，造成財產(chǎn)受損或失竊500元以下的；

9、占用、挪用本廠原材料、設(shè)備、工具、上班干私活的；無正當(dāng)理由，延誤公事致工廠發(fā)生損失者；未經(jīng)準(zhǔn)假，而擅離工作崗位者；10、非駕駛員或無證開鏟車、汽車的；

11、半年內(nèi)受警告二次者；（對給工廠和公司造成經(jīng)濟損失的，還可給予一定的經(jīng)濟懲罰）

第五條有下列情況之一者，應(yīng)予免職，對情節(jié)特別嚴(yán)重的，可送交公安、司法機關(guān)處理：

1、有賭博行為，教育后仍不改的；有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的；2、利用職權(quán)營私舞弊者；擅自挪用本廠資金和財產(chǎn)、經(jīng)教育不及時歸還的；3、玩忽職守，造成事故，使本廠財產(chǎn)或員工生命蒙受嚴(yán)重?fù)p失的；4、工作不負(fù)責(zé)任，產(chǎn)生廢品，損害設(shè)備工具、浪費原材料、能源，并造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失的；有意損害公共財物的；5、連續(xù)曠工三天或一個月內(nèi)累計6天；6、經(jīng)營違反本廠規(guī)章制度，屢教不改的；

7、利用工廠名義，在外招搖撞騙者；散播有損工廠之謠言，而防害工作秩序者；

8、觸犯國家刑事法律的；

9、無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動、指揮而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩序和社會秩序的；

10、泄露或出賣商務(wù)，技術(shù)機密，使本廠經(jīng)濟和聲譽蒙受重大損失的；11、對本身職務(wù)不能勝任，調(diào)崗后仍不能勝任者；12、脅迫上級主管或蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱主管行為情節(jié)重大者；故意過失行為，而引起事故者；

13、有煽動怠工或罷工之具體事實者；14、一年內(nèi)記過三次者；

八、員工工作、生產(chǎn)紀(jì)律

1、全廠員工必須帶廠牌上班。

2、全廠員工必須準(zhǔn)時上班、下班、不遲到、不早退。3、上班時間嚴(yán)禁抽煙、吃零食、撕打、聊天、打瞌睡等。

4、員工上班時間不得接聽私人電話，如有特殊情況可由受話人轉(zhuǎn)告本人。5、凡屬公司勞動工具，財、物未經(jīng)辦公室人員批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自外借。6、員工上班時間不得做私事，干私活，不得外出探親、訪友等。7、員工在廠工作時，應(yīng)節(jié)約用水、用電、用料、嚴(yán)禁浪費。8、下班后不得在車間逗留、休息、娛樂。

9、員工不得無故拒絕所分配之工作必須服從，如確實有特殊情況不能執(zhí)行者應(yīng)立即向主管申述理由，但在未批準(zhǔn)，變更之前應(yīng)無條件服從。

第二章行政管理制度

一、衛(wèi)生管理規(guī)定

第一條各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。各工作場所內(nèi)之走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚。

第二條各工作場所內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁隨地吐痰。洗手間、廁所、更衣室及其他衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔。

第三條排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。凡可能寄生傳染菌的原料，應(yīng)于使用前施以適當(dāng)?shù)南�毒�?/p>

第四條凡處理有毒物或高熱物體的工作或從事于有塵埃、粉末或有毒氣體散布場所的工作，或暴露于有害光線中的工作等，須著用防護服裝或器具者，應(yīng)按其性質(zhì)制備。

第五條各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔，勿使有所掩蔽。

第六條食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。

第七條垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。

第八條公司應(yīng)設(shè)置甲種急救藥品設(shè)備并存放于小箱或小櫥內(nèi)，置于明顯之處以防污染而便利取用。每月必須檢查一次，其內(nèi)容物有缺時應(yīng)隨時補充。

二、電話管理規(guī)定

第一條電話為辦公配備、使用。不得打私人市話。

第二條禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補交長途電話費外，并給予罰款處理。確有急事者，應(yīng)先請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。第三條聯(lián)系業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。

三、員工識別證使用準(zhǔn)則

第一條為配合人事管理需要，增進員工互相了解，由人事單位制發(fā)員工識別證。員工識別證為員工出入辦公處所及廠區(qū)識別之用，不得作為其他身份之證明。第二條員工出入辦公處所及廠區(qū)，或在辦公處所及廠區(qū)范圍內(nèi)，應(yīng)按規(guī)定配帶識別證以資識別。未按規(guī)定配帶識別證者，禁止出入。員工識別證不得轉(zhuǎn)借他人。

第三條員工于離職時，應(yīng)將識別證交還人事單位注銷。員工識別證如有遺失，應(yīng)交附工本費向廠辦申請補發(fā)。

四、員工就餐制度

第一條凡�；镎摺⒄埣�、外出、出差，必須提前一天上報廚房以便做好安排。第二條公司員工未到規(guī)定時間不得離開工作崗位提前就餐。就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯，不得擁擠。就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。

第三條食堂內(nèi)不準(zhǔn)抽煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不亂扔飯菜，剩余飯菜、洗碗水倒入指定地方，不得四處隨意潑灑。不準(zhǔn)在食堂內(nèi)追趕、打鬧、嬉戲、高聲喧嘩，做到文明用餐。

第四條在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物，不得隨意搬挪、拆卸、破壞公用設(shè)施，不得在墻壁上亂寫亂畫。

第五條就餐人員不準(zhǔn)把食堂餐具帶回辦公室或宿舍占為已有。就餐后，應(yīng)將餐具放到指定地點由專人負(fù)責(zé)清理。無故損壞各類設(shè)備、餐具者，要照價賠償。第六條如有違反以上規(guī)定者，公司將給予罰款處理，從當(dāng)月工資中扣除。情節(jié)嚴(yán)重、屢教不改者，廠部將給予嚴(yán)肅處理。五、食堂管理制度

第一條食堂工作人員必須證件齊全：健康證、上崗證等必備。每年進行一次健康檢查，檢查不合格者，不準(zhǔn)在食堂工作。食堂工作人員應(yīng)注意個人衛(wèi)生。工作時要穿戴工作衣帽，戴手套。做到勤洗手，勤剪指甲，勤換、勤洗工作服。第二條食堂時刻保持清潔衛(wèi)生，每餐后必須對食堂的桌椅、地板進行清洗。餐具清洗干凈后，統(tǒng)一消毒。平等待人，飯菜定量，食品足秤。

第三條堅持實物驗收制度，搞好成本核算。做到日清月結(jié)，賬物相符。每月盤點一次，每月定期報財務(wù)部。

第四條提前一天制定隔天的食譜，品種式樣多，考慮不同地方員工的習(xí)慣品味給于適當(dāng)調(diào)整，改善員工伙食，嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。未烹調(diào)的食物要生熟分類收藏好，防止老鼠等害蟲的入侵。

第五條做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。非相關(guān)人員不得進入廚房和保管室。

第六條廚工養(yǎng)成節(jié)水、節(jié)電的習(xí)慣，如有發(fā)現(xiàn)浪費水電情況，責(zé)任人罰款50元

第七條下班前，要關(guān)好食堂門窗，檢查各類電源開關(guān)設(shè)備，做好防盜工作。

六、員工宿舍管理制度

第一條員工宿舍樓內(nèi)一切設(shè)施屬公司所有，愛護宿舍內(nèi)一切公物設(shè)施，損壞者照價賠償。員工必須由正門進入，不得攀爬陽臺、翻越窗戶，未經(jīng)宿舍保安檢查并許可，任何人不得把東西搬離宿舍樓。

第二條不準(zhǔn)隨地吐談、亂丟東西，室內(nèi)設(shè)施不準(zhǔn)隨便移動拆卸。一切日常用具要干凈整齊有序，保持室內(nèi)整潔美觀，不準(zhǔn)往窗外丟雜物，衛(wèi)生間要經(jīng)常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。

第三條員工所分配鎖匙只準(zhǔn)本人使用，不得私配或轉(zhuǎn)借同宿舍員工以外的任何人，放假員工要把自己的東西交托他人看管，以免丟失。嚴(yán)禁在宿舍樓賭博，嫖娼、酗酒、偷竊及有傷風(fēng)化的其它行為。

第四條注意節(jié)約用水、用電，做到水龍頭有開有關(guān)，人離房間要關(guān)燈。禁止使用電爐、電飯鍋，不準(zhǔn)私自接電線，預(yù)防火災(zāi)事故，保證公私財產(chǎn)不受損失。第五條嚴(yán)格遵守作息時間，宿舍嚴(yán)禁放高聲喇叭，不準(zhǔn)打麻將、打撲克、酗酒及大聲喧嘩，上下夜班的員工要保持安靜。嚴(yán)禁在宿舍區(qū)燃放煙花、爆竹，違者按公司相關(guān)規(guī)定處罰。第六條不準(zhǔn)私自調(diào)換房間、床位。員工自己財物自己保管，任何人未經(jīng)主人同意不得擅自動用他人物品。室內(nèi)不準(zhǔn)張貼帶＊＊的畫片、圖像、放黃色錄像帶。第七條員工宿舍的水管、電燈壞了，必須及時報告宿舍保安請人修理，如不報告出現(xiàn)事故由該房員工自行負(fù)責(zé)。員工不得擅自違章維修，因此造成的后果由責(zé)任人承擔(dān)。

第八條保安隊長及值班保安可定期或不定期檢查宿舍衛(wèi)生、水表、電表、電器線路，發(fā)現(xiàn)違章線路立即拆除，經(jīng)教育再次違犯者報公司辦公室按公司相關(guān)規(guī)定處罰。

第九條集體宿舍床位只限員工本人使用，不得帶外人來宿舍住宿。探訪者，需憑證登記，經(jīng)驗證核實后方可進入。探訪人員必須出示有效證件，并在來登記表上如實填寫。探訪人員不得擅自進入非探訪員工所住宿舍。親屬留宿須經(jīng)保安同意并登記，留宿期間發(fā)生異常事件，相關(guān)責(zé)任不能明確時，由被探視員工負(fù)責(zé)。第十條員工退出宿舍時，必須到廠辦辦理退出登記手續(xù)，由保安清點宿舍一切物品，遺失、損壞則照價賠償

七、工廠警衛(wèi)人員值勤準(zhǔn)則

第一條警衛(wèi)勤務(wù)應(yīng)每日24小時執(zhí)行不輟，其各班服勤時間，由廠辦制訂，報綜合辦批準(zhǔn)執(zhí)行。

第二條警衛(wèi)人員應(yīng)恪守本公司一切規(guī)定，尤應(yīng)嚴(yán)遵下列守則：1、應(yīng)絕對服從上級命令，切實執(zhí)行任務(wù)，不得偏袒徇私。2、平時應(yīng)謹(jǐn)言慎行，執(zhí)行職務(wù)時態(tài)度和藹嚴(yán)正，不亢不卑。

3、服勤中應(yīng)整肅服裝儀容，對于應(yīng)急及防身器具等應(yīng)經(jīng)常佩帶，或儲備齊全，以應(yīng)不時之需。

4、服勤中應(yīng)時刻提高警覺，遇有重大災(zāi)變時，更應(yīng)臨危不亂，果斷敏捷，作適當(dāng)之處置，并立即報告上級。

5、服勤中應(yīng)嚴(yán)守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職情事。

6、應(yīng)熟記廠內(nèi)各處之水、電、燃料、開關(guān)、門鎖及消防器材放置地點，以免臨急慌亂，對重要路口電燈、門窗、籬墻等有缺損時，應(yīng)即建議廠務(wù)單位處理。

7、應(yīng)管制入廠人、物、車輛，對未掛識別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一概不準(zhǔn)入廠，并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠，除工廠需料外對危險或易燃品應(yīng)嚴(yán)拒攜入。

8、應(yīng)遵照巡邏路線按時或不定時巡邏工廠各處。

9、交換班時，應(yīng)將注意事項交代清楚，并將服勤中所見重要事項或事故，以及巡邏時間等記錄在“警衛(wèi)日志簿”，并附有關(guān)資料逐日分呈廠辦核閱。第三條人員管制：

1、輔導(dǎo)員工遵守各項規(guī)定，并制止不法行為的發(fā)生，維持工廠及辦公處所秩序。

2、外界來賓到工廠接洽業(yè)務(wù)或參觀訪問以及廠商的營業(yè)、采購、檢查、安裝人員等應(yīng)至警衛(wèi)室辦理入廠手續(xù)，發(fā)給來賓證，并聯(lián)絡(luò)有關(guān)單位接待。非經(jīng)本廠人員接待，不得任其進入廠區(qū)。

3、假日加班人員或因事需進廠者，應(yīng)持相關(guān)申請單核準(zhǔn)后，準(zhǔn)予進廠。公司或其他各廠同仁得憑識別證辦理登記后進廠。

第四條物品管制：物品放行應(yīng)憑核準(zhǔn)的“放行單”。經(jīng)警衛(wèi)簽認(rèn)后之放行單由警衛(wèi)室按順序裝訂保管。放行物品的分類(如材物料、半成品、成品、用品、資產(chǎn)、廢料、機械設(shè)備等)及授權(quán)核準(zhǔn)人員由各部門制定“責(zé)任人表”送警衛(wèi)室執(zhí)行。

1、廠商交貨時所隨帶運出的物品，在進廠時先由警衛(wèi)人員查驗登記，于離廠時再經(jīng)警衛(wèi)人員依原登記查對符合后始予放行。

2、離廠人員經(jīng)警衛(wèi)查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序處理：

①記錄攜帶人所屬單位、姓名、時間、地點。

②由攜帶者敘述理由，注明品名、數(shù)量，由何處取得等。③情況嚴(yán)重時，不得讓當(dāng)事人離廠，應(yīng)速呈報處理。

3、廠內(nèi)住宿人員攜帶人個物品出廠時，按下列所定處理：①攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者，應(yīng)憑舍監(jiān)室開立之放行單放行。②攜帶一般日常用品者，由警衛(wèi)人員查驗后放行。

4、本公司員工及外賓不準(zhǔn)攜帶照相機進廠。如遇特殊情況，需先報綜合辦批準(zhǔn)。

第五條車輛管制：本廠各型車輛(汽車、機車)出廠須憑相應(yīng)的核實單據(jù)放行。私人車輛須有公司開據(jù)的通行證方可進出。進出工廠車輛應(yīng)一律檢查，進廠車輛當(dāng)注意有無載有違禁、危險或易燃物品，出廠車輛載有貨物時，應(yīng)憑放行單查驗無誤后放行。第六條緊急事件之處理：

1、發(fā)現(xiàn)竊盜時，以收回失竊物為首要，并應(yīng)立即呈請?zhí)幚怼?/p>

2、警衛(wèi)人員應(yīng)熟練安全裝備的使用。了解配置地點，緊急事發(fā)生時應(yīng)鎮(zhèn)靜以最有效方法使災(zāi)害減少至最低限度，不可慌張誤事，視情況按下列程序處置：①判斷情況若尚可鎮(zhèn)壓消除時，速采取行動，并報告上級及通知廠辦。②判斷事故無法鎮(zhèn)壓，應(yīng)急速通報有關(guān)單位。

③日間災(zāi)害急報有關(guān)主管，夜間災(zāi)害急報派出所，消防單位或救難單位。

八、值班室管理制度

第一條值班人員必須及時處理各類突發(fā)事件。如遇重大事件，難以處理的，應(yīng)及時報告單位導(dǎo)領(lǐng)，并請求有關(guān)部門協(xié)助處理。

第二條堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項。值班員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予記大過處分，因情節(jié)嚴(yán)重造成損失者，從重論處。第三條維護好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲喧華。無關(guān)人員不得隨便進入值班室。

第四條按規(guī)定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責(zé)任。

第五條值班員工應(yīng)按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出，并須在本公司或工廠內(nèi)所指定的地方食宿。第六條值班員工收到電文應(yīng)分別依下列方式處理：

1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。

2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。3、密件或限時信件應(yīng)立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第七條值班員工應(yīng)將值班時所處理的事項填寫“報告表”，于交班后送主管領(lǐng)導(dǎo)核定。

第三章財務(wù)制度

一、資金管理制度

第一條工廠財務(wù)實行獨立核算，自負(fù)盈虧，有權(quán)處理低值易耗品。

第二條工廠涉及固定資產(chǎn)，經(jīng)營狀況，損益類收入，戰(zhàn)略決策等重大的與股東利益息息相關(guān)的問題均必須向董事長和股東匯報。

第三條貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現(xiàn)款，一律由工廠收回；開展銷售業(yè)務(wù)應(yīng)將賒銷和現(xiàn)銷分離開來，銷售價格、銷售條件、運費、折扣必須在銷售前辦理審批手續(xù)；工廠負(fù)責(zé)方（工廠銷售方）無權(quán)收回任何貨款。第四條付款管理：每月5日前把上月資金使用情況報總公司，向總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理匯報，由公司財務(wù)審核確認(rèn)。對于工廠外購原材料，統(tǒng)一由工廠財務(wù)審核，廠長簽字確認(rèn)后付款。第五條業(yè)務(wù)結(jié)算方式

（1）工廠自行接單生產(chǎn)的按實際創(chuàng)利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%，屆時另行規(guī)定。（2）工廠每期生產(chǎn)成本=本期生產(chǎn)耗用直接材料+本期生產(chǎn)耗用間接材料+本期直接人工+本期制造費用

二、財務(wù)部管理制度

（一）總則

第一條為了加強貨幣資金管理，促進內(nèi)部資金的統(tǒng)一平衡和運用，理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。

第二條財務(wù)部是公司內(nèi)部之間及對外經(jīng)濟活動的中心，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

（二）財務(wù)部的職責(zé)

第三條統(tǒng)一辦理公司外部資金收入的劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，一切外部收入直接劃入指定的外部銀行收入專戶，并在當(dāng)日將款項轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。

第四條統(tǒng)一辦理公司對外的付款業(yè)務(wù)。財務(wù)部根據(jù)資金來源情況經(jīng)平衡后支付，同時減少公司賬戶存款。

第五條辦理公司經(jīng)濟往來業(yè)務(wù)的結(jié)算。公司一切經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須通過財務(wù)部進行結(jié)算。

第六條辦理公司內(nèi)部撥款業(yè)務(wù)。

第七條辦理公司內(nèi)部借款業(yè)務(wù)。各部門根據(jù)需要在財務(wù)部核定的借款額度范圍內(nèi)向財務(wù)部申請借款，財務(wù)部審查平衡后予以辦理借款手續(xù)。

第八條辦理公司貸款和存款的計息業(yè)務(wù)。財務(wù)部按國家頒布的同期存貸款利率，計算各帳戶每月的存貸款利息，并于每月月底入賬。（三）結(jié)算紀(jì)律

第九條凡公司內(nèi)部各部門之間發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務(wù)，一律通過財務(wù)部結(jié)算。第十條各部門外部收入必須轉(zhuǎn)入公司的賬戶中，不得挪作他用。第十一條各部門外部支付用款必須由財務(wù)部統(tǒng)一支付。

第十二條各部門必須每月與財務(wù)部對賬，超過兩個月未對賬者，將按照具體情況予以通報批評。

第十三條公司加強財務(wù)部存款，貸款的管理，掌握資金動態(tài)，不得透支，不得超過貸款定額，不得簽發(fā)空頭支票。

三、費用管理制度

（一）總則

為完善公司財務(wù)會計制度，加強和規(guī)范公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，進一步推動現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和國家頒布其他有關(guān)制度和法規(guī)，特制定本制度。

本制度適用于本公司及將來資源整合后的各辦事處，以下簡稱分支機構(gòu)。各辦事處的業(yè)務(wù)收支均納入本公司的會計核算。所有公司執(zhí)行的會計制度、會計核算方式和計算統(tǒng)計口徑由本公司統(tǒng)一規(guī)定，任何人員未得到本公司的批準(zhǔn)，不得擅自修改或變動。（二）公司員工出差管理辦法

為適應(yīng)公司員工對外辦理公務(wù)之需要，規(guī)范差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

第一條公司員工出差或外勤需預(yù)支款項者，應(yīng)事先按照財務(wù)規(guī)定的手續(xù)填制《借支單》、連同《出差核準(zhǔn)單》按規(guī)定核準(zhǔn)權(quán)限核批后，可辦理支款手續(xù)；差旅費借支的數(shù)額由出差核準(zhǔn)人審核，但最終由財務(wù)人員根據(jù)實際情況核批。出差或外勤期間如遇有遺失財物或文件，應(yīng)由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)有關(guān)責(zé)任。特殊情況下發(fā)生的事故，由公司視具體情況酌情處理。

第二條公司出差人員應(yīng)于出差歸來后三日內(nèi)及時向所在部門銷差，并如實填制《差旅費報銷單》由所在部門負(fù)責(zé)人核簽，由總經(jīng)理核批，及時辦理有關(guān)報銷手續(xù)，財務(wù)部門應(yīng)對往來借款每季度清理一次，及時書面通知其主管上級督促銷賬，在接到通知后一周內(nèi)無財務(wù)部門認(rèn)可的理由仍不銷賬的，財務(wù)部門可扣發(fā)借款人的工資，待報賬時補齊。凡在財務(wù)有欠款未結(jié)清的，財務(wù)部門裁定無特殊理由的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕繼續(xù)借款。第三條銷售人員差旅費報銷必須向財務(wù)提交《出差申請》和《費用報銷清單》，否則財務(wù)可要求補齊手續(xù)再辦理報銷手續(xù)。銷售人員的費用必須當(dāng)月報銷（不限次數(shù)），由于出差等原因，本月的費用最遲不超過次月5日前報銷。

第四條交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)適合所有員工，部門經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人緊急情況可申請乘坐飛機，但必須事先經(jīng)總經(jīng)理審核，報執(zhí)行董事批準(zhǔn)，并在出差核準(zhǔn)單上簽明乘坐飛機，其他人員原則上不得乘坐飛機。不同級別的人員一同出差，交通工具可從高適用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。表一：交通工具標(biāo)準(zhǔn)人員類別交通工具

第五條住宿標(biāo)準(zhǔn)

1．員工在公司統(tǒng)一安排住所的地點出差，由公司行政部統(tǒng)一安排住所，確實全部住滿，必須經(jīng)行政部簽字確認(rèn)、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可按規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。2．表二：適用于公司所有員工短期培訓(xùn)、會議、辦理業(yè)務(wù)等出差。以上人員在下列標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分財務(wù)人員可拒絕報銷，特殊情況必須報請總經(jīng)理審核并說明原因。

表二：住宿標(biāo)準(zhǔn)元/天.人

類別住宿標(biāo)準(zhǔn)

3.地區(qū)分類標(biāo)準(zhǔn)

A類地區(qū)：北京、上海、青島、南京、無錫、蘇州、寧波、杭州、深圳、珠海、

C類地區(qū)350150150職位級別A類地區(qū)B類地區(qū)總經(jīng)理450400副總經(jīng)理部門經(jīng)理201*00其它人員201*80飛機經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙火車輪船總經(jīng)理軟臥二等艙副總經(jīng)理、部門經(jīng)理其它人員硬臥三等艙硬臥三等艙廈門、福州、廣州。

B類地區(qū)：除A類以外的各省及自治區(qū)的省會以及天津、重慶等其他直轄市；C類地區(qū)：A、B類地區(qū)外的地區(qū)。

第六條員工外出培訓(xùn)在15天以上的，應(yīng)住培訓(xùn)部門的招待所，其住宿費標(biāo)準(zhǔn)最高限額為100元/人/天。

第七條出差補助標(biāo)準(zhǔn)（不分在途和住宿，包括伙食補貼、市內(nèi)交通費）：1、所有人員按出差地類別在報銷時發(fā)給出差補助（不含總經(jīng)理及以上人員和特定項目現(xiàn)場開發(fā)人員）：省會以上城市50元/天，其他地區(qū)40元/天。2、公司總經(jīng)理及以上人員出差交通費、伙食費實報實銷，不享受出差補貼。3、乘火車6小時以上可乘坐硬臥：夜間（20：00次日6：00）乘車6小時以上，未乘坐硬臥可享受硬座票價一半的夜間乘車補貼。

4、公司送往外地培訓(xùn)的職員，培訓(xùn)期15天以內(nèi)的，按出差對待，培訓(xùn)期在15天以上的，發(fā)給伙食補助費每人每天20元。公司內(nèi)部的組織的培訓(xùn)，膳食由公司統(tǒng)一安排，不再發(fā)放補助。5、市內(nèi)交通費

出差人員享受了出差補助的，一律不得報銷市內(nèi)交通費；非出差市內(nèi)辦理公務(wù)，須按職務(wù)消費管理辦法由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字憑票報銷。乘飛機可憑據(jù)報銷相當(dāng)于到機場的出租車車費。6、其他費用

員工因辦公事須用公司的車輛，須到行政部門辦理申請用車手續(xù)，其費用按行政部門的規(guī)定計算，納入用車部門或個人費用考核；

確因工作需要，臨時改變出差時間，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)可憑票報銷退票。確因工作需要，臨時改變出差時間，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)可憑票報銷退票費，但最高不能超過票面價值的20%.

員工按公司規(guī)定享受的探親和休假，可按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷旅差費，但不享受補貼。以上所有費用均按部門或個人進行歸集和記載，計入個人費用定額和部門費用預(yù)算進行考核。

（三）職務(wù)消費管理辦法

職務(wù)消費指完成個人工作目標(biāo)所產(chǎn)生的應(yīng)酬費用、禮品費用等。

第一條職務(wù)消費定額標(biāo)準(zhǔn)為：總經(jīng)理：5000元；市場經(jīng)營部經(jīng)理：201*元；部門經(jīng)理：800元；對外業(yè)務(wù)部門員工：200元。公司內(nèi)部事務(wù)管理部門按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)下降20%，外部事務(wù)部門按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)增加20%，不同的工作崗位在公司發(fā)展的不同時期可能存在對內(nèi)或?qū)ν獾臉I(yè)務(wù)差異，各崗位將在每年度的績效考評時明確標(biāo)明屬于外務(wù)或內(nèi)務(wù)崗位。

第二條職務(wù)消費管理：職務(wù)消費每月初憑發(fā)票報銷上月費用，超過部分由個人負(fù)擔(dān)，結(jié)余部分可延至下月使用，年終績效評估時，對費用結(jié)余而工作目標(biāo)完成良好的員工進行獎勵。

第三條公司特殊應(yīng)酬包括會議禮品、宴請?zhí)幖壱陨峡腿嘶蛏婕肮�司形象的重大公關(guān)活動，其費用不在職務(wù)消費內(nèi)開支，由董事長批準(zhǔn)，公司另行支付費用。第四條財務(wù)部門按職務(wù)消費開支的個人進行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個人費用的跟蹤統(tǒng)計和考核。（四）日常財務(wù)手續(xù)辦理程序規(guī)定4.1借支款項第一條借支差旅費用

1須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準(zhǔn)的《出差核準(zhǔn)單》、《借款單》；2出差核準(zhǔn)：按《員工出差管理辦法》執(zhí)行；

3借款核準(zhǔn)：一般員工，由部門經(jīng)理以上核準(zhǔn)；部門經(jīng)理以上員工，

由總經(jīng)理核準(zhǔn)；其中3000元以上的借款，必須由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二條借支購物款項

1須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準(zhǔn)的《物品請購單》、《借款單》；2購物核準(zhǔn)：所有的日常消耗性物品的采購，均需填制《物品請購單》，

并由各部門審核后，報公司批準(zhǔn)并安排采購，任何部門不得未經(jīng)公司批準(zhǔn)擅自采購消耗物品；

3借款核準(zhǔn)：由公司統(tǒng)一安排，其中5000元以上的物品采購必須由總

經(jīng)理核準(zhǔn)。

第三條借支公關(guān)、市場費用

1須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)分管總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的《公關(guān)、市場

費用申請報告》、《借款單》；

2借款核準(zhǔn)：財務(wù)總監(jiān)審核、董事長審批。

第四條借支定額備用金

1須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：可長期使用定額備用金的部門（如行政部）

和人員可借用定額備用金；2借款核準(zhǔn)：總經(jīng)理。

第五條其他零星借支

1須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：由財務(wù)部門規(guī)定的借款手續(xù)、《借款單》；2借款核準(zhǔn)：根據(jù)具體情況而定，由總經(jīng)理裁定其核準(zhǔn)人。

4.2支付、收取款項第六條工程項目收、付款

1收款依據(jù)：《正式合同》收款條款、由銷售和技術(shù)部門確認(rèn)的收款條

件；

2收款程序：財務(wù)部門通知此項目銷售人員按合同收款負(fù)責(zé)此項目施

工的項目經(jīng)理收款財務(wù)部門派收款專員收款；

3付款依據(jù)：《正式合同》的付款條款、經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的業(yè)

務(wù)部門的《付款申請書》；

4付款程序：業(yè)務(wù)部門提出付款申請分管財務(wù)人員驗證合同財務(wù)經(jīng)

理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)付款。

第七條費用支出付款

1付款依據(jù)：有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、批準(zhǔn)人簽字的《費用報銷單》，

需要經(jīng)倉庫驗收的還須附《入庫驗收單》，其中各種報銷的發(fā)票、原始單據(jù)、附件必須符合財務(wù)的規(guī)定和要求，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付手續(xù)不齊或原始單據(jù)不符合財務(wù)規(guī)定的款項。

2付款程序：經(jīng)手人填制《費用報銷單》直接上級簽字（費用總額

在1000元以下的付款由財務(wù)經(jīng)理審核，1000元以上的付款由分管副總審核）總經(jīng)理核準(zhǔn)財務(wù)付款。

第八條固定資產(chǎn)購置付款

1付款依據(jù)：1萬元以上金額需經(jīng)公司總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，1萬

元以下由總經(jīng)理批準(zhǔn)的《固定資產(chǎn)購置計劃》、公司技術(shù)部門和倉庫部門的《入庫驗收單》；

2付款程序：經(jīng)手人填制《費用報銷單》直接上級簽字總經(jīng)理核批

財務(wù)付款。

4.3報賬銷賬第九條差旅費用1報賬依據(jù)：《出差核準(zhǔn)單》、《差旅費報銷單》、《公司員工出差管理辦

法》；

2報賬程序：出差人員填制《差旅費報銷單》財務(wù)審核出差核準(zhǔn)人

核批簽字財務(wù)報賬。

第十條通訊費用

1報賬依據(jù)：《公司預(yù)算管理辦法》、《通訊費用管理辦法》、真實有效的

電信部門的單據(jù)；

2報賬程序：費用報銷填制《費用報銷單》財務(wù)審核直接主管核批

財務(wù)報賬；

第十一條職務(wù)消費費用

1報賬依據(jù)：《公司預(yù)算管理辦法》、《職務(wù)消費管理辦法》、真實、合法

的原始發(fā)票；

2報賬程序：費用報銷人填制《費用報銷單》財務(wù)審核直接主管

核準(zhǔn)應(yīng)酬費規(guī)定核準(zhǔn)人簽字財務(wù)報賬。

4．4專項費用申請和開支第十二條市場費用

1由銷售體系在年度費用預(yù)算中劃出，作為市場營銷部專項費用，市場

營銷部必須在費用預(yù)算范圍內(nèi)，每月初遞交經(jīng)過本部門最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的市場費用申請表，提出資金使用計劃，報財務(wù)總監(jiān)審核后，方可按批準(zhǔn)的資金額度使用；

2市場費用購買禮品只限于公司形象宣傳的小禮品，禁止以購買禮品之

名，用于業(yè)務(wù)招待和個人消費，否則財務(wù)可拒絕報銷。

4.5、個人通訊費用管理辦法

第十三條每月個人通訊費可報銷最高限額為：參照總公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十四條個人通訊費用原則上公司只報銷公務(wù)電話部分，為了開支合理而減

少工作程序，規(guī)定手機費中85%由公司負(fù)擔(dān)，15%由個人負(fù)擔(dān)，超過最高限額的，超過部分完全由個人負(fù)擔(dān)。

第十五條對于工作目標(biāo)完成良好，通訊費用有結(jié)余的員工，年終總結(jié)時將結(jié)

余總額的50%獎給個人。

4.6、市內(nèi)交通費管理辦法

市內(nèi)交通費開支標(biāo)準(zhǔn)（含使用公司車輛）者，可統(tǒng)計在費用承擔(dān)者名下。

3.按體系管理的公共應(yīng)酬費用，由總經(jīng)理掌握使用，不得固定劃分到人。4.所有人員的業(yè)務(wù)應(yīng)酬費都必須由其開支批準(zhǔn)人嚴(yán)格控制，財務(wù)部門按相應(yīng)的開支標(biāo)準(zhǔn)和總預(yù)算予以報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)和總預(yù)算的，財務(wù)可以拒絕報銷，特殊情況可由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

四、物料物流管理制度

第六條采購部需提供“月份材料采購數(shù)量金額明細(xì)表”、“月份（所有材料）應(yīng)付帳款金額明細(xì)表”、“供應(yīng)商對帳單（含上月余額、本月余額）”報總公司審查。第七條供應(yīng)商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進行單價、數(shù)量、金額的一一核對，由采購、原材料倉庫核實后填表連同供應(yīng)商對帳單報工廠財務(wù)；采購以本月采購情況統(tǒng)計表，原材料庫以類別材料入庫明細(xì)表反映。

第八條原材料庫需提供“月份原材料入庫數(shù)量明細(xì)表”、“月份原材料出庫數(shù)量明細(xì)表”、“月份原材料進銷存數(shù)量明細(xì)表”、“月份原材料倉庫盤點表”。第九條原材料出庫必須開領(lǐng)料單，月末編制原材料出庫明細(xì)表，車間編制原材料領(lǐng)用明細(xì)表，兩個部門數(shù)量必須核對無誤。

第十條生產(chǎn)車間需提供“月份原材料領(lǐng)用明細(xì)表”、“月份成品入庫明細(xì)表”、“月份車間物料盤點表（按工序流程）”。

第十一條車間每月應(yīng)編制原材料主料運營情況表，車間的原材料領(lǐng)用數(shù)量加上上月車間盤點數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫成品數(shù)量，車間編制的本月成品入庫數(shù)量表與成品倉庫編制的成品入庫明細(xì)表必須相等。

第十二條成品倉庫需提供“月份成品入庫數(shù)量明細(xì)表”、“月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表”、“月份成品進銷存數(shù)量明細(xì)表”、“月份成品倉盤點表”.

第十三條成品倉庫本月編制成品入庫明細(xì)表、成品出庫明細(xì)表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷售數(shù)量一致。另外，對外購成品和工廠成品要分開第十四條銷售部門需提供“月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表”、“月份應(yīng)收帳款明細(xì)表”、“月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額）”。

第十五條銷售部門月底編制“客戶銷售情況明細(xì)表”，銷售數(shù)量和出庫數(shù)量核對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。

第四章工廠生產(chǎn)管理制度

一、生產(chǎn)作業(yè)管理

1、生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按照《操作規(guī)程》和《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進行作業(yè)，做好生產(chǎn)中的自檢工作。如違反操作規(guī)程或產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，公司有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人酌情處罰。

2、測量、安裝人員應(yīng)服從調(diào)度安排，準(zhǔn)時到達(dá)客戶家，注意文明作業(yè)，樹立公司良好形象。

3、實行前、后工序交接檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時與廠長或質(zhì)檢負(fù)責(zé)人溝通，妥善處理。

4、成品應(yīng)由生產(chǎn)廠長或質(zhì)檢負(fù)責(zé)人檢驗合格后，再對產(chǎn)品進行清潔、打包、入庫。

5、在生產(chǎn)過程中應(yīng)注意節(jié)約，嚴(yán)禁浪費，出現(xiàn)劣質(zhì)新產(chǎn)品須登記備案，填寫事故記錄單，追究責(zé)任人并經(jīng)廠長批準(zhǔn)進行處罰，責(zé)任人簽字，從月底績效工資中扣除。

二、報表管理

1、填表規(guī)范：內(nèi)容充分、求實、求精、字跡清楚工整。2、各崗位報表單據(jù)保管清潔、編排有序、內(nèi)容明了。3、按工作流程快速、準(zhǔn)時、內(nèi)容正確地傳遞報表單據(jù)。

三、庫房管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行出、入庫管理程序，簽字手續(xù)必須齊全，采購發(fā)票無庫管入庫簽字，經(jīng)辦人不得找廠長和總經(jīng)理簽字報銷。

2、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須持經(jīng)分管副廠長或廠長簽字的領(lǐng)料單，辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。

3、禁止先出庫后補辦出庫手續(xù)，外購?fù)庥貌牧嫌跉w廠3日內(nèi)補齊出入庫手續(xù)。

4、庫管是庫房的直接責(zé)任人，應(yīng)保持庫房整潔，堆放整齊，標(biāo)志明顯，帳、物相符。庫房材料應(yīng)分類、定點存放，以備查找。

5、每月30日對庫房材料進行盤點，并于下月5日前將盤點結(jié)果報公司，為當(dāng)月成本核算提供依據(jù)。

6、建立最低庫存標(biāo)準(zhǔn)，庫管發(fā)現(xiàn)庫存已達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)后，及時報廠長，聯(lián)系公司進行采購，防止停工等料影響生產(chǎn)。

7、必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)定進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

第五章工廠安全管理準(zhǔn)則

本公司為維護公共安全及避免人員物品之損害特訂本準(zhǔn)則。本公司安全管理，除依政府法令規(guī)定外，悉依本準(zhǔn)則辦理。領(lǐng)班以上的干部均應(yīng)熟悉有關(guān)安全管理的準(zhǔn)則，并監(jiān)督訓(xùn)練屬下人員確實遵守危險發(fā)生時，除采取必要行動外應(yīng)立即向上級人員報告。

一、火災(zāi)防護：

1、倉庫及工廠內(nèi)應(yīng)嚴(yán)禁吸煙及攜帶引火物品。

2、易燃及爆炸等危險物品應(yīng)放于安全地點，除必要之?dāng)?shù)量外，不得攜入工作場所。

3、倉庫應(yīng)指派專人看守，并標(biāo)明“嚴(yán)禁煙火”字樣，如系揮發(fā)性易燃物，應(yīng)注意溫度及通風(fēng)。

4、滅火設(shè)備應(yīng)照規(guī)定設(shè)置，放在明顯容易取用之地點，并定期檢查，保持隨時可用之狀態(tài)，同時要熟練使用方法。電線不得接用過大功率保險絲，用電后，應(yīng)確實關(guān)閉電源。

5、電器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查，爐灶、煙囪、煤氣等易引起燃燒的設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查。

二、竊盜防范：

1、現(xiàn)金、貴重物品及機要文件，下班后應(yīng)放置于安全櫥柜中，并指定專人負(fù)責(zé)保管。警衛(wèi)人員應(yīng)隨時注意進出人員。夜間值勤的警衛(wèi)人員，應(yīng)于規(guī)定時間在公司內(nèi)巡邏。

2、辦公室應(yīng)于夜間加班人員離去后關(guān)閉門窗，并確實上鎖。3、竊案發(fā)生后，應(yīng)保護現(xiàn)場，報有關(guān)單位偵察。

三、生產(chǎn)安全

1、所有員工必須加強安全觀念，定期學(xué)習(xí)《安全手冊》，嚴(yán)格遵守《生產(chǎn)操作規(guī)程》。

2、工作時間應(yīng)集中精力，不準(zhǔn)打鬧、竄崗、大聲喧嘩、不準(zhǔn)做與本職無關(guān)的事。

3、廠區(qū)為禁煙區(qū)，并禁止使用明火。

4、安全用電，不得私接電源。妥善保管使用易燃、易爆物品，如：汽油、酒精、烯料、油漆等。使用時必須隔離現(xiàn)場由專人負(fù)責(zé)。

5、消防器材按消防規(guī)定設(shè)置，明確使用方法，不得隨意挪動。6、工廠負(fù)責(zé)人做定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，徹底消除隱患。

四、門衛(wèi)管理

1、警衛(wèi)人員應(yīng)恪守本公司一切規(guī)定，嚴(yán)守崗位，不得擅離職守或從事酗酒、閑聊、閱讀雜志、書報等失職行為。

2、應(yīng)熟記廠內(nèi)各處之水、電、燃料、開關(guān)、門鎖及消防器材放置地點，以免臨急慌亂，對重要路口電燈、門窗、籬墻等有缺損時，應(yīng)即建議廠務(wù)單位處理。

3、應(yīng)管制入廠人、物、車輛，對未掛識別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一概不準(zhǔn)入廠，并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠，除工廠需料外對危險或易燃品應(yīng)嚴(yán)拒攜入。

4、應(yīng)按時或不定時巡邏工廠各處，并將執(zhí)勤中所見重要事項或事故，以及巡邏時間等記錄在“警衛(wèi)日志簿”，并附有關(guān)資料定期分呈廠長核閱。

5、輔導(dǎo)員工遵守各項規(guī)定，并制止不法行為的發(fā)生，維持工廠及辦公處所秩序。

6、外界來賓到工廠接洽業(yè)務(wù)或參觀訪問應(yīng)至警衛(wèi)室辦理入廠手續(xù)，并聯(lián)絡(luò)有關(guān)人員接待。非經(jīng)本廠人員接待，不得任其進入廠區(qū)。

7、物品管制：物品放行應(yīng)憑廠長核準(zhǔn)的“安裝單”或“放行單”，經(jīng)警衛(wèi)核準(zhǔn)后放行并登記備案。

8、廠商交貨時所隨帶運出的物品，在進廠時先由警衛(wèi)人員查驗登記，于離廠時再經(jīng)警衛(wèi)人員依原登記查對符合后始予放行。

9、離廠人員經(jīng)警衛(wèi)查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，說明攜帶理由，經(jīng)門衛(wèi)向工廠管理者核驗后方予出廠。

五、廠房內(nèi)和進出倉庫的安全政策：

1、工廠內(nèi)的所有的電動工具必須每天歸位入倉庫。

2、車間內(nèi)的原材料必須整齊放在指定位置。不能妨礙進出工廠車間的通道。3、倉庫內(nèi)提取原材料（包括樹脂，油漆，天拿水等）需由倉管員登記并統(tǒng)一發(fā)放。

4、倉庫里面的所有材料必須整齊堆放，易燃物品必須存放好。（油漆，天拿

水，固化劑的堆放必須在恒溫環(huán)境，不靠近火種）。

5、倉庫內(nèi)的油漆或者易燃危險品，不能隨意抽取或傾倒出來，避免灑落在地

面或接觸到人體。六、工廠安全與衛(wèi)生

1、按規(guī)定戴好勞動防護用品進入操作崗位，夏季不允許裸身、穿背心、短褲、拖鞋進入車間。

2、工廠內(nèi)嚴(yán)禁長期放置柴油、天那水、油漆等易燃物品，嚴(yán)禁吸煙。3、使用木工機械時，先需檢查該機是否正�？梢允褂�，積落的木粉塵經(jīng)常打掃，保持機械干凈。

4、機器操作四周嚴(yán)禁存放物品，并保持清潔。

5、木工每班存用的木屑、刨花、鋸末，每班都要打掃干凈。

6、油漆工每天噴漆沉積物應(yīng)及時清除，并每天漆料和溶劑的存量不宜過多，一般以當(dāng)天用量為限，剩下要退回庫房存放。

七、身體傷害的預(yù)防：

1、危險性工作應(yīng)由熟練人員擔(dān)任，派人在場監(jiān)督；發(fā)生傷害時，應(yīng)急時將受傷者送勞工保險指定醫(yī)院治療；特種作業(yè)的監(jiān)督人員應(yīng)明了該項作業(yè)的特殊危險，隨時告知其屬下工作人員。

2、使用電氣器材時，應(yīng)注意絕緣是否完全及是否有導(dǎo)電物體接近電源；玻璃、洋釘或鐵絲等不得任意拋棄。

3、不得穿著松弛衣褲操作機器或走近運轉(zhuǎn)中的機器，女員工應(yīng)將長發(fā)束起，以防卷入機器設(shè)備。

4、工具應(yīng)放于工具箱中；尖銳工具應(yīng)有防護圈蓋，且不得放置于衣袋中。

八、處理緊急醫(yī)療事故程序

1.目的：制訂本程序是保障員工的身體健康，在出現(xiàn)工傷事故時能夠妥善處理，及時應(yīng)對。

2.適用范圍：全公司各生產(chǎn)部門3.程序內(nèi)容：

a)對于輕微表皮擦破，首先用碘酒或酒精處理傷口，再用創(chuàng)可貼包扎。b)對于輕微頭暈、嘔吐等癥狀，首先使其到陰涼通風(fēng)處休息，仍不見好轉(zhuǎn)則立即送往醫(yī)院。

c)對于重傷流血的患者，應(yīng)立即用三角巾扎住傷口附近以控制流血并立即送往醫(yī)院治療。

d)對接觸流血的患者，必須戴上膠手套，避免接觸血液，以免血液傳染，對包扎后換下的紗布及消毒棉應(yīng)丟入寫有醫(yī)療廢品的圓桶內(nèi)，不得隨意亂扔。

第六章材料管理制度

為了合理利用材料，節(jié)省人、物力以及機械設(shè)備的耗費，加快生產(chǎn)進度和材料使用的周轉(zhuǎn)速度，實現(xiàn)生產(chǎn)過程中人、財、物的良性循環(huán)，降低生產(chǎn)成本，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本管理制度:

一、計劃工作的分類常用材料的計劃工作的實施按以下安排分工：

1.木材類、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類：物控負(fù)

責(zé)計劃；

2.低值易耗類：倉庫負(fù)責(zé)計劃；3.機修類材料：機修部負(fù)責(zé)計劃；4.后勤、辦公類材料：行政部負(fù)責(zé)計劃；

5.非常用材料（如臨時申購的材料、設(shè)備緊急維修材料等）：由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)計劃；

6.輔材類：生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)計劃。

二、材料計劃的審批

第一條材料計劃審批的原則為：以各類用材標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)，最大限度地發(fā)揮材料的使用價值，最合理地使用材料。

第二條一般性材料計劃由公司生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門申購的后勤材料、辦公材料由行政部經(jīng)理審批；緊急特殊申購材料由各部門主管審批之后直接購買。

三、材料的采購

1、材料采購的確定：所有的材料的采購須經(jīng)理級干部確認(rèn)之后方可購買,具體的材料采購確認(rèn)規(guī)定如下：

A.與生產(chǎn)有關(guān)的所有材料（含場生產(chǎn)材料、外包材料、機修材料、生產(chǎn)輔助材料等）：廠長批準(zhǔn)。

B.采購后勤材料、辦公用品時：廠辦批準(zhǔn)。

C.緊急特殊材料申請購買時：總經(jīng)理或常務(wù)副總批準(zhǔn)。緊急特殊材料是指急于使用但按一般采購程序不能及時購買回廠的材料，此類材料購買回廠后,購買人員憑發(fā)票到公司報銷購買材料款。2、采購流程：各類材料采購程序如下:

A現(xiàn)場生產(chǎn)材料與發(fā)外包材料:物控制定材料采購數(shù)量明細(xì)及材料回廠進度→生產(chǎn)主管審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗收)→采購部追蹤送貨進度(倉庫協(xié)助采購追蹤)

B.生產(chǎn)部申購機修材料、生產(chǎn)輔助材料和各類用具等：申購單位填寫申購單→生產(chǎn)主管審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗收)→采購部追蹤送貨進度(倉庫協(xié)助采購追蹤)

C.后勤材料、辦公用品：申購單位填寫申購單→廠辦審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗收)→采購部追蹤送貨進度(倉庫協(xié)助采購追蹤)

D.緊急特殊材料：申購單位填寫申購單→總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批→申購單位購→填寫報銷申請單（附發(fā)票）→財務(wù)賬務(wù)處理→領(lǐng)報銷款

四、材料的保管

第一條所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應(yīng)切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。

第二條對于一些數(shù)量較少的材料和標(biāo)簽、說明書等材料，經(jīng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字驗收之后，可以直接交給現(xiàn)場各班線收管。各班線應(yīng)該保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料報廢時，由現(xiàn)場責(zé)任班線負(fù)責(zé)補料。

第三條所有從倉庫借走的材料，還回倉庫時應(yīng)保證不出現(xiàn)損壞、欠數(shù)、變質(zhì)等問題。否則，因借用材料人保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時，由借料人負(fù)責(zé)補料。

五、材料的發(fā)放與領(lǐng)取

1、開單

第一條所有材料全部由倉庫發(fā)放，領(lǐng)料時憑“領(lǐng)料單”發(fā)料。特殊情況下采購將小件材料直接交給使用單位，或者使用單位運用緊急特殊材料申購程序自行申購材料后直接使用時，使用材料單位應(yīng)及時補辦好領(lǐng)料單交與倉庫。第二條所有領(lǐng)料單由物控開具，領(lǐng)料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。在開單過程中要填寫清楚批次號碼、產(chǎn)品名稱、材料編號、數(shù)量、單位、規(guī)格等。開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上的領(lǐng)用數(shù)量須用中文大寫。物控開領(lǐng)料單時，應(yīng)嚴(yán)格按如下規(guī)定進行：

（1）不同倉庫的材料不能開在同一張單上，廠家不同的主體包材不能開

在同一張單上，同一倉庫的不同材料也不能開在同一張單上。

（2）為便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外購、五金、主體包

材及部分輔助包材需分批量分單件開單，砂紙砂帶及部分輔助包材需分批量但可不分單件開單，低值易耗類不分批量不分單件開單。

（3）對于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主管同意，物控在合理范

圍內(nèi)給予開單。對于超標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)用材料，物控有權(quán)予以拒絕。

（4）由現(xiàn)場或生管提供材料計劃及需單時間時，物控需在要求的時間內(nèi)開出單據(jù)。

（5）所有產(chǎn)樣提前領(lǐng)用的材料，物控須記載，在批量生產(chǎn)開單中給予扣除。

（6）對于異常補料開單時，必須補料手續(xù)齊全方可開單，并在領(lǐng)料單上注明補料，根據(jù)補料性質(zhì)分別注明人為和非人為。（7）所有批量使用的材料，不允許重復(fù)開單。

（8）物控開木材領(lǐng)料單時，應(yīng)按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級、按計劃量開單。

2、發(fā)料

第一條倉庫必須執(zhí)行“見單發(fā)料”的原則，只有在收到物控開具的領(lǐng)料單之后，倉庫方可發(fā)料。

第二條發(fā)料內(nèi)容須與“領(lǐng)料單”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象。第三條倉庫發(fā)木材時，應(yīng)嚴(yán)格按照物控所開領(lǐng)料單的材種、級別和數(shù)量發(fā)料，不允許出現(xiàn)級別混淆。

第四條物控應(yīng)了解現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有庫存材料時，應(yīng)及時收回并退給倉庫作相應(yīng)入庫處理。第五條倉庫選料時，倉庫品管同時配合，進行驗收鑒定。

六、材料的使用

1、材料使用原則

第一條材料的使用原則為：物盡其用。所有的材料在使用過程中，應(yīng)該發(fā)揮其最大用度，要求使用到已不能再使用為止。

第二條材料要使用得恰當(dāng)，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該用的材料堅決不用，用料時，不得用高成本材料代替低成本材料。第三條下料時，必須嚴(yán)格按照企劃清單備料尺寸下料。2、余料改用：

每個批次所產(chǎn)生的余料及時改用到三天內(nèi)(同材質(zhì))進度中的產(chǎn)品部件，若這種改用不能在三天進度中改用掉，可以在七天進度中使用或暫作庫存待以后合理改用。

（1）改出的正品料不能混雜擺放，尺寸長度不一、厚薄不一、材質(zhì)不一的料，不能放在一起,改出的料須掛牌；

（2）無破裂、疤節(jié)、腐朽的料不能改短使用；（3）當(dāng)班改不完的材料不能放入(廢料)角木料中；（4）改料時，正品尺寸以疤節(jié),破裂的腐朽部分為基礎(chǔ)。

（5）當(dāng)本批次正品料交加工后，相應(yīng)同批次不能使用的余料必須在同一時間內(nèi)通過余改、拼板、指接等方式使之成為等利用大板料入庫，以便及時改用于下一批次。

七、退料、補料和換料

1、退料

第一條依據(jù)退料原因，退料可分為以下幾種：

A外包退料：外包來料不良造成的退料；

B內(nèi)部不良來料類退料：公司內(nèi)部因前工作段加工來料不良造成的退料；C數(shù)據(jù)錯誤類退料：計劃材料過多、領(lǐng)料領(lǐng)多、交接數(shù)據(jù)出錯等原因造成

的退料；

D余料類退料：材料在使用過程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉庫再利用的退

料。

E改良類退料：材料領(lǐng)用單位在工作過程中進行各類改善活動導(dǎo)致材料節(jié)

約，多余材料需退料。第二條退料程序

1外包退料：退料單位填寫退料單(部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認(rèn)→品管經(jīng)理確認(rèn)→廠長確認(rèn)→倉庫→退外包。

2前工作段加工來料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經(jīng)品管鑒定后由退料部門直接退前一部門(要做好數(shù)據(jù)交接工作)；木工退備料：退料單位填寫退料單(注明退料原因、是否人為、責(zé)任人等等，由退料部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認(rèn)→廠長確認(rèn)(依據(jù)退料原因依制度對責(zé)任人開具罰款單)→退備料。

3數(shù)據(jù)錯誤類退料：退料單位填寫退料單(由退料部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認(rèn)→廠長確認(rèn)(對責(zé)任人開具罰款單)→退備料。

4余料退料：退料單位填寫退料單(注明退料原因、是否人為、責(zé)任人等等，由主管簽字)→廠長確認(rèn)→退備料

5、改良類退料：退料單位填寫退料單(由退料部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認(rèn)→廠長確認(rèn)→退備料。第三條退料時間規(guī)定

1.外包退料：

A一般性外包退料手續(xù)要求在2小時之內(nèi)辦好，材料要求在8小時之內(nèi)退走；

B緊急退外包材料要求在2小時之內(nèi)將貨退走；

2.內(nèi)部退料：內(nèi)部退料時間依據(jù)生產(chǎn)情況而定，一般地，以不影響生產(chǎn)進度為主。但余料退料時，本批次產(chǎn)品余料應(yīng)在領(lǐng)用上一批次產(chǎn)品材料的時間之前退走。

八、補料

第一條補料時間規(guī)定補料單送達(dá)之后，被補料單位或采購應(yīng)立即處理。一般地，補外包料要求在半小時之內(nèi)將訂購工作做好(包括確定供貨商、確定供貨價格、確定材料回廠時間、下訂單)等。內(nèi)部補料要求在8小時之內(nèi)處理完成。第二條補料的有關(guān)規(guī)定：

A.備料木材補料時，補料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，并合計成方量，

同時注明補料原因。

B.補料時，不允許不同產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補在一起。

九、材料報廢

1、材料報廢原則：生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費場地資源，我們可以對這些材料進行報廢處理。報廢的原則為：已經(jīng)確認(rèn)材料已遭受到徹底損壞，不能滿足各單位的使用要求，存放過久會影響生產(chǎn)工作的順利開展。

2、材料報廢程序材料報廢時，須先經(jīng)部門主管確認(rèn)材料已確實遭受到徹底損壞，然后對損壞原因進行調(diào)查，若調(diào)查結(jié)果為人為原因，則應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人進行處罰之后方可進行報廢(已經(jīng)補料的不用處罰)。3、報廢程序為：

A.現(xiàn)場材料報廢：相關(guān)單位填寫申請單(部門主管簽字)→生產(chǎn)主管簽字→廠長簽字→物控處理(改用或直接當(dāng)廢品處理)

B.倉庫材料報廢：倉管填寫申請單(倉庫主管簽字)→生管主管簽字→廠長簽字→物控(改用或直接當(dāng)廢品處理)

4、報廢材料處理：所有已辦理報廢手續(xù)的材料，全部交給物控確認(rèn)是否有改用價值，若物控確認(rèn)有改用價值時，按如下程序處理：

物控填寫改用計劃表→生產(chǎn)主管簽字→現(xiàn)場確認(rèn)改用單位→改用單位改料(實木交備料改用，板材同改用計劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務(wù)課)→改料后交生管→生管退倉庫→倉庫作入庫處理若物控確認(rèn)無改用價值時，則交綜合辦處理(請示董事會賣給廢品收購商或當(dāng)垃圾處理)。

第七章倉庫管理制度

為加強成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

第十五條倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片。第十六條工廠財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。第十七條必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。第十八條做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

第十九條必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各廠辦領(lǐng)導(dǎo)及工廠財務(wù)人員。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。

二、入庫管理

第十二條物料進倉時，倉庫管理員必須憑“送貨單”、“檢驗合格單”辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

第十三條入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

第十四條一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

第十五條入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

第十六條收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

第十七條因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關(guān)人員填寫“退回處理單”，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

第十二條各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。

第十三條車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，其它各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

第十四條成品家具發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

第十五條必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月20日前上報工廠財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

第十六條庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

第十七條發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

第十八條因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)集團公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并在財務(wù)部備案，其倉庫管理執(zhí)行工廠倉庫管理的相關(guān)規(guī)定。

第十九條外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月20號前將各類報表報送工廠財務(wù)部。

附件1試用期員工考核規(guī)定

第一章總則

第一條：本辦法適用于-----公司所有新入職員工。

第二條：新員工的職業(yè)道德、文化素質(zhì)、職業(yè)潛力由人事部考核，新員工的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)由入職部門考核。部門經(jīng)理以上人員的業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)由總經(jīng)理考核。

第三條：考核原則：

1、重能力、重潛力，業(yè)績?yōu)檩o助考核條件。

2、考核內(nèi)容可以依據(jù)《職員階段考核標(biāo)準(zhǔn)》，但標(biāo)準(zhǔn)可以放寬，內(nèi)容可依崗位特性稍做修改。

3、考核標(biāo)準(zhǔn)盡可能量化。

第四條：考核期限一般為三個月，不合格者再延長一至三個月，特殊情況下亦可縮短，但至少應(yīng)有一個月考核期。

第五條：考核實行打分制，滿分為100分，依據(jù)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)給分，人事部門給分滿分50分，被考核員工所在部門給分滿分50分。

第二章考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

第六條：由人事部直接考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。

1、公司各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、掌握、執(zhí)行情況，滿分5分。2、EQ測定，滿分10分。

3、職業(yè)定位及潛力測評，滿分20分。4、職業(yè)素質(zhì)測評，滿分10分。

第七條：由試用部門或總經(jīng)理考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1、基本實際工作能力，15分。

2、部門規(guī)章制度，工作流程的熟悉，執(zhí)行情況，5分。3、進入工作狀況的時間（快慢）、程度，10分。4、與同事工作的配合情況，10分。5、工作積極性，10分。

第三章考核流程及處理

第八條：新員工入職后由人事部進行培訓(xùn)。

第九條：考核期結(jié)束前5天由人事部通知，被考核員工寫總結(jié)，并同時對其有關(guān)同事進行調(diào)查并作筆錄。由被調(diào)查人簽字確認(rèn)。同要詳實有依據(jù)，同時收集工作業(yè)績數(shù)據(jù)。

第十條：考核期結(jié)束當(dāng)天或人事部門安排，總經(jīng)理、人事部、試用部門與被考核員工面談，并于會談后三天內(nèi)匯總考核成績上報總經(jīng)理。1、考核成績達(dá)到80分者，即時轉(zhuǎn)為正式員工。2、成績達(dá)70分不足80分者，延長試用期一個月。3、成績達(dá)60分不足70分者，延長試用期二個月。4、成績達(dá)50分不足60分者，延長試用期三個月。

5、成績在50分以下者，結(jié)束試用期，解除關(guān)系（辭退）。

6、考核成績達(dá)90分以上者，補發(fā)一個月轉(zhuǎn)正工資與試用期工資的差額�？己顺煽冞_(dá)95分以上者，補發(fā)二個月差額。

7、試用期最多六個月，六個月的考核為最終考核，不足80分者，給予辭退。第十一條、正式錄用的員工考核結(jié)果記入檔案。

附件2工傷安全事故管理辦法

一、適用對象：適用于為公司工作的已簽訂勞動用工合同的員工。二、工傷的認(rèn)定1、工傷的認(rèn)定：

A在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；

B工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；C在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；D患職業(yè)病的；

E因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；F在上下班途中，受到機動車事故傷害的；

G法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。2、有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報范圍：A、因不服從領(lǐng)導(dǎo)指派安排而發(fā)生的傷亡事故；B、未經(jīng)任何授權(quán)、許可便擅自行事而發(fā)生的傷亡事故；C、違反工作或操作流程而發(fā)生的傷亡事故；

D、從事不利于公司經(jīng)營發(fā)展的工作而在工作場所發(fā)生的傷亡事故；E、國家法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。

3、工傷的種類：按安全事故的嚴(yán)重程度，工傷事故導(dǎo)致的因工負(fù)傷可分為輕傷、重傷、死亡等種類。

三、受理部門及責(zé)任：廠辦是本辦法規(guī)定的受理部門。四、安全事故的分析與處理：

1、廠辦負(fù)責(zé)每起工傷安全事故的原因分析，填制工傷安全事故分析報告表，并在事故出現(xiàn)后一個工作日內(nèi)將分析報告表轉(zhuǎn)交給辦公室人力資源組予以執(zhí)行。

2、分析報告必須由以下內(nèi)容組成：

1）事故當(dāng)事人的姓名、年齡、服務(wù)部門、具體崗位和到崗時間；2）事故的具體經(jīng)過及原因分析；3）事故責(zé)任的初步認(rèn)定及理由；4）公司的處理意見；5）事后的整改與預(yù)防措施。

附件3資金催收管理辦法

一、在銷售合同中明確各項條款在與經(jīng)銷商簽訂銷售合同時，要注意以下事項，以避免日后處理應(yīng)收帳款時與經(jīng)銷商產(chǎn)生分歧而帶來經(jīng)營風(fēng)險：1、明確各項交易條件，如：價格、付款方式、付款日期、運輸情況等；2、明確雙方的權(quán)利和違約責(zé)任；3、確定合同期限，合同結(jié)束后視情況再行簽訂；

4、加蓋經(jīng)銷商的合同專用章（避免個體行為的私章或簽字）；二、定期的財務(wù)對帳財務(wù)要形成定期的對帳制度，每隔三個月或半年就必須同經(jīng)銷商核對一次帳目，以下幾種情況容易造成單據(jù)、金額等方面的誤差，要尤為重視：

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格；

2、產(chǎn)品的回款期限不同，或因經(jīng)營條件的不同而同種產(chǎn)品回款期限不同；3、產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨時；

4、經(jīng)銷商不能夠按單對單（銷售單據(jù)或發(fā)票）回款；

5、要主動拒絕用貨款墊支其它款項（客戶返利、破損產(chǎn)品貨款、廣告款、終端銷售推廣費用等）；

三、減少賒銷、代銷運作方式制訂相應(yīng)的銷售獎勵政策，鼓勵經(jīng)銷商采取購銷、現(xiàn)款現(xiàn)貨等方式合作，盡量減少賒銷、代銷的方式。

四、建立信用評定、審核制度對不同的經(jīng)銷商給予不同的信用額度和期限（一般為半年）。對經(jīng)銷商的信用管理要采取動態(tài)的管理辦法，即每半年根據(jù)前期合作情況，對經(jīng)銷商的信用情況重新評定。五、經(jīng)銷商的監(jiān)管

1、建立完善的經(jīng)銷商開戶制度，對經(jīng)銷商選擇時進行充分、科學(xué)的評估。評估的內(nèi)容應(yīng)包括：

a.經(jīng)銷商的資信狀況,包括：企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、在行業(yè)中的口碑、歷史交易記錄、在銷售通路中上、下游的評價等。

b.經(jīng)銷商的財務(wù)狀況,包括：企業(yè)的性質(zhì)、注冊資金、資金來源、固定資產(chǎn)、流動資金、企業(yè)欠債情況、還債能力、經(jīng)銷商應(yīng)收帳款等。

c.經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況,包括：公司發(fā)展方向、負(fù)責(zé)人經(jīng)營理念、主營銷售渠道、是否有本行業(yè)的經(jīng)驗、是否有經(jīng)銷競爭產(chǎn)品、是否有代理暢銷產(chǎn)品、銷售隊伍、銷售規(guī)模、倉儲、物流配送系統(tǒng)等。

d.負(fù)責(zé)人的個人資料,包括：社會地位、家庭背景、個人背景、家庭成員、婚姻狀況、個人愛好、不良嗜好等。

2、強化經(jīng)銷商的回款意識。經(jīng)銷商在處理應(yīng)付帳款時，會根據(jù)以下的原則而選擇先后支付順序：

a、對經(jīng)銷商利潤貢獻的多少；b、代理產(chǎn)品銷售金額的多少c、代理產(chǎn)品在經(jīng)銷商心目中的地位；d、客情關(guān)系的維護程度；e、廠家對貨款管理的松、緊程度；

3、控制發(fā)貨以減少應(yīng)收帳款：按照經(jīng)銷商實際的經(jīng)營情況，采用“多批少量”的方法可以有效地控制應(yīng)收帳款。

4、適當(dāng)?shù)耐�路促銷以減少應(yīng)收帳款對重點客戶可實行通路促銷政策，有效地降低廠家的應(yīng)收帳款。

5、建立經(jīng)銷商的庫存管理制度，通過對經(jīng)銷商庫存的動態(tài)管理（銷售頻率、銷售數(shù)量、銷售通路、覆蓋區(qū)域等），及時了解經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況保證銷售的正常運轉(zhuǎn)，有效地控制應(yīng)收帳款。

六、留意經(jīng)銷商發(fā)生欠款的危險信號，包括：1.辦公地點由高檔向低檔搬遷；

2.頻繁轉(zhuǎn)換管理層、業(yè)務(wù)人員，公司離職人員增加；3.受到其他公司的法律訴訟；4.公司財務(wù)人員經(jīng)常性的回避；

5.付款比過去延遲；經(jīng)常超出最后期限；6.多次破壞付款承諾；7.經(jīng)常找不到公司負(fù)責(zé)人；8.公司負(fù)責(zé)人發(fā)生意外；

9.公司決策層存在較嚴(yán)重的內(nèi)部矛盾，未來發(fā)展方向不明確。10.公司有其他的不明確贏利的投資（投機）如：股票、期貨等；11.不正常的不回復(fù)電話；12.開出大量的期票；

13.銀行退票（理由：余款不足）；14.應(yīng)收帳款過多，資金回籠困難；15.轉(zhuǎn)換銀行過于頻繁；

16.以低價拋售商品（低于供貨商底價）

17.突然下過大的定單（遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出所在區(qū)域的銷售能力）；

18.發(fā)展過快（管理、經(jīng)營不能同步發(fā)展）；當(dāng)經(jīng)銷商出現(xiàn)以上危險信息時，廠家采取果斷、迅速的應(yīng)變措施，可以降低應(yīng)收帳款的回收風(fēng)險。七、銷售人員的監(jiān)管

1、加強銷售人員的原則性，不折不扣的執(zhí)行公司制定的銷售政策（應(yīng)收帳款管理）。

2、貨款回收期限前一周，電話通知或拜訪負(fù)責(zé)人，預(yù)知其結(jié)款日期；期限前三天確定結(jié)款日期，如自己不能如約應(yīng)通知對方自己的某一位同事會前往處理，如對方不能如約，應(yīng)建議對方授權(quán)其他人跟進此款；在結(jié)款日一定按時前往拜訪。3、嚴(yán)格最后收款期限

a、客戶拖欠之日數(shù)，不應(yīng)超過回款期限的1/3；如超過，應(yīng)馬上采取行動追討；

b、凡催討，均必須就應(yīng)收款的催收與公司簽訂催收責(zé)任書。

c、如果不馬上追討，相當(dāng)于將回款的機會讓給別的公司，本公司的經(jīng)營風(fēng)險就相應(yīng)的提高。

4、加強銷售人員終端管理、維護能力：建立一套行之有效的終端維護的管理辦法，確保廠家貨款的安全。

5、提高銷售人員追款技巧：追討函件；豐富、完善的客戶資料檔案；讓對方寫下支付欠款的承諾函件，并加蓋公章；與負(fù)責(zé)人直接接觸；錄音；向警方求助；豐富自己財務(wù)、銀行等方面的知識。如：支票、電匯、匯票、承兌匯票、退票等。

八、應(yīng)收帳款的處理方法

1.確保銷售資料（收貨單據(jù)、發(fā)票等）齊備，內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。2.準(zhǔn)時給予文件；盡早給經(jīng)銷商發(fā)票，同時要確認(rèn)經(jīng)銷商收到發(fā)票；3.完善客戶跟進制度。

4.定期探訪：如客戶到期付款，應(yīng)按時上門收款，或電話催收；即使是過期一天，也應(yīng)馬上追收，不應(yīng)有等待的心理；

5.建立形象并加強服務(wù)意識，認(rèn)同及理解客戶的困難和投訴，同時利用自身的優(yōu)勢幫助客戶解決困難；

6.技巧訓(xùn)練，如：電話技巧、上門拜訪技巧；同時應(yīng)了解客戶的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、個人背景等資料；九、已被拖欠款項的處理方法

1.文件：檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備

2.收集資料：要求客戶提供拖欠款項的原因，并收集資料以證明其正確性；3.追討文件：建立帳款催收制度。根據(jù)情況發(fā)展的不同，建立三種不同程度的追討文件——預(yù)告、警告、律師信，按情況及時發(fā)出；

4.最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶了解最后期限的含義；

5.行動升級：將欠款交予較高級的管理人員處理，將壓力提升；6.調(diào)節(jié)：使用分期付款、罰息、停止數(shù)期等手段分期收回欠款；7.要求協(xié)助：使用法律維護自己的利益。十、對于呆/死帳的處理方法：1.折讓2.收回貨物3.處理抵押品4.尋求法律協(xié)助5.訴訟保全

附件4機械設(shè)備維護細(xì)則

一、保養(yǎng)的原則和要求

1、為保證機械設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，隨時可以投入運行，減少機械磨損，提高機械完好率、利用率，降低機械運行和維修成本，確保安全生產(chǎn)，必須強化對機械設(shè)備的維護保養(yǎng)工作；

2、機械保養(yǎng)必須貫徹“養(yǎng)修并重，預(yù)防為主”的原則，做到定期保養(yǎng)、強制進行，正確處理使用、保養(yǎng)和修理的關(guān)系，不允許只用不養(yǎng)，只修不養(yǎng)；3、各班組必須按機械保養(yǎng)規(guī)程、保養(yǎng)類別做好各類機械的保養(yǎng)工作，不得無故拖延，特殊情況需經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后方可延期保養(yǎng)，但一般不得超過規(guī)定保養(yǎng)間隔期的一半；

4、保養(yǎng)機械要保證質(zhì)量，按規(guī)定項目和要求逐項進行，不得漏�；虿槐�。保養(yǎng)項目、保養(yǎng)質(zhì)量和保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)作好記錄，報本部門專工；5、保養(yǎng)人員和保養(yǎng)部門應(yīng)做到“三檢一交（自檢、互檢、專職檢查和一次交接合格）”，不斷總結(jié)保養(yǎng)經(jīng)驗，提高保養(yǎng)質(zhì)量；

6、資產(chǎn)管理部定期監(jiān)督、檢查各單位機械保養(yǎng)情況，定期或不定期抽查保養(yǎng)質(zhì)量，并進行獎優(yōu)罰劣。二、保養(yǎng)作業(yè)的實施和監(jiān)督

1、機械保養(yǎng)堅持推廣以“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”為主要內(nèi)容的“十字”作業(yè)法，實行例行保養(yǎng)和定期保養(yǎng)制，嚴(yán)格按使用說明書規(guī)定的周期及檢查保養(yǎng)項目進行。

2、例行保養(yǎng)是在機械運行的前后及過程中進行的清潔和檢查，主要檢查要害、易損零部件。

3、一級保養(yǎng)：普遍進行清潔、緊固和潤滑作業(yè)，并部分地進行調(diào)整作業(yè)，維護機械完好技術(shù)狀況。

4、二級保養(yǎng)：包括一級保養(yǎng)的所有內(nèi)容，以檢查、調(diào)整為中心，保持機械各總成、機構(gòu)、零件具有良好的工作性能。

5、換季保養(yǎng)：主要內(nèi)容是更換適用季節(jié)的潤滑油、燃油，采取防凍措施，增加防凍設(shè)施等。由使用部門組織安排，操作班長檢查、監(jiān)督。

6、走合期保養(yǎng)：新機及大修竣工機械走合期結(jié)束后必須進行走合期保養(yǎng)，主要內(nèi)容是清洗、緊固、調(diào)整及更換潤滑油，由使用部門完成，資產(chǎn)管理員檢查，資產(chǎn)管理部監(jiān)督。

7、停放保養(yǎng)：停用及封存機械應(yīng)進行保養(yǎng)，主要是清潔、防腐、防潮等。庫存機械由資產(chǎn)管理部委托保養(yǎng)，其余機械由使用部門保養(yǎng)。

8、保養(yǎng)計劃完成后要經(jīng)過認(rèn)真檢查和驗收，并編寫有關(guān)資料，做到記錄齊全、真實。

附件6崗位職責(zé)（工作說明書）

一、總經(jīng)理職責(zé)

總經(jīng)理是公司的最高經(jīng)營責(zé)任者，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會決議，全面管理企業(yè)工作和企業(yè)各項管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督。對各部門的業(yè)務(wù)活動予以指導(dǎo)和控制，合理處理公司涉外業(yè)務(wù)及公關(guān)活動。

1、執(zhí)行股東會的決議，負(fù)責(zé)企業(yè)全面的經(jīng)營與管理工作。

2、制定和組織實施公司年度經(jīng)營計劃、長期計劃和經(jīng)營改善計劃，以謀求公司業(yè)務(wù)的更快發(fā)展。

3、負(fù)責(zé)日常行政、業(yè)務(wù)文件的簽署，審定各部門的業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)方針，審批企業(yè)重大經(jīng)營管理項目。4、對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動進行調(diào)控、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

5、建立和完善公司的經(jīng)營管理體制，使經(jīng)營活動保持持久的活力。6、建立健全勞動人事和薪金制度，領(lǐng)導(dǎo)員工的培訓(xùn)工作，培養(yǎng)全體員工的協(xié)作精神，提高員工的素質(zhì)和士氣。

7、聽取下屬的建議和意見，不斷改善經(jīng)營管理方法。

8、代表公司對外聯(lián)系與交涉，努力營造良好的企業(yè)發(fā)展外部條件和環(huán)境，代表公司簽署文件。

◆大學(xué)專科以上，具有企業(yè)管理、運籌學(xué)、投資理財相關(guān)知識，熟悉國家政策法規(guī)，能夠?qū)ζ髽I(yè)財務(wù)、經(jīng)營、法律等多項工作進行全面的領(lǐng)導(dǎo)和控制監(jiān)督。

二、生產(chǎn)經(jīng)理工作職責(zé)

（一）職責(zé)范圍

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹、執(zhí)行公司的有關(guān)方針、政策。2、全面負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)、倉庫管理工作。

3、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)任務(wù)單的審核，并根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷的分析核定交貨期，并協(xié)調(diào)各部門搞好均衡生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時保質(zhì)保量的完成。

4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定，對預(yù)計不能按期交貨的產(chǎn)品要第一時間與業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)解決，協(xié)調(diào)不成的，要及時上報總經(jīng)理。

5、負(fù)責(zé)制定員工工資方案，計件員工工資核算標(biāo)準(zhǔn)，即使提供工資核算資料。

6、加強工廠內(nèi)部崗位管理，嚴(yán)格勞動紀(jì)律，執(zhí)行員工賞罰制度，規(guī)范員工行為，提高員工的自覺性，主動性。

7、負(fù)責(zé)員工消防安全教育、員工培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，確保文明作業(yè)，安全生產(chǎn)。

8、負(fù)責(zé)合理安排加班時間，改進生產(chǎn)制造方法，提高生產(chǎn)效率，充分挖掘工廠的生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)成本。

9、建立健全生產(chǎn)運作機制和質(zhì)量運作體系，負(fù)責(zé)完善生產(chǎn)部的規(guī)章制度和各工序的工作職責(zé)，確保各工序均衡、協(xié)調(diào)運作。（二）職責(zé)權(quán)限

1、對生產(chǎn)、倉庫、機電維修人員具有指揮、調(diào)度、檢查、督促、考核的權(quán)利。對業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購、品管、總經(jīng)辦工作不力有建議處罰權(quán)。

2、對生產(chǎn)、倉庫、機電維修人員的招聘、辭職、辭退、晉升、跨部門調(diào)動有審核權(quán)，需報總經(jīng)理審批。

3、對生產(chǎn)部門員工試用工資、轉(zhuǎn)正工資、獎金有審核權(quán)，需報總經(jīng)理審批。4、有權(quán)對其它部門提出配合完成生產(chǎn)任務(wù)的要求，并對其它部門的不良配合有權(quán)上報總經(jīng)理，因配合不及時，嚴(yán)重影響生產(chǎn)的，有建議處罰權(quán)。5、對本部門員工未按要求完成工作任務(wù)的，有處罰的權(quán)利。對罰款30元以下的（含30元，按1人計算）有審批權(quán)；對30元以上的有審核權(quán)，須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、對增加、變賣、報廢固定資產(chǎn)以及廠房改造等非經(jīng)營性開支有申請權(quán)，須報總經(jīng)理審批。

7、對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況有緊急處理權(quán)，重大問題須及時向總經(jīng)理回報。

（三）崗位責(zé)任（以下每分5元）

1、對生產(chǎn)任務(wù)不能按時完成，又不能得到客戶同意負(fù)責(zé)。（此項扣10-20分/次）

2、對因生產(chǎn)原因造成大批量返工、報廢負(fù)責(zé)。（此項扣10-20分/次）3、對生產(chǎn)現(xiàn)場及生產(chǎn)秩序混亂負(fù)責(zé)。（此項扣6-10分/次）4、對員工紀(jì)律松弛、影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。（此項扣6-10分/次）5、對工資分配不合理負(fù)責(zé)。（此項扣10分/次）6、對生產(chǎn)成本過高、浪費負(fù)責(zé)。（此項扣10-20分/次）7、對生產(chǎn)各工序不能協(xié)調(diào)運作負(fù)責(zé)。（此項扣10分/次）

8、對管理不善造成的工商、火災(zāi)、失竊等安全事故負(fù)責(zé)。（此項扣20分/次）此標(biāo)準(zhǔn)的解釋權(quán)歸綜合辦，并自下發(fā)之日起生效

三、生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)

遵循公司的基本方針，依照公司的方針、規(guī)定和確定的計劃，組織生產(chǎn)，調(diào)度，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)之下，組織和指導(dǎo)家具生產(chǎn)、機械加工、修理和車間管理。

1、根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃及市場情況，組織并指導(dǎo)下屬完成公司的生產(chǎn)計劃，實現(xiàn)公司生產(chǎn)目標(biāo)。

2、組織編制與生產(chǎn)管理相關(guān)的各項規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)管理各項規(guī)章制度進行監(jiān)督，并根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部變化，及時修訂各項規(guī)章制度，保證制度合理性，可操作性。

3、生產(chǎn)計劃管理

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