已建攪拌站管理制度

混凝土攪拌站管理制度

三一重工管理咨詢部

已建攪拌站管理制度

目錄

第一章人事管理制度3第一節(jié)人事管理制度4第二節(jié)考勤和假期管理規(guī)定10第三節(jié)培訓(xùn)管理規(guī)定14第二章行政管理制度18第一節(jié)辦公用品制度18第二節(jié)勞保用品發(fā)放制度20第三節(jié)會議制度21第四節(jié)公章使用制度22第五節(jié)計算機安全管理制度23第六節(jié)公司檔案管理制度25第七節(jié)后勤管理制度26第三章財務(wù)管理制度28第一節(jié)固定資產(chǎn)管理制度28第二節(jié)貨款結(jié)算管理制度32第三節(jié)票據(jù)管理制度35第四節(jié)發(fā)貨單流轉(zhuǎn)管理制度36第五節(jié)結(jié)算單管理制度37第六節(jié)借賬報賬管理制度和相關(guān)報賬標準39第四章銷售管理制度42第一節(jié)營銷計劃管理制度42第二節(jié)客戶管理制度45第三節(jié)合同管理制度46第四節(jié)營銷會議制度49第五節(jié)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)費用報銷規(guī)定50第六節(jié)生產(chǎn)管理制度52第一節(jié)總則52第二節(jié)生產(chǎn)過程管理制度52第三節(jié)現(xiàn)場管理制度53

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第四節(jié)車隊駕駛員和操作手管理制度53第五節(jié)攪拌車駕駛員工作和處罰細則55第六節(jié)關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程57第七節(jié)設(shè)備管理和維護保養(yǎng)制度60第八節(jié)設(shè)備安全管理制度65第九節(jié)設(shè)備檔案管理制度67第十節(jié)采購管理制度75第六章技術(shù)管理制度77第一節(jié)試驗室工作程序管理制度77第二節(jié)技術(shù)資料檔案管理制度77第三節(jié)原始記錄管理制度77第四節(jié)檢驗報告及混凝土配料管理制度78第五節(jié)儀器設(shè)備管理及檢定、校準制度78第六節(jié)試驗室儀器設(shè)備流轉(zhuǎn)制度78第七節(jié)標準養(yǎng)護室管理制度79第八節(jié)試驗室標準物質(zhì)管理制度80第九節(jié)試驗條件控制制度80第十節(jié)計量管理制度80第十一節(jié)試驗前檢查制度81第十二節(jié)試驗室工作計劃檢查和總結(jié)制度81第十三節(jié)試驗、檢驗中意外事故處理辦法82第十四節(jié)檢驗事故分析報告制度82第十五節(jié)安全、衛(wèi)生制度83第七章質(zhì)量管理制度84第一節(jié)質(zhì)量信息管理制度84第二節(jié)質(zhì)量審核制度85第三節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量檔案和原始記錄管理制度85第四節(jié)質(zhì)量檢驗工作細則86

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第一章人事管理制度

第一節(jié)人事管理制度

1.目的

為加強公司的人事管理，明確人事管理權(quán)限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循,特制定本制度。2.適用范圍

本規(guī)定適用公司全體員工。3.人事管理權(quán)限

3.1總經(jīng)理確定公司的部門設(shè)置和人員編制、決定全體職員的待遇；3.2經(jīng)營團隊關(guān)鍵崗位人員聘用和解聘須經(jīng)董事會批準；

3.3公司經(jīng)營團隊以外人員由主管人事部門進行招聘,最后由總經(jīng)理審定，錄用后在人事部門備案；

3.4部門主管提出部門人員需求計劃；部門主管對部門職員進行考核；部門主管建議本部門職員待遇方案、報總經(jīng)理批準。4.辦公室人事工作職責

4.1協(xié)助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續(xù)。4.2負責管理公司人事檔案資料。

4.3負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂。4.4負責執(zhí)行落實公司下達的人事工作指令。4.5負責公司日常勞動紀律及考勤管理。

4.6組織公司平時考核和督辦考核及年終考核工作。4.7組織公司人事培訓(xùn)或協(xié)助開展各部門的培訓(xùn)工作。

4.8協(xié)助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調(diào)動、獎懲等人事手續(xù)。4.9負責公司各項保險、福利制度的辦理。

4.10組織各部門進行職務(wù)分析、職務(wù)說明書的編制。4.11根據(jù)公司的經(jīng)營目標、崗位設(shè)置制定人力資源規(guī)劃。4.12負責勞動合同的簽定及勞工關(guān)系的處理。5.人員需求

5.1在經(jīng)營年、季、月度結(jié)束前，辦公室將下一年、季、月度的《人員需求計劃表》發(fā)放給各部門，部門主管須根據(jù)實際情況，認真填寫后，上報總經(jīng)理審批。5.2總經(jīng)理根據(jù)部門所上報的人數(shù)，以及公司的投資、經(jīng)營方案，來確定公司下一年、已建攪拌站管理制度

季、月度人員的規(guī)模和部門設(shè)置。

5.3經(jīng)總經(jīng)理所確定的人力資源計劃，由辦公室負責辦理招聘事宜。6.人員的選聘

6.1各部門根據(jù)工作業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理核定的編制內(nèi)增加人員，應(yīng)按以下程序進行：

6.1.1進行內(nèi)部調(diào)整，最大限度的發(fā)揮現(xiàn)有人員的潛力。6.1.2從公司其他部門吸收適合該崗位需要的人才。

6.2各部門編制滿后如需要增加人員，到辦公室領(lǐng)取《人員增補申請表》，填好《人員增補申請表》后，報辦公室、總經(jīng)理審批。

6.3人員的申請獲得批準后，由辦公室招聘所需人員。6.4求職人員應(yīng)聘本公司，應(yīng)按以下程序進行：

6.4.1所有求職人員應(yīng)先認真填寫《應(yīng)聘申請表》，由辦公室進行初試。6.4.2初試合格后，由辦公室安排與用人部門主管復(fù)試。6.4.3部門經(jīng)理以上人員應(yīng)聘要經(jīng)總經(jīng)理面試通過。6.5面試合格后，通知應(yīng)聘人員一周內(nèi)等結(jié)果。

6.6用人部門和辦公室根據(jù)應(yīng)聘人員填寫表格所反映的情況進行調(diào)查。核實無誤后，報總經(jīng)理審批，由人事主管通知應(yīng)聘人員到崗，并辦理相關(guān)手續(xù)。

6.7需要體檢的入職人員，體檢合格后，辦公室通知應(yīng)聘者報到，所有應(yīng)聘人員的材料由辦公室統(tǒng)一存檔備查。7．報到

7.1所有招聘錄用的新員工正式上班當日先向辦公室報到，并以其向辦公室報到的日期，即起薪日。

7.2報道當天所有新職員須攜帶：兩張一寸免冠照片；身份證或戶口薄、原件和復(fù)印件；學歷證明原件和復(fù)印件；職稱證明原件和復(fù)印件，需要簽訂擔保協(xié)議要代擔保協(xié)議。7.3擔保協(xié)議

7.3.1公司的部分崗位員工需辦理擔保手續(xù)，并經(jīng)人事主管審核后方可報到。7.3.2擔保人須是具有正式職業(yè)、有固定住房、當?shù)貞艨凇?.3.3擔保人是被擔保人的撫養(yǎng)或贍養(yǎng)對象的不能做擔保。7.3.4凡為本公司員工不能做本公司新進員工的擔保人。7.3.5被擔保人如有下列情況之一者，擔保人應(yīng)負賠償責任：挪用公款或借用財物不還者

偷竊、丟失本公司資料、器材、工具及物品者

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假冒本公司名義向外詐騙、招搖有確鑿證據(jù)者故意毀壞本公司的設(shè)備或其它物品者營私舞弊或其他不法行為導(dǎo)致本公司受損害者移交不清或棄職潛逃導(dǎo)致本公司受損害者泄露公駕駛員密使公司造成損失者

7.3.6擔保人因故退保，應(yīng)以書面通知本公司，經(jīng)同意后方能解除擔保責任；7.3.7擔保人應(yīng)于員工離職壹年后而無未了事項時方能解除擔保責任，擔保協(xié)議自動失效；

7.3.8每年定期對保，并在認為必要時，隨時辦理退保。

7.4報到當日，辦公室應(yīng)向新職員介紹公司的簡介以及有關(guān)人事管理規(guī)章制度，并由辦公室主管與其簽定《勞動合同書》，一式兩份，一份交由辦公室存檔，一份試用員工自留。

7.5新職員辦理完報到手續(xù)后，辦公室人員領(lǐng)其到用人部門試用，由部門主管接受，并安排工作。

7.6辦公室根據(jù)《勞動合同書》中的試用期工作級別填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交財務(wù)部門，一份由辦公室備案。7.7本公司不辦理員工檔案調(diào)入手續(xù)。8.職員試用

8.1新職員一般有三個月的試用期。

8.2新員工試用期間按公司《職員考勤及休假、請假管理制度》可以請事假和病假，但試用期按請假天數(shù)順延。試用期間沒有探親假。試用期上班不足五天的職員要求辭職，沒有工資。

8.3新職員在試用期間曠工一次或遲到早退累計三次（含三次）以上，即隨時解聘。8.4試用期的考核

8.4.1職員在試用期滿后，人事主管將《員工轉(zhuǎn)正考核表》發(fā)給試用的新員工，新職員根據(jù)自身情況，實事求是填寫表中的“考核內(nèi)容”和考核內(nèi)容中的“自評部分”。8.4.2部門主管根據(jù)新職員在試用期的表現(xiàn)，公正地評分并寫出初核評語。8.4..3辦公室根據(jù)新職員在試用期間的出勤情況，如實地填寫考勤狀況。8.4.4考核結(jié)果將根據(jù)初核評分和考勤狀況來確定。8.5結(jié)束試用期

8.5.1在試用期間，對業(yè)務(wù)素質(zhì)、技能、工作適應(yīng)能力及工作成效特別出色的新員工，用人部門主管可以提前結(jié)束試用期，并將《員工轉(zhuǎn)正考核表》報請辦公室主管、總經(jīng)理批準。

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8.5.2試用期內(nèi)，對明顯不適合某崗位或不適合錄用的員工，用人部門可以提前向辦公室提交《員工轉(zhuǎn)正考核表》，經(jīng)部門主管或辦公室主管批準后，安排在其他崗位試用或提前辭退試用員工。8.6考核結(jié)果的評定

8.6.1考核辦法采用項目評分發(fā)進行，考核內(nèi)容分成優(yōu)秀、良好、一般、差四個標準，每個標準限定一個最低分數(shù)，下一個標準的最低分數(shù)到該標準的最低區(qū)域為分數(shù)選擇區(qū)間。

8.6.2考核結(jié)果的評定標準：

考核結(jié)果95分以上提前轉(zhuǎn)正晉升工資；考核結(jié)果8594分按期轉(zhuǎn)正晉升工資；考核結(jié)果7084分按期轉(zhuǎn)正不予晉升工資；考核結(jié)果6070分延長試用期；

考核結(jié)果低于60分試用不合格，不擬聘用。8.7轉(zhuǎn)正

部門根據(jù)考核結(jié)果，在新職員試用期滿之后一周內(nèi)，做出同意轉(zhuǎn)正，延長試用或不擬錄用的決定，并將該《員工轉(zhuǎn)正考核表》報請部門主管、辦公室主管審批。9.員工錄用

9.1正式聘用的新員工，由辦公室發(fā)給《正式錄用通知單》，一式兩份，一份交由辦公室存檔，一份交新員工自留，正式聘用日期及正式工資的起算日期自試用期滿之日計算。

9.2《勞動合同書》按年度一年簽定一次。工作滿2年以上的，可根據(jù)個人意愿簽訂3-5年的長期勞動合同。聘用期滿，如不發(fā)生解聘和離職情況，將繼續(xù)聘用。員工如不續(xù)聘，須在聘用期滿前十五天書面通知辦公室。

9.3辦公室根據(jù)《勞動合同書》正式錄用級別填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交給財務(wù)部門，一份由辦公室存檔。10.職員培訓(xùn)

10.1為提高員工的自身素質(zhì)和工作技能，公司舉辦各種培訓(xùn)并根據(jù)業(yè)務(wù)的需要和員工的表現(xiàn)選派優(yōu)秀的員工參加各種培訓(xùn)。

10.2員工的培訓(xùn)分為職前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)三種。10.3職前培訓(xùn)由辦公室負責，內(nèi)容為：公司簡介、人事管理規(guī)章的講解；企業(yè)文化知識的培訓(xùn)；

工作要求、工作程序、工作職責的說明；

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請部門進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

10.4在職培訓(xùn)：員工不斷的研究學習本職技能，各級主管應(yīng)隨時施教，提高員工的能力。

10.5視業(yè)務(wù)的需要，挑選優(yōu)秀的員工參加培訓(xùn)機構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)，回公司后將學習的內(nèi)容傳授給其他同事；或邀請專家學者來公司做專題培訓(xùn)。

10.6為加強培訓(xùn)管理，使接受培訓(xùn)的員工更好地為公司創(chuàng)效益，對在培訓(xùn)過程中所獲得和積累的技術(shù)，資料等相關(guān)信息（包括軟、硬件），員工在培訓(xùn)后立即交用人事部門保管；未經(jīng)部門主管許可，員工不得私自拷貝、傳授或轉(zhuǎn)交給其它公司或個人。11.工作守則和行為準則11.1員工工作守則

每位員工要有高度責任心和事業(yè)心,處處以公司的利益為重,為公司的發(fā)展努力

工作。

樹立服務(wù)意識，始終面向市場，面向用戶。

牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務(wù)，努力讓顧客滿意。員工要具備創(chuàng)新能力，通過培養(yǎng)學習新知識使個人素質(zhì)與公司發(fā)展保持同步。講究工作方法和效率，明確效率是企業(yè)的生命，實行二小時答復(fù)制（即所有上級

安排的任務(wù)，均須在二小時內(nèi)答復(fù)工作進度）。

要有敬業(yè)和奉獻精神，滿負荷、快節(jié)奏、高效率是對所有員工提出的敬業(yè)要求。具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難、挫折。

要善于協(xié)調(diào)，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。要注意培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和正直無私的個人品質(zhì)。明確公司的奮斗目標和個人工作目標。11.2員工遵守的行為準則包括：員工應(yīng)遵守公司一切規(guī)章制度；

員工應(yīng)服從公司組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，對未經(jīng)明示事項的處理，應(yīng)請示上級，遵照指

示辦理；

員工應(yīng)盡職盡責、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進取；員工應(yīng)嚴格保守公司的經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等機密；遵守二小時復(fù)命制，把1%做到100%；

員工不得利用工作時間從事第二職業(yè)或與工作無關(guān)的活動；員工不得損毀或非法侵占公司財務(wù)；

員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應(yīng)在事前陳述如遇同事工作

繁忙，必須協(xié)同辦理，應(yīng)遵從上級指揮，予以協(xié)助；

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在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言

行是公司形象和風貌的體現(xiàn)；

公司內(nèi)員工之間要團結(jié)合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情；遵紀守法，遵守公共道德，對外交往要有理、有利、有節(jié)；執(zhí)行員工手冊；11.3工作時間八不準：不準聊天、吵鬧；不準無故離崗、串崗；不準打私人電話閑聊天；不準唱歌、聽音樂；不準看閑書、玩游戲；

不準上班時間接待親友或辦私事；不準遲到、早退、曠工；不準瀆職、失職，貽誤公務(wù)。12.員工的考勤、休假、請假制度見《公司考勤和假期管理規(guī)定》。13．獎懲

13.1公司對以下情形之一者，予以記功受獎保護公司財產(chǎn)物資安全方面作出突出貢獻者；業(yè)績突出，為公司帶來明顯效益者；

對公司發(fā)展規(guī)劃或業(yè)務(wù)管理規(guī)范提出合理化建議，并給公司帶來明顯效率或效益

者；

在某一方面表現(xiàn)突出，足為公司楷模者；其他制度規(guī)定應(yīng)予記功授獎行為。

13.2記功授獎方式有：嘉獎、通報表揚、一次性獎金等。13.3公司對以下情況之一者，予以記過處罰

貪圖私利、貪污、盜竊、斗毆、詐騙、索賄、受賄、私吃回扣、經(jīng)手錢財不清、

拖欠錢財不償、違反公司財務(wù)制度者；

公司遭遇任何災(zāi)難或發(fā)生緊急事件時，責任人或在場職員未能及時全力加以挽救

者；

公司外的行為足以妨礙其應(yīng)執(zhí)行的工作及公司聲譽或利益者；制造內(nèi)部矛盾，影響公司團結(jié)和工作配合者；

怠慢、欺辱、謾罵、毆打顧客，給公司形象帶來損害者；

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玩忽職守、責任喪失、行動遲緩、違反規(guī)范、給公司業(yè)務(wù)或效益帶來損害者；嚴重違反公司勞動紀律及各項規(guī)章制度者；

竊取、泄露、盜賣公司經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等機密者；觸犯公司其他制度記過處罰規(guī)定或國家法律行為；

記過處罰方式有：開除、警告、通報批評、一次性罰款等；若職員行為給公司造

成重大損失或觸犯國家法律法規(guī)的，將追究當事人法律責任，公司有權(quán)起訴；13.4獎懲記錄，納入公司考核內(nèi)容。14.福利

14.1保險：按公司現(xiàn)行的保險規(guī)定，公司負責80%的人身意外險及附加醫(yī)療險，20%從員工工資中扣除。員工工資中還包含其它個人醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費，由員工個人辦理保險。

14.2困難補助：職員個人或家庭有特殊困難，可申請?zhí)厥饫щy補助，補助金額視具體情況而定。

14.3過節(jié)費：根據(jù)國家規(guī)定的節(jié)假日（元旦、春節(jié)、婦女節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、國慶節(jié)等），公司將發(fā)放適當?shù)倪^節(jié)費或物品。

14.4生日：員工生日可享受公司50元生日補貼或物品。14.5探視、慰問對象員工本人。

員工直系親屬：配偶、父母、子女。14.6探視、慰問條件因工受傷，有病住院者；突發(fā)性事件，意外事故住院者；員工直系親屬病危。14.7探視、慰問標準

14.7.1慰問費用標準分為200元以內(nèi)和300元以內(nèi)兩種。14.9.2特殊情況，需向總經(jīng)理請示后才能辦理。14.10探視、慰問程序

14.10.1探視慰問工作歸口辦公室管理

14.10.2慰問費用在300元以內(nèi)的，由辦公室主任審核，總經(jīng)理審批后到財務(wù)部報銷。14.10.3慰問費用在公司福利基金中列支。15．離職與解聘

15.1要求調(diào)離本公司，應(yīng)提前三十天向該部門主管提出書面離職申請，在未得到批準前，應(yīng)繼續(xù)工作，不得先行離職，否則扣發(fā)該月工資。

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15.2公司根據(jù)職員的表現(xiàn)或經(jīng)營策略，需要解聘員工，應(yīng)提前十五天通知被解職的職員。

15.3公司員工因嚴重違反公司制度、國家法律法規(guī)，公司有權(quán)立即予以解聘無需提前通知解聘員工。

15.4提出離職方或被解聘方需到人事主管處填寫《離職人員申請表》，經(jīng)批準后（中層以上管理人員需總經(jīng)理批準），當事人需填寫并完成《移交手續(xù)清單》所列內(nèi)容，由人事存檔。其應(yīng)領(lǐng)取的工資，應(yīng)于上述手續(xù)辦妥后再予發(fā)給。三日內(nèi)將其人事資料上報至人事主管部門。16.附加說明

16.1本制度如有未盡事宜，可以隨時做出合理的調(diào)整

16.2本制度由起草并負責解釋和歸口管理，自年月日起執(zhí)行。

第二節(jié)考勤和假期管理規(guī)定

1.目的

為加強勞動紀律，維護正常工作秩序，提高工作效率，實現(xiàn)各項工作目標。2.主題內(nèi)容和適用范圍2.1規(guī)定了考勤的方法與內(nèi)容；2.2適用于公司正式員工。3.職責

3.1人力資源本部負責員工請（休）假、銷假的歸口管理以及假期薪資給付的確認，報公司人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審批；

3.2人力資源部考勤員負責各部門考勤的記錄與匯總；4.內(nèi)容

4.1工作時間的管理

4.1.1公司每周6天工作制，每天實行彈性工作制每天7.5小時，上班時間為8：30，下班時間為17：30，午餐時間為11：30-13：00，周末可提前半小時下班。4.1.2根據(jù)國家法定假期，公司規(guī)定：元旦節(jié)休息1天、五一節(jié)休息3天、國慶節(jié)休息3天、春節(jié)休息3天；以上假期遇公休假日順延；

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4.1.3“三八”節(jié)女員工休息半天，遇公休假日不順延；4.2刷卡考勤管理

4.2.1公司員工應(yīng)親自刷卡考勤，上午上班前刷卡簽到，下午下班后刷卡簽退，遲到或早退者也應(yīng)刷卡。每次不刷卡或忘記刷卡記曠工半天（請假經(jīng)準者除外）；4.2．2遲于規(guī)定時間到崗為遲到，單次遲到超過10分鐘或月內(nèi)累計超過20分鐘，記.事假半天。員工遲到應(yīng)向考勤員及部門主管說明遲到原因；4.2.3無故提前下班者為早退，每次計曠工半天；

4.2.4工作時間外出經(jīng)批準外出者在外出及返回公司時應(yīng)在前臺登記；4.2.5出現(xiàn)以下情況之一者記為曠工：未辦妥請假手續(xù)，先行缺勤者；

請假期屆滿未續(xù)假或續(xù)假未核準而不出勤者（因病或臨時發(fā)生意外等不可抗力事

情除外）；

編制事由，以公事名義外出辦理私事者；編造事由，采用蒙騙手段獲得假期者；

委托或代人刷卡或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實，雙方均以曠工論處；4.2.6員工曠工期間，不計發(fā)工資、福利及津貼；并追加罰款100元/天。4.2.7無故連續(xù)曠工達到3日或一年累計曠工達6日者，予以辭退。4．3加班管理

4.3.1凡因工作需要，在公休假日、法定節(jié)日從事工作的視為加班；在正常工作時間外延長工作時間為加點，由于公司實行彈性工作制，加點不計加班工資；

4.3.2公司實行節(jié)假日加班申報制，確需節(jié)假日加班，先向部門領(lǐng)導(dǎo)申報，并填寫加班條，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后交人力資源本部備案；員工憑加班條換休或申報加班費；4.3.3節(jié)假日及公休日加班一般由部門安排年內(nèi)補休或沖抵事、病假，如不能補休，法定節(jié)假日、公休日加班工資以員工基本工資作為計發(fā)基數(shù)；加班期間不另計發(fā)補貼；4.3.4法定節(jié)假日以本人基本工資的300%計發(fā)、公休日以本人基本工資的200%計發(fā)加班工資；

4.3.5由于員工自身原因、調(diào)度不力未完成日常工作而在公休假日、法定節(jié)日工作的

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不計加班；

4.3.6部長助理（含）以上員工不另計加班。4.4公假管理

4.4.1公司指派員工外出考察、學習、出差、參加大型展會等活動，需要暫時離開工作崗位的時間（包括國家規(guī)定的法定節(jié)假日），統(tǒng)稱為公假；

4.4.2公假視為出勤，享受公司的薪資待遇，按財務(wù)規(guī)定報銷相關(guān)費用，公假期間的法定節(jié)假日不計加班。4.5事假管理

4.5.1員工因私請假，必須填寫請假單，履行請假手續(xù)。一天以內(nèi)假期由主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準；超過兩天的由分線領(lǐng)導(dǎo)批準；三天和三天以上假期需經(jīng)總經(jīng)理核準，所有請假送人力資源部考勤員存檔。

4.5.2帶薪假都需先經(jīng)人事部門審核，再根據(jù)請假時間由各級領(lǐng)導(dǎo)核準；4.5.3請假者應(yīng)做好休假期間工作安排，并保持與本部門的電話或郵件聯(lián)系；4.5.4中層干部和以上的管理人員請假，由公司總經(jīng)理審批；4.5.5事假不享受薪資及相關(guān)補貼。4.6病假管理

4.6.1員工因病需要請假2天以上，必須經(jīng)醫(yī)院（二級以上醫(yī)院）醫(yī)生開具病歷證明和病休建議，按事假管理辦法審批；

4.6.2患重大疾病需要長期醫(yī)療（10天以上），應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理特別核準；4.6.3員工醫(yī)療期待遇為：司齡3年以下的發(fā)公司所在地最低工資標準的80%；3年以上、5年以下計發(fā)90%；5年以上計發(fā)100%，病假期間不另計發(fā)補貼。

4.6.4員工因病需住院治療或在家療養(yǎng)，其休養(yǎng)時間長短按二級以上醫(yī)院出具的相關(guān)證明執(zhí)行；4.7婚假管理

4.7.1員工符合法定條件結(jié)婚的，給予婚假3天，視為出勤，享受公司的薪資待遇（不包括相關(guān)補貼），晚婚者可另加晚婚獎勵假2天，超過部分按事假處理；4.7.2婚假須經(jīng)部門主管初審、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在人力資源本部備案；

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4.8產(chǎn)假管理

4.8.1符合國家計劃生育政策的公司正式合同制女員工的生育，享受產(chǎn)假90天，難產(chǎn)、剖腹產(chǎn)增加產(chǎn)假15天，晚育增加產(chǎn)假15天；

4.8.2男性員工配偶有符合國家計劃生育政策的生育，享受護理假3天，在異地者可請1~3天路程假；

4.8.3產(chǎn)假期間公司以個人基本工資計發(fā)工資（不包括相關(guān)補貼），超過部分按事假處理；

4.8.4產(chǎn)假假期須經(jīng)部門主管初審、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在人力資源本部備案；4.9喪假管理

4.9.1員工及員工配偶直系親屬死亡，需要請假奔喪的，可給予喪假3天，視為出勤，享受公司的薪資待遇（不包括相關(guān)補貼），在異地者可請1~3天路程假，超過部分按事假處理；

4.9.2喪假須經(jīng)部門主管初審、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在人力資源本部備案；4.9.3直系親屬包括有：祖父母、父母、配偶、嫡親兄弟姐妹及子女；4.10帶薪年休假管理

4.10.1員工入司滿1年后，每年可享受5天帶薪假，以后每增加1年，加1天，最多不超過10天；

4.10.2帶薪年休假，應(yīng)自規(guī)定屆滿時間后，由員工及部門主管在不影響工作的原則下，事先共同排定休假日期實施，并按請假程序辦理；

4.10.3年休假應(yīng)在年內(nèi)（12月31日前）休完，年休假期間工資按員工全額工資核發(fā)（不包括相關(guān)補貼）；年度終因公司實情而未能休者，經(jīng)人力資源部核實后可記為獎金發(fā)放、或沖抵事（�。┘俚�不納入下一年度調(diào)休；4.10.4年休假因勞動關(guān)系終止或解除而未休者，不再補休。4.10.5員工在休假前一年內(nèi)有下列情況之一者，不給予帶薪年休假。事、病假累計逾7天者；曠工1天以上者。4.11探親交通費用管理

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4.11.1員工入司轉(zhuǎn)正后，每年可享受兩次探親交通費用報銷（五一、國慶、春節(jié)中任兩次），由公司報銷從上海至家庭所在地城市的往返火車硬臥費用；

4.11.2因特殊情況探親的目的地不是家庭所在地的，須經(jīng)人力資源部核實，由總經(jīng)理批準，按實報銷往返車票費用。

第三節(jié)培訓(xùn)管理規(guī)定

1.總則

1.1為提高公司從業(yè)人員素質(zhì)，增強員工知識與技能；同時為規(guī)范公司培訓(xùn)體系，促使公司培訓(xùn)工作成為企業(yè)人才戰(zhàn)略之基礎(chǔ)，使公司培訓(xùn)工作具有實施依據(jù)，特制定本制度。

1.2公司為所有員工提供平等的培訓(xùn)機會，員工有義務(wù)參加公司組織的各項培訓(xùn)。1.3公司培訓(xùn)工作由人力資源人員負責，培訓(xùn)專員具體組織實施。

1.4培訓(xùn)經(jīng)費由公司按培訓(xùn)計劃提前列支，如因員工提前解除勞動合同，該員工培訓(xùn)費用計入違約金。2．培訓(xùn)計劃

2.1各部門依照工作情況的需要，在每年年初由部門提出培訓(xùn)申請計劃，并報人力資源人員匯總。

2.2人力資源人員根據(jù)各部門所提出的培訓(xùn)計劃，根據(jù)公司政策要求統(tǒng)籌安排匯編“年度培訓(xùn)計劃”報總經(jīng)理審核批準，并下發(fā)各部門組織實施。2.3部門內(nèi)部組織的臨時培訓(xùn)，根據(jù)實際工作需要可自行組織安排。

2.4崗前培訓(xùn)人力資源人員培訓(xùn)模塊根據(jù)公司崗位編制對新進員工五人以上為一班次進行的培訓(xùn)。3．培訓(xùn)形式

3.1公司的培訓(xùn)形式包括公司內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)分為新員工入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)。

3.2入職培訓(xùn)：公司新入職人員均應(yīng)進行職前教育，使新入職員工了解公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、公司發(fā)展歷程、管理規(guī)范、經(jīng)營業(yè)務(wù)等方面內(nèi)容。職前教育由人力資源人員統(tǒng)一組織、實施和評估，用人部門具體配合。

3.3在職培訓(xùn)：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門工作的需求，按專業(yè)分工不同對員工進行在職技能培訓(xùn)，并可視其實際情況合并舉辦。在職技能培訓(xùn)由人力資源人員協(xié)同其它各部門共同進行規(guī)劃與執(zhí)行。由各部門提出年度在職技能培訓(xùn)計劃報人力資源人

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員，人力資源人員根據(jù)公司發(fā)展需要統(tǒng)籌制定培訓(xùn)方案，呈報總經(jīng)理核準后，由人力資源人員會同各部門共同安排實施。

3.4部門內(nèi)部培訓(xùn)：部門內(nèi)部培訓(xùn)由各部門根據(jù)實際工作需要，對員工進行小規(guī)模的、靈活實用的專業(yè)技能培訓(xùn)。同時各部門經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常督導(dǎo)所屬員工以增進其處理業(yè)務(wù)能力，充實其處理業(yè)務(wù)應(yīng)具備的知識，必要時應(yīng)指定所屬限期閱讀與專業(yè)有關(guān)的書籍。部門內(nèi)部培訓(xùn)由各部門組織，并向人力資源人員通報培訓(xùn)情況。

3.5外派培訓(xùn)：培訓(xùn)地點在公司以外，包括參加總公司組織的培訓(xùn)活動、其他各類培訓(xùn)班、管理人員及技術(shù)人員外出考察等。4．培訓(xùn)方法

4.1公司內(nèi)部培訓(xùn)方法以自辦為主，外請為輔。授課人由人力資源人員根據(jù)各部門推薦優(yōu)秀員工，專業(yè)能力強的資深老員工中出任兼職講師或外聘講師（包括從總公司邀請的講師），必要時給予一定獎勵。5．內(nèi)部培訓(xùn)5.1入職培訓(xùn)

5.2新員工入職培訓(xùn)為公司內(nèi)部培訓(xùn)，公司新招聘員工的培訓(xùn)活動由人力資源人員根據(jù)新入職人員情況安排組織班次進行。

5.3對于新進人員的培訓(xùn)，按工作環(huán)境與程序一般分為人力資源人員培訓(xùn)和用人部門培訓(xùn)兩個階段。

5.4人力資源人員培訓(xùn)重點進行以下各項：

5.4.1公司概況，包括公司歷史、現(xiàn)狀及其在產(chǎn)業(yè)中的地位，公司的機構(gòu)設(shè)置、規(guī)章制度等；

5.4.2參觀公司各部門及本人擬任崗位的工作環(huán)境；5.4.3介紹擬任崗位情況及如何與其它部門配合；5.4.4介紹公司的業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營項目及市場銷售情況。

5.4.5用人部門培訓(xùn)的重點在于實際操作技術(shù)、技能的培訓(xùn)，主要以老員工“傳、幫、帶”形式進行，其要點如下：

每天的日常工作及可能的臨時性業(yè)務(wù)；擬任崗位的工作技能及工作方法；各部門之間的協(xié)調(diào)與配合；公司制度及部門制度。

5.4.6“傳、幫、帶”形式即在老員工的技術(shù)指導(dǎo)下，使新員工嘗試從事即將開展的工作，老員工應(yīng)協(xié)助新員工完成工作并隨時指出注意事項和應(yīng)改進的地方。

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5.4.7對新員工培訓(xùn)貫穿試用期全過程，試用期結(jié)束后由人力資源人員會同用人部門對培訓(xùn)成效進行考評，其考評結(jié)果可作為是否轉(zhuǎn)正錄用之依據(jù)。5.5在職培訓(xùn)

5.5.1在職培訓(xùn)實施時根據(jù)公司生產(chǎn)情況安排，提前一周通知接受培訓(xùn)部門。接受培訓(xùn)部門根據(jù)培訓(xùn)計劃要求將參加培訓(xùn)人員名單報人力資源人員。

5.5.2部門內(nèi)部培訓(xùn)由部門自主決定，人力資源人員協(xié)助組織、監(jiān)督，保證足夠的培訓(xùn)時間�？绮块T的培訓(xùn)由人力資源人員組織，各部門共同協(xié)商制定計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后由人力資源人員具體實施。

5.5.3培訓(xùn)結(jié)束后由人力資源人員負責收集對此次培訓(xùn)的反饋意見并匯總成培訓(xùn)情況報告，上報總經(jīng)理。6．外派培訓(xùn)

6.1各部門為適應(yīng)工作、提升部門員工工作技能等需要，推薦有關(guān)人員到外接受培訓(xùn)、考察學習或參加總公司組織的培訓(xùn)活動，須報人力資源人員審議并上報總經(jīng)理核準后，依公司相關(guān)制度辦理手續(xù)。

6.2外派培訓(xùn)期間的工資、考勤根據(jù)公司相關(guān)制度實施。

6.3外派受訓(xùn)人員返回公司后，應(yīng)將有關(guān)資料，包括教材、考試成績、結(jié)業(yè)證書等送人力資源人員存檔，并將其培訓(xùn)成績做好記錄。

6.4凡參加外派培訓(xùn)人員，均應(yīng)相應(yīng)填寫個人外派培訓(xùn)申請表、個人外派培訓(xùn)記錄表。6.5外派培訓(xùn)費用由部門預(yù)算列支或依公司相關(guān)制度予以解決。7．培訓(xùn)的實施

7.1人力資源人員應(yīng)依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)情況組織實施培訓(xùn)工作，其他部門應(yīng)給予積極配合，如培訓(xùn)場地安排、教具借調(diào)、通知講師及接受培訓(xùn)部門等。7.2各在職培訓(xùn)實施時，參加受訓(xùn)人員應(yīng)進行簽到，培訓(xùn)主辦部門應(yīng)確定并了解上課、出席情況，考勤按照公司有關(guān)規(guī)定記錄。

7.3各部門自行組織的內(nèi)部培訓(xùn)由各部門根據(jù)生產(chǎn)情況自行安排，如有需要人力資源人員可配合協(xié)調(diào)。8．培訓(xùn)評估

8.1培訓(xùn)結(jié)束后，要開展評估工作，以判斷培訓(xùn)是否取得預(yù)期的效果。評估的形式由人力資源人員會同接受培訓(xùn)部門共同制定，人力資源人員監(jiān)督實施。

8.2員工參加公司組織的培訓(xùn)活動過程及培訓(xùn)后考核成績與公司績效考評相結(jié)合，可作為考評依據(jù)。對于業(yè)務(wù)能力差，經(jīng)培訓(xùn)后仍無法達到該崗位工作要求，將依據(jù)公司相關(guān)制度對其予以轉(zhuǎn)崗、降薪、停職檢查、辭退等處分。9．培訓(xùn)紀律及要求

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9.1培訓(xùn)工作要準備充分，注重過程，講求效果，防止形式主義。

9.2參加培訓(xùn)的員工要嚴格遵守培訓(xùn)紀律，準時參加培訓(xùn)，認真聽課，細作筆記。9.3遲到、早退或違反培訓(xùn)課堂紀律者根據(jù)公司《會議制度》規(guī)定予以每次五十元罰款。

9.4應(yīng)當參加培訓(xùn)員工無正當理由不參加培訓(xùn)者按曠工處理；當年本崗位培訓(xùn)參加率超過75％的員工方有資格參與年終先進個人評選活動，或者作為晉升、調(diào)薪對象。9.5參加培訓(xùn)的員工培訓(xùn)過程中所獲得和積累的技術(shù)、資料等要做好保密工作，不得私自拷貝、傳授或轉(zhuǎn)交給其它公司或個人。10．附則

10.1工進入企業(yè)后的企業(yè)文化及規(guī)章制度培訓(xùn)等為固定培訓(xùn)項目，由人力資源人員定期組織。

10.2加公司各項培訓(xùn)（包括入職培訓(xùn)、在職技能培訓(xùn)、外派培訓(xùn)）員工，在公司培訓(xùn)結(jié)束一年內(nèi)提出辭職，將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定由員工賠償公司為其培訓(xùn)所支付的費用。10.3制度經(jīng)總經(jīng)理審核批準后頒布實施。

第二章行政管理制度

第一節(jié)辦公用品管理制度

1．為使辦公文具用品管理合理化，滿足工作需求又節(jié)省費用，特制定本辦法。2．本辦法將辦公文具分為消耗品、管制消耗品及管制品三類，分列如下：

消耗品：鉛筆、橡皮、刀片、膠水、膠帶、漿糊、大頭針、圖釘、回型針、口取紙、筆記本、復(fù)寫紙、檔案袋、便箋紙、信紙、夾子、印油、圓珠筆、釘書針等。

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管制消耗品：簽字筆、白板筆、修正液、電池、橫格紙等。

管制品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、大型削筆器、計算器、鋼筆、印泥、印臺等。

3．文具用品分為個人領(lǐng)用和部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用系應(yīng)由個人使用保管的用品，如鉛筆、膠水、橡皮、米尺等。部門領(lǐng)用系本單位共同使用的用品，如打孔機、釘書機等。

4．消耗品可依據(jù)年領(lǐng)用量，設(shè)定領(lǐng)用限制基數(shù)，并可隨部門或人員工作性質(zhì)的改變適時調(diào)整。

5．管制消耗品應(yīng)限定人員使用，自第一次發(fā)放后，應(yīng)以舊換新，但純消耗品（如橫格紙）不在此列。

6．管制品應(yīng)由部門專人保管，如果損壞影響使用可以以舊換新，如有丟失由責任人照價賠償。

7．每月22日由各部門提出次月“文具用品需用清單”，交辦公室上報資金計劃后，以便進行統(tǒng)一采購，次月1日開始發(fā)放。但管制性文具可不受此時間限定。8．文具管理發(fā)放部門為每個部門建立“辦公文具用品領(lǐng)用登記表或卡”，統(tǒng)一裝訂成冊，以便控制費用消耗。

9．文具系為辦公公務(wù)活動提供，嚴禁公物私用。

10．新進人員到職時，由部門向管理部門提出文具領(lǐng)用申請單，并列入其領(lǐng)用卡。人員離職時，應(yīng)將所領(lǐng)用文具等一并交管理部門。

11．印刷品（如信紙、表格等），除特殊用項外，其印刷、保管均由辦公室負責。12．附件:《辦公用品發(fā)放標準》

為進一步規(guī)范、完善辦公用品的發(fā)放工作，達到挖潛降耗、節(jié)約管理成本之目的，根據(jù)我公司《辦公文具用品管理辦法》規(guī)定，特制定本標準。

12.1個人辦公用低值易耗品，按崗位標準分配，并按需由部門指定專人領(lǐng)取并發(fā)放。12.2部門辦公用品按月提出領(lǐng)用計劃，報辦公室，經(jīng)批準后統(tǒng)一購買。

12.3本標準按月累計，個人辦公用品不累計補發(fā)，部門辦公用品費用定額超支時，可占用下月費用定額，但累計不得超出全年計劃定額。

12.4公司對辦公用品費用實行年度匯總，對節(jié)約費用的部門予以獎勵（節(jié)約獎＝節(jié)約額×35%；節(jié)約額＝年度總定額－年度實際發(fā)放額），其節(jié)約額獎勵以辦公用品實物形式發(fā)放。12.5每月標準

部門崗位標準（元）月合計定額（元）第18頁共89頁已建攪拌站管理制度

經(jīng)營團隊辦公室總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理5030201*5名稱部門洗衣粉手套雨衣雨鞋安全帽棉大衣夏季工作服秋季工作服工作鞋管理員、文秘駕駛員經(jīng)理財務(wù)部會計、出納經(jīng)理經(jīng)營部統(tǒng)計、業(yè)務(wù)、預(yù)算經(jīng)理供應(yīng)部統(tǒng)計、采購、材料計重經(jīng)理試驗室試驗、資料經(jīng)理105201*010209010201*5201*010201*0隊長、設(shè)備主管、調(diào)度長、安計員15生產(chǎn)部調(diào)度、統(tǒng)計、外調(diào)、維修、電工駕駛員、泵工總計10531235420

第二節(jié)勞保用品發(fā)放制度

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攪拌樓1包/月機修班2包/月1人2雙/月1人2雙/月1人/2雙/月1人/2雙/月1人2雙/月2雙/2年2頂/2年1人21人11人1套/2年套/2套雙/1年1人21人21人1套/2年套/2年雙/1年泵車1包/月1人1件/年1人1件/年1人1件/年1人1件/2年1人1雙/年1人1雙/年1人2雙/年1人1雙/2年1人1雙/2年1人1雙/2年1人11車11人21人21人1頂/年件/5年套/2年套/2年雙/1年1人11車11人21人21人1頂/年件/5年套/2年套/2年雙/年1人1頂/年1人1頂/2年1件/5年1人21人21人1套/2年套/2年雙/年1人21人21人1套/2年套/2年雙/年1人21人21人1套/2年套/2年雙/年1人21人2套/2年套/2年拖泵1泵1包/年1班2包/月值班室小工1人11人2雙/水電工包/3月月1車1包/月車隊1人1雙/月10雙/月鏟車2件/2年2頂/2年1車11人21人21人1件/5年套/2年套/2年雙/年1件/5年1件/5年1人21人21人1套/2年套/2年雙/年1人21人2套/2年套/2年1人21人2套/2年套/2年1人21人2套/2年套/2年試驗室1包/月收發(fā)室保安行政人員1包/2月1人2雙/炊事班2包/月年（膠手套）1人21人21人1套/2年套/2年雙/年

為了規(guī)范勞保及辦公用品的管理，方便各部室合理地領(lǐng)用，安全、高效地配合生產(chǎn)，制訂本制度。勞保用品發(fā)放標準附表

1．勞保及辦公用品統(tǒng)一由行政部部門（或辦公室）派專人根據(jù)需要統(tǒng)一采購，并派專人據(jù)物造冊統(tǒng)一保管。

2．領(lǐng)發(fā)時間：每月三日為勞保用品領(lǐng)發(fā)時間，行政部負責辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。

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3．各部室領(lǐng)取勞保及辦公用品必須符合領(lǐng)發(fā)程序。由各部室負責人統(tǒng)計出本部室領(lǐng)取物品的種類和數(shù)量，填寫領(lǐng)取申請書，報行政部批準，經(jīng)行政部有關(guān)人員核實，各物品已到領(lǐng)用期限，無誤后，予以發(fā)放。

4．各種勞保及辦公用品的領(lǐng)用期限分別見附表一。

5．勞保及辦公用品的使用未達到領(lǐng)用期限，無特殊情況，一律不得提前領(lǐng)用。6．有下列情況之一者，可以提前領(lǐng)用：

6.1生產(chǎn)進程加快，磨損消耗加大，造成勞保及辦公用品耗量普遍增加；6.2質(zhì)量問題，非人為損壞；6.3其他情況。

7．有下列情況之一者，除照價賠償外，本次不得再行領(lǐng)用：7.1故意破壞，磨損，消耗勞保及辦公用品壽命；

7.2無故丟失或有意拋棄；超越物品使用范圍，甲物做乙物用，造成物品的破損；7.3將公司勞保及辦公用品據(jù)為己有，挪為私用；7.4其他情況。

行政部根據(jù)領(lǐng)取申請書，按月匯總編制庫存單，報行政部主管簽字。附：勞保用品發(fā)放標準（見上表）

第三節(jié)公司會議制度

公司例會以外的各項會議的通知應(yīng)在會前兩小時發(fā)出，定期的例會，如遇節(jié)假日順延。會議的時間、地點如果沒有固定的安排，則由會議主持事先通知。公司會議通知、記錄由辦公室負責，其他特殊、臨時會議通知、記錄由主持人指派。定期例會除有客觀原因外，均須依照確定的時間、地點進行。會議紀要限會議的次日發(fā)到部門經(jīng)理或相關(guān)人員的郵箱中。公司會議規(guī)范如下：1．資金平衡會議

每月的22日召開月資金平衡會議，由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理參加。其會議的目的是根據(jù)公司的資金回收情況，對公司下月的計劃內(nèi)開支進行相應(yīng)的平衡，同時上報總公司批復(fù)。2．生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會

每周六下午2：00召開生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會，由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理參加。其會議的目的是聽取各部門一周來的生產(chǎn)經(jīng)營情況報告，同時決定本公司一周的工作重點和工作方針。協(xié)調(diào)各部門一周內(nèi)的業(yè)務(wù)活動。

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3．專題工作會議

為了不影響其他會議的正常進行，同時又能夠收到良好的會議效果，對有關(guān)專門問題應(yīng)召開專題會議。專題會議不受時間、次數(shù)的約束，只要對公司有利的、重要的議題均可由主持者組織相關(guān)人員召開。專題會議為不定期會議，可根據(jù)需要多次召開，以一案一會為原則。4．會議紀律：

4．1召開各種會議均要求與會人員按時到會，不準遲到早退。如果有事可提前請假，在得到主持人批準時方可離會。

4．2參加會議期間原則上不準接聽手機。如果沒有特別要求，可將手機調(diào)到振動，在不影響會議進行的前提下接聽來電。

4．3與會人員要著裝整齊、得體，如有要求應(yīng)著工作裝參加會議。

4．4違反上述會議紀律的人員，每次處罰50元，三次以上將取消其與會資格。5．本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

第四節(jié)公章使用制度

1．公司可以對外使用的印章

公司公章、公司業(yè)務(wù)專用章（辦公室章、財務(wù)專用章、合同專用章）、法人代表印鑒。

2．公司印章使用范圍

2．1以公司名義上報總公司的報告和其他文件；

2．2以公司名義向上級機關(guān)、政府發(fā)出的重要公函和文件；2．3以公司名義與有關(guān)同級單位的業(yè)務(wù)往來、公函文件。3．公司業(yè)務(wù)專用章使用范圍

3．1辦公室章：以辦公室名義向公司外發(fā)的公函和其他文件、聯(lián)系工作介紹信、刻制印章證明及有關(guān)人事、勞資等方面的業(yè)務(wù)代表公司用章；

3．2財務(wù)專用章：就有關(guān)銀行收支業(yè)務(wù)及往來對賬等業(yè)務(wù)的專用章3．3合同專用章：以公司名義簽訂的協(xié)議、合同等

3．4法人代表印鑒：以公司法人名譽出具的委托書，及銀行收支業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜。3．5財務(wù)專用章、法人代表印鑒：為銀行預(yù)留印鑒。4．公司印章使用手續(xù)

4．1公司印章由總經(jīng)理或部門負責人批準；4．2財務(wù)專用章必須經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理批準；

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4．3辦公室章、合同專用章由辦公室經(jīng)理負責管理，合同專用章必須由總經(jīng)理批準。4．4使用公司章、合同專用章必須事先履行登記手續(xù)。

4．5銀行預(yù)留印鑒必須分由二人保管，原則上財務(wù)經(jīng)理保管財務(wù)專用章，法人代表印鑒由財務(wù)部出納負責保管。

第五節(jié)計算機安全管理制度

為確保公司電腦、局域網(wǎng)、打印機、其它外設(shè)等物理設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)及ERP系統(tǒng)、公司系統(tǒng)、用友財務(wù)軟件、其它應(yīng)用軟件的正常使用，兩站間的遠程數(shù)據(jù)查詢，保障各部門相關(guān)數(shù)據(jù)文件的及時核算與上報等工作，現(xiàn)對計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全預(yù)防措施，做如下規(guī)定：

1．禁止在公司的計算機主機以及網(wǎng)絡(luò)中安裝各類未經(jīng)許可的應(yīng)用軟件、游戲軟件，包括系統(tǒng)自帶游戲軟件、各類網(wǎng)站的游戲客戶端軟件、有害公司電腦系統(tǒng)運行的無關(guān)軟件；禁止使用公司計算機進行游戲和進行與工作無關(guān)的各類網(wǎng)上活動；嚴禁登錄各種黃色網(wǎng)站、暴力及反動網(wǎng)站，造成單機無法正常使用或網(wǎng)絡(luò)癱瘓等其它事故。2.外來的磁盤，或?qū)ν鈭笏偷拇疟P以及從外界錄入信息的磁盤，一律要進行電腦病毒檢測，在確保沒有病毒時方可進入本公司電腦讀取信息。外來的信息光盤，非經(jīng)允許，不準在本公司的電腦讀取信息，以防止外界病毒的入侵。

3．嚴禁擅自修改計算機主機和網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)配置參數(shù)。嚴禁外來人員、家屬子女上機操作，任何人不得對外透露或通過電子郵件、QQ、拷貝文檔等方式泄露公司有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和公司電腦密碼。離開計算機時，應(yīng)斷開網(wǎng)絡(luò)連接或鎖定計算機。

4．每臺計算機須安裝殺毒軟件，在使用光盤或軟盤前要先查毒，確保無誤時再使用；計算機須定時查毒，已設(shè)為每日中午12點自動查殺病毒，請勿關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)病毒，及時通知。5．任何人不得隨意拆卸使用的計算機及其外設(shè)。嚴禁將手機充電器及其它磁性物體放置于電腦顯示屏或主機處。

6．由于工作需要，公司各部門的電腦需開通上網(wǎng)功能，各部門上互聯(lián)網(wǎng)請向總經(jīng)理申請，總經(jīng)理批準后方可獲得上網(wǎng)使用權(quán)限。以免造成網(wǎng)上病毒入侵或網(wǎng)絡(luò)流量消耗過大，兩站間遠程無法正常使用。嚴禁擅自通過其他方式接入互聯(lián)網(wǎng)。如：無線網(wǎng)卡、手機撥號、modem撥號等。各部門電腦上網(wǎng)、收發(fā)郵件詳見《上網(wǎng)和收發(fā)郵件的權(quán)限分配表》。

《上網(wǎng)和收發(fā)郵件的權(quán)限分配表》部門上網(wǎng)和收發(fā)郵件只收發(fā)郵件第23頁共89頁已建攪拌站管理制度

經(jīng)營團隊、總經(jīng)理助理、辦公室、出納實驗室、攪拌樓、生產(chǎn)、調(diào)度、發(fā)貨室、車隊、地磅房財務(wù)部、經(jīng)營部、供應(yīng)部√√√7．各部門計算機如出現(xiàn)硬件或軟件故障，須向辦公室申請維護，由網(wǎng)絡(luò)管理員負責故障的處理，其他人員因不了解本公司網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、系統(tǒng)參數(shù)、軟件配置等情況不得自行處理。

8．禁止使用迅雷、網(wǎng)際快車、超級旋風、小螞蟻等下載軟件；禁止使用QQ軟件、MSN、POPO等聊天工具；禁止使用QQ游戲、遠航游戲、聯(lián)眾游戲等游戲軟件；禁止使用PPLIVE、QQ直播等在線看電影工具。以上所提及部分軟件由領(lǐng)導(dǎo)核實實際情況，并由網(wǎng)絡(luò)管理員進行開通或禁用處理。

9．各部門電腦操作人員應(yīng)固定在某臺電腦上建立文件夾或文檔資料，不得隨意在任何一臺機上建立存檔。重要的數(shù)據(jù)或個人文檔必要時需加密，并備份到硬盤的其它分區(qū)中，避免因非正常操作或硬盤產(chǎn)生壞道等情況而造成數(shù)據(jù)丟失。

10．公司已使用內(nèi)部郵箱，不得擅自更改他人郵箱的注冊資料及密碼，不得將郵箱密碼轉(zhuǎn)告他人。由于大部份郵箱用戶名與密碼一致，請及時更改。禁止隨意打開他人郵箱、查看他人郵件，禁止打開或回復(fù)來歷不明的郵件及附件。

11．未經(jīng)審查的筆記本電腦或其它電腦，禁止接入到公司局域網(wǎng)中。

12．電腦開機時，應(yīng)遵循先開電源插座、顯示器、主機的順序。每次的關(guān)、開機操作至少相隔一分鐘。嚴禁連續(xù)進行多次的關(guān)機操作。電腦關(guān)機時，應(yīng)遵循先關(guān)主機、顯示器、電源插座的順序。下班時，務(wù)必要將電源插座的開關(guān)全關(guān)上，節(jié)假日時，更應(yīng)將插座拔下，徹底切斷電源；做好防盜、防火災(zāi)隱患。

13．長時間不用的電腦，應(yīng)有防塵罩蓋著；應(yīng)對電腦及其設(shè)備進行保養(yǎng)清潔，所需清潔用品可向辦公室領(lǐng)取，正確使用，及時歸還。使之不能有大量灰塵；電腦不能放在潮濕的地方，應(yīng)放在通風的位置。

14．打印機在使用時要注意電源線和打印線是否連接有效，當出現(xiàn)故障時注意檢查有無卡紙。激光打印機注意硒鼓有無碳粉，噴墨打印機避免長時間不使用造成墨水干涸，針式打印機看是否有斷針，造成色帶經(jīng)常掛壞。當打印機工作時，盡量避免人工強行阻止，否則，更容易損壞打印機。

15．如發(fā)現(xiàn)以下情況，視實際情節(jié)，追究計算機使用人與部門領(lǐng)導(dǎo)的責任：15．1感染病毒或系統(tǒng)損壞。

15．2或故意泄露公駕駛員密文件與重要文件。

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15．3使用他人計算機或外設(shè)并造成不良影響。15．4網(wǎng)絡(luò)癱瘓或相關(guān)數(shù)據(jù)丟失。

16．計算機安全運行由操作人員負責，部門負責人對所屬操作人員的上機紀律進行管理監(jiān)督，公司所有計算機運行、維護、管理由網(wǎng)絡(luò)管理員負責，并對違反上述規(guī)定人員有權(quán)提出處罰建議和損失評估。17．本制度由辦公室解釋執(zhí)行。

第六節(jié)公司檔案管理制度

1．為加強公司資料、檔案管理工作，有效地保護和利用資料、檔案,維護公司合法權(quán)益，特制訂本規(guī)定。

2.本規(guī)定所稱的資料、檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各部門及員工從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理，公關(guān)宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有存放價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

3.資料檔案工作實行部門整理、保管，辦公室統(tǒng)一存放、管理。4.公司各部門指定專人負責資料檔案管理工作(即資料員)。

5.辦公室應(yīng)逐步完善資料檔案制度，確保資料檔案安全和方便利用，采用科學手段，逐步實現(xiàn)資料檔案管理現(xiàn)代化。6.整理辦法:

6.1方法:以內(nèi)容特征為主，立小卷，一事一卷。6.2步驟:

6.2.1收集文書檔案：當年立前一年的卷，并預(yù)立當年的卷。企業(yè)科技檔案類:立竣工工程卷，未竣工工程資料整理成冊。6.2.2整理根據(jù)分類和成立時間整理。6.2.3分類根據(jù)下述分類方法分類

6.2.4立卷區(qū)分不同價值確定保管期限:永久、長期、短期。7.過程管理:

7.1屬于公司保管的檔案：公司辦公室資料員做好平時文件的預(yù)立卷工作，并在事件結(jié)束后或在每年三月份前將上年度需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊放入資料檔案室保管，任何人不得據(jù)為己有。

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7．2屬部門保管的檔案：在每季頭一個月十日前匯編成冊上報公司辦，各分級保管者在每年的三月十日前將檔案總目錄，預(yù)立卷材料的目錄交公司辦。

8.監(jiān)督:公司辦根據(jù)各部門和各部門上報的檔案總目錄,預(yù)立卷材料的目錄，進行定期或不定期的檢查,監(jiān)督各部門及各部門檔案的管理工作。

9.銷毀：須報總經(jīng)理批準,銷毀時應(yīng)有兩人以上負責監(jiān)銷,并在清單上簽字。10.在業(yè)務(wù)中對外簽署的各種經(jīng)濟合同按《合同管理規(guī)定》處理。

11.借閱:因公司需要借閱文檔的,應(yīng)填好檔案查閱單,員工不得隨意外帶有關(guān)公司重要的文件材料,確因工作需要外帶,需辦理檔案外借手續(xù),經(jīng)公司辦核準后,方可帶出,用畢即歸還.閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管,不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。

12.有下列行為之一，視情節(jié)輕重,給予50－500元處罰，構(gòu)成犯罪追究刑事責任：12.1毀損，丟失或擅自銷毀企業(yè)檔案12.2擅自向外界提供,抄摘企業(yè)檔案12.3涂改，偽造檔案

12.4未及時上報歸檔或管理不善的檔案管理者

12.5未按手續(xù)就借閱,外帶者或越級查閱者(檔案管理者同罰)

13.本制度監(jiān)督責任部門為公司辦,第一責任人為各部門指定的資料員;第二責任人為資料員所在部門的部門經(jīng)理。

14.非檔案工作人員不得進入檔案庫房。

15.檔案庫房具有防火、防盜、防潮、防光、防高溫、防塵、防蟲、防鼠等九防設(shè)施，確保檔案的安全管理。

16.資料檔案室應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，不得在室內(nèi)亂堆雜物。

第七節(jié)后勤管理制度

1.食堂衛(wèi)生管理條例

1.1炊事員必須持有健康證或體檢表，每年必須檢查一次身體，嚴禁帶病操作，否則不得上崗。

1.2炊事員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，要嚴把飯菜、食品衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)，保持廚房、餐廳環(huán)境衛(wèi)生的干凈整潔。

1.3飯菜生熟要分開，不得把發(fā)霉變質(zhì)、有異味的食物提供給員工食用，違者重罰。1.4炊事員上班時間要衣帽整潔衛(wèi)生，不準留長發(fā)、長指甲，不準穿拖鞋。要常換洗衣服、勤洗澡，保持良好的個人衛(wèi)生習慣。

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1.5必須做到廚、餐具排列有序，干凈、衛(wèi)生、定期消毒。1.6嚴格執(zhí)行管理制度，接受員工檢查、監(jiān)督。2.門衛(wèi)管理制度

2.1門衛(wèi)實行二十四小時輪流值班制，值班期間不得擅自離崗，不得作與工作無關(guān)得事情。

2.2凡是來本公司的客戶必須進行來訪登記，登記內(nèi)容必須逐項填寫清楚。夜間來訪客戶，車輛必須查清訪問對象，并通知被訪問方，確認來人身份方可入廠。2.3出廠物品、車輛必須接受門衛(wèi)值班人員的檢查并出示相應(yīng)的出門證，方可放行。2.4依照公司制度協(xié)助其他部門做好安全防范工作，做好夜間值班和巡邏，檢查各部門的安全防范措施，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理或匯報。

2.5保證公司外來車輛以及除生產(chǎn)車輛以外其他車輛的有序停放。

2.6門衛(wèi)值班期間必須著工作裝，保持服裝整潔、姿態(tài)端正、文明執(zhí)勤，保持值班室、門牌干凈整潔，保證門口整潔、道路暢通。

2.7在沒有生產(chǎn)任務(wù)的情況下，電動門下班后應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)3.員工宿舍管理制度

為了有利于員工的生活、工作，公司為員工提供食宿。但由于目前公司所建房屋有限，不能滿足所有員工的住宿。因此，對要求住宿員工特作以下規(guī)定：

3.1入住員工宿舍的人員必須是家庭住址較遠，交通不便或因工作之需住宿的人員。入住時應(yīng)當按照辦公室規(guī)定入住人員名單住宿，不得自由條配。

3.2為保持宿舍樓內(nèi)的安靜，保證員工休息。請不要在宿舍打牌、下棋，高聲喧嘩。3.3入住員工要愛護宿舍室內(nèi)公物（如有損壞照價賠償），保持環(huán)境衛(wèi)生。3.4入住員工請節(jié)約用電、用水，做到隨手關(guān)燈、關(guān)閉水龍頭。

3.5為了員工身體健康，請注意調(diào)節(jié)室溫，及時關(guān)閉空調(diào)開關(guān)。愛護公物，人人有責。3.6宿舍內(nèi)要定期打掃，保持干凈整潔，個人用品要擺放整齊，不得亂仍亂放。3.7安全用電，不得隨意亂接電源，不準在宿舍內(nèi)使用電爐，違者罰款。3.8禁止將鞋、衣物等個人用品放至窗外涼曬；嚴禁向窗外亂扔垃圾等物。3.9不準留宿非本單位人員入住，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依據(jù)《員工獎懲制度》予以處罰。

第三章財務(wù)管理制度

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第一節(jié)固定資產(chǎn)管理制度

1.目的

規(guī)范固定資產(chǎn)管理，保證固定資產(chǎn)賬物相符，防止固定資產(chǎn)流失，保護固定資產(chǎn)的安全完整。

2.主題內(nèi)容及適用范圍

本制度適用于本公司所有自購的固定資產(chǎn)管理。3.定義

本制度中的固定資產(chǎn)包括房屋及建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備及其他設(shè)備等單位價值在201*元以上，使用期限在1年以上，且在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)。

4.固定資產(chǎn)處理程序4.1固定資產(chǎn)增加。

4.1.1由需要增加固定資產(chǎn)(房屋及建筑物除外)的部門提出申請，填寫固定資產(chǎn)購建申請表，詳細說明采購的原因，報設(shè)備管理部門，經(jīng)總經(jīng)理審查通過后報董事會批準。4.1.2依據(jù)批準后的固定資產(chǎn)（房屋及建筑物除外）采購計劃作固定資產(chǎn)采購的資金計劃，固定資產(chǎn)采購資金計劃經(jīng)總公司總經(jīng)理批準后方能辦理固定資產(chǎn)的采購。4.1.3固定資產(chǎn)采購資金必須�？顚Ｓ�，嚴禁無計劃開支和超計劃開支。4.2固定資產(chǎn)驗收。

依規(guī)定程序購置固資產(chǎn)必須進行固定資產(chǎn)驗收，驗收合格后，方能結(jié)算所有貨款。4.2.1所有固定資產(chǎn)必須填寫固定資產(chǎn)驗收報告表。4.2.2固定資產(chǎn)驗收報告表必須依規(guī)定程序?qū)徟��?/p>

4.2.3固定資產(chǎn)驗收報告表必須依要求填寫固定資產(chǎn)編號。4.3固定資產(chǎn)編號原則

4.3.1固定資產(chǎn)編號取三級編號原則

一級編號代碼分別代表（二位數(shù)）：01：房屋及建筑物、02：機器設(shè)備、03：運

輸設(shè)備04：辦公及通訊設(shè)備、05：其他設(shè)備

二級編號代碼分別代表部門（二位數(shù)）：例如：01：財務(wù)部、02：生產(chǎn)部、03：

供應(yīng)部等，依公司部門設(shè)置情況設(shè)定。

三級編號代碼代表該固定資產(chǎn)的流水編號（三位數(shù)）。4.4固定資產(chǎn)減少

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4.4.1固定資產(chǎn)年限已到、更新?lián)Q代、其他原因須對固定資產(chǎn)進行清理。4.4.2固定資產(chǎn)清理程序:

由使用部門填寫固定資產(chǎn)處置申請單，詳細說明申請?zhí)幹玫脑�因，報設(shè)備管理部門，經(jīng)總經(jīng)理出具意見后報董事會批準，方可進行固定資產(chǎn)清理。清理完畢后，將清理結(jié)果上報總經(jīng)理。4.5固定資產(chǎn)實物管理

4.5.1各部門必須專人管理本部門固定資產(chǎn)，定期進行維護保養(yǎng)。4.5.2所有固定資產(chǎn)必須將固定資產(chǎn)編號貼于該固定資產(chǎn)上。

4.5.3設(shè)備管理部門負責公司所有固定資產(chǎn)的實物及檔案管理，并配合財務(wù)部定期、不定期進行固定資產(chǎn)盤點。

4.5.4固定資產(chǎn)盤點采取永續(xù)盤存制。4.6固定資產(chǎn)計價

4.6.1固定資產(chǎn)原值包括：買價、運輸費、安裝調(diào)試費、稅金及為籌建該固定資產(chǎn)所發(fā)生的資本性支出。

4.6.2固定資產(chǎn)通過改良性能延長固定資產(chǎn)使用壽命一年及以上，且其改良支出金額較大，其改良性能資本支出可增加該固定資產(chǎn)原值。

4.6.3固定資產(chǎn)折舊采取平均年限法，殘值為固定資產(chǎn)原值的10%。4.6.4固定資產(chǎn)折舊年限依從公司的相關(guān)規(guī)定，未有規(guī)定的，暫定為4年。4.7附則

4.7.1、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。4.8附件

4.8.1固定資產(chǎn)驗收報告表。4.8.2固定資產(chǎn)處置申請單。

固定資產(chǎn)驗收報告表基固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號第29頁共89頁已建攪拌站管理制度

本資料合同編號使用單位供應(yīng)(施工)廠商購入金額存放位置聯(lián)系電話檢外觀及性能檢驗說明(有關(guān)性能之具體試車/測量之參數(shù)需作出列示):驗檢驗結(jié)果:或使用部門設(shè)備固定資產(chǎn)分類：主管固定資產(chǎn)編號：部門總門經(jīng)理：經(jīng)辦人：日期：財核定原值：折舊年限：務(wù)殘值：部總檢驗結(jié)果綜合判定主管:經(jīng)辦______部門經(jīng)理:檢驗人:日期:□合格ACCEPTED□不合格REJECTED經(jīng)理核準:備注:1.此表由檢驗或使用單位填寫,送相關(guān)部門會簽;2.為便于對應(yīng)查核,每份窗體只能填寫一項資產(chǎn);3.只有驗收合格的固定資產(chǎn)方可付清全款。

固定資產(chǎn)處置申請單申請部門申請日期年月第30頁共89頁已建攪拌站管理制度

日品名規(guī)格固定資產(chǎn)編號已計提折舊購入日期原值已使用年限凈值年月日申請?zhí)幹梅绞剑骸鯃髲U□出售□(其它方式)申請?zhí)幹迷�因：部�?jīng)辦:設(shè)備主管部門意見:財務(wù)部意見：總經(jīng)理批示：總公司設(shè)備主管部門：總公司總經(jīng)理：處置作業(yè)：[設(shè)備主管部門/財務(wù)部填]最后處置方式：□報廢□出售□□門經(jīng)理:檢附照片實際報廢/出售日期：年月日發(fā)票編號/金額：

說明：第二節(jié)貨款結(jié)算管理制度

1.目的

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規(guī)范貨款結(jié)算程序；確保在外貨款及時回籠；減少在外貨款的呆、壞帳風險；保證在外貨款的安全完整。2.主題內(nèi)容及適用范圍

本制度適用于本公司所有在外貨款結(jié)算的管理。3.貨款結(jié)算程序3.1結(jié)算方法：

3.1.1依實際方量結(jié)算：按實際方量憑結(jié)算單開具發(fā)票收取貨款。3.1.2依圖紙進行工程量結(jié)算。

3.1.3工程完工前依實際方量按月進行預(yù)算。

3.1.4工程完工后，依圖紙和實際供料情況進行決算。3.2結(jié)算流程

3.2.1生產(chǎn)部供應(yīng)完后，將結(jié)算小票交銷售部。

3.2.2銷售部依據(jù)合同價格和結(jié)算小票填制商品砼結(jié)算單，商品砼結(jié)算單必須注明所如下內(nèi)容：

需方單位全稱、工程名稱、供應(yīng)時間；各標號數(shù)量、單價、金額；

合同編號或訂單號、所附小票張數(shù)及其他須說明的事項。3.2.3商品砼結(jié)算單隨同小票交財務(wù)審核。

3.2.4經(jīng)財務(wù)審核無誤的商品砼結(jié)算單同甲方進行結(jié)算確認。3.2.5憑甲方簽字認可的結(jié)算單開具發(fā)票，收取貨款。4.在外貨款管理

4．1委托專人專戶收取在外貨款。4．2每月定期進行往來對帳。

4．2．1每月與本公司業(yè)務(wù)員所分管的客戶進行往來對帳；4．1．2向客戶發(fā)出往來對帳函；4．1．3以公司名義向客戶發(fā)出詢證函。

3.對大額在外貨款及欠款達半年以上的在外貨款管理。3.1提交專題報告，提出催收措施；3.2經(jīng)營團隊分工負責，加大催收力度；3.3通過法律手段催收。

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5.結(jié)算損耗管理

因商混企業(yè)的特點，在結(jié)算過程中，會出現(xiàn)砼損耗現(xiàn)象。為區(qū)分正常和非正常損耗，分析原因，找出癥結(jié)所在，作如下規(guī)定：

5.1由銷售部根據(jù)當月的結(jié)算量和實際供貨情況填寫砼損耗分析一覽表；5.2將砼損耗表提交生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、財務(wù)部、經(jīng)營團隊進行評審；5.3根據(jù)評審結(jié)果進行分析：

5.3.1正常損耗，交財務(wù)進行財產(chǎn)盤盈盤虧處理；5.3.2非正常損耗，分析原因：結(jié)算原因，向客戶收取；

責任人原因，分清責任人責任大小，提出處理意見；

將上述處理結(jié)果上報公司總經(jīng)理，公司總經(jīng)理給出具意見后，財務(wù)進行相應(yīng)的帳

務(wù)處理。6.附則

6.1本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。7.附件

7.1商品砼結(jié)算單。7.2砼損耗分析一覽表。

附件：1.商品砼結(jié)算單

XX商品混凝土有限公司商品砼結(jié)算單

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編號：

需方單位：日期：200年月日

工程名稱供應(yīng)時間施工部位強度等級方量（M3）單位單價（元/M3）金額合同號小票張數(shù)備注

審核：

合計（大寫）

用料單位經(jīng)辦人：

業(yè)務(wù)負責：

注：本結(jié)算單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：用料單位第三聯(lián)：財務(wù)第四聯(lián)：經(jīng)營部

2.砼損耗分析一覽表

XX商品混凝土有限公司商品砼損耗分析一覽表200年月合同用料單工程名強度等號

位稱級

供貨與實際結(jié)算差損耗百分比本月供貨量本月結(jié)算量異數(shù)

原因分析

注：1、原因分析須逐項分析2、相關(guān)部門均應(yīng)簽署意見

第三節(jié)票據(jù)管理制度

1.目的

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為有效管理票據(jù)，規(guī)范票據(jù)資料及傳遞流程，制訂此制度。2.主題內(nèi)容及適用范圍

本制度對公司各類票據(jù)做出了明確的規(guī)定。適用于公司各類票據(jù)的管理。2.1票據(jù)定義

本制度中的票據(jù)指本公司所有對內(nèi)及對外的有價票據(jù)。包括：銀行票據(jù)、專用發(fā)票、收款收據(jù)、結(jié)算單、銷售票、收料單、入庫單、出庫單、過磅單等。2.2票據(jù)保管、領(lǐng)用、繳銷制度2.2.1所有票據(jù)都必須有專人保管。

2.2.2票據(jù)使用人和票據(jù)保管人不能由一人擔任。

2.2.3票據(jù)填制人必須依規(guī)定程序在票據(jù)保管人處領(lǐng)取空白票據(jù)并登記。2.2.4票據(jù)填制人使用完票據(jù)后，依規(guī)定程序到相關(guān)部門審核后，方可至票據(jù)保管人處領(lǐng)取（必須以舊換新）。

2.2.5使用完的票據(jù)除查帳需要外，必須交票據(jù)保管人保管。2.3票據(jù)填制要求

2.3.1所有票據(jù)必須依規(guī)定填制且內(nèi)容齊全。2.3.2所有票據(jù)必須連續(xù)編號。2.3.3所有票據(jù)必須有二人以上簽字。

2.3.4有作廢票據(jù)必須是本票據(jù)本號各聯(lián)均存在，并說明作廢原因且注明作廢字樣。3.獎罰規(guī)定

3.1未按票據(jù)使用程序進行保管、領(lǐng)用、繳銷的視情節(jié)處以50500元/次，涉及貪污、挪用情形，除追繳非法所得后予以開除處分。

3.2未按規(guī)定進行票據(jù)填制，處以50200元/次，涉及貪污、挪用情形，除追繳非法所得后予以開除處分。4.附則

4.1本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

第四節(jié)發(fā)貨單流轉(zhuǎn)管理制度

1.發(fā)貨單發(fā)出

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攪拌樓生產(chǎn)完，攪拌車駕駛員到收發(fā)室(或攪拌樓)領(lǐng)取發(fā)貨單（俗稱小票），收發(fā)員將駕駛員聯(lián)留于收發(fā)室，持其余四聯(lián)將混凝土送往客戶工地。2.發(fā)貨單工地簽證

2.1駕駛員到達工地后，交給外調(diào)度或泵車工簽字，再交客戶指定的收貨員簽字卸貨。2.2如果該工程為泵送澆注，則將泵送聯(lián)交泵車工保留。將客戶聯(lián)交客戶保留，帶回其余兩聯(lián)。

2.3如果該工程為非泵送澆注，則泵送聯(lián)由駕駛員帶回，駕駛員將共帶回三聯(lián)。3.發(fā)貨單簽收及換領(lǐng)

3.1駕駛員回司后，用客戶簽字后的兩聯(lián)單（或三聯(lián)單）從調(diào)度室換回駕駛員聯(lián)，收發(fā)員必須在駕駛員聯(lián)上簽字。駕駛員聯(lián)是計算駕駛員提成工資的唯一憑證。3.2收發(fā)員將換回兩聯(lián)（生產(chǎn)聯(lián)、結(jié)算聯(lián)）分別存于加鎖票據(jù)盒內(nèi)。（如有泵送聯(lián)，則泵送聯(lián)必須和生產(chǎn)聯(lián)一起放于生產(chǎn)盒中）

3.3收發(fā)員必須在每日交接班時做好兩個基票盒內(nèi)的交接記錄。

3.4每日早晨8：00生產(chǎn)統(tǒng)計員、銷售統(tǒng)計員從調(diào)度室的相應(yīng)票盒內(nèi)取回各自所屬發(fā)貨單，并作好交接記錄。4.發(fā)貨單統(tǒng)計

每日中午2：00以前，生產(chǎn)統(tǒng)計人員必須將上日生產(chǎn)統(tǒng)計報表送總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理各一分，以便總經(jīng)理了解每日生產(chǎn)情況，財務(wù)經(jīng)理作數(shù)據(jù)處理。5.方量統(tǒng)計和核對

5.1每月26日早晨8：00，生產(chǎn)統(tǒng)計員、銷售統(tǒng)計員分別將當月產(chǎn)量、產(chǎn)值月報表報送財務(wù)部。生產(chǎn)統(tǒng)計員同時必須把生產(chǎn)聯(lián)交財務(wù)并作好交接記錄。

5.2財務(wù)部對生產(chǎn)和銷售統(tǒng)計報表數(shù)字核對無誤后，在生產(chǎn)統(tǒng)計報表上簽字后報總經(jīng)理，銷售統(tǒng)計報表留存登記作數(shù)據(jù)處理。

5.3如果兩張報表數(shù)據(jù)不一致，生產(chǎn)統(tǒng)計員和銷售統(tǒng)計員最遲必須于27日早晨8：00前找出原因，重新修改報表并說明理由。6.發(fā)貨單保管

6.1駕駛員每月24日將駕駛員聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計員，作好資料交接。生產(chǎn)統(tǒng)計員根據(jù)駕駛員聯(lián)統(tǒng)計駕駛員方量提成，最遲28日前向財務(wù)部報送駕駛員提成工資表。6.2泵工每月24日將泵送聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計員，作好資料交接，生產(chǎn)統(tǒng)計員根據(jù)泵送聯(lián)統(tǒng)計泵工方量提成。最遲28日前向財務(wù)部報送泵工提成工資表。

6.3駕駛員聯(lián)必須存于生產(chǎn)部門，張數(shù)和內(nèi)容必須與生產(chǎn)聯(lián)完全相符。駕駛員聯(lián)必須在生產(chǎn)部門裝訂保管三年以上，在手續(xù)完善的前提下銷毀。

6.4泵送聯(lián)在生產(chǎn)統(tǒng)計員處保管至少一年，如外租泵，租賃公司結(jié)算時必須收回泵送

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聯(lián)。外租泵送聯(lián)和內(nèi)部泵送聯(lián)總和理論上應(yīng)該與駕駛員聯(lián)完全統(tǒng)一。

6.5結(jié)算聯(lián)存于銷售部門。作為結(jié)算資料之一（該流程在結(jié)算單管理制度中規(guī)定）6.6生產(chǎn)聯(lián)必須存于財務(wù)部，生產(chǎn)聯(lián)的保管必須等同于財務(wù)憑證，妥善裝訂保管15年。生產(chǎn)聯(lián)按流水編號分月裝訂，裝訂方式完全等同于財務(wù)憑證。7.制度維護

7.1駕駛員未及時換回駕駛員聯(lián)，駕駛員聯(lián)在收發(fā)室停留超過12小時，由收發(fā)員統(tǒng)計后報生產(chǎn)部長。生產(chǎn)部長必須對駕駛員處以50元/聯(lián)罰款，并通報批評。

7.2駕駛員丟失任何駕駛員聯(lián)當月扣發(fā)方量提成20%，并作出說明經(jīng)生產(chǎn)部長同意后方可核發(fā)剩余80%提成工資。

7.3相關(guān)交接記錄不全，對相關(guān)責任人處以每次10元罰款。

7.4收發(fā)員沒有有效監(jiān)督生產(chǎn)統(tǒng)計員、銷售統(tǒng)計員從調(diào)度室的相應(yīng)的票盒內(nèi)取票后簽字，每次罰款10元。

7.5收發(fā)員將單據(jù)放錯票盒導(dǎo)致統(tǒng)計不準，對收發(fā)員處以20元/次罰款。

7.6每月26日早晨8：00前，生產(chǎn)統(tǒng)計員和銷售統(tǒng)計員沒有將當月統(tǒng)計報表交總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，延遲一天對處以50元罰款。駕駛員聯(lián)存于生產(chǎn)部門保管，如任何時候抽查有缺單情況，對生產(chǎn)統(tǒng)計員處以20/單罰款。

7.7每日中午兩點前，未將上日生產(chǎn)統(tǒng)計報表交總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，對生產(chǎn)統(tǒng)計員處以50/次罰款。

7.8最遲每月28日前，生產(chǎn)統(tǒng)計員未按時將生產(chǎn)部長簽字后的駕駛員方量提成表、泵工方量提成表交財務(wù)經(jīng)理，延遲一天對生產(chǎn)統(tǒng)計處以50元罰款。7.9生產(chǎn)聯(lián)裝訂不符合要求對財務(wù)人員處以20元/月罰款

7.10每月結(jié)算單銷售聯(lián)加留存結(jié)算聯(lián)總和與生產(chǎn)聯(lián)或駕駛員聯(lián)總方量不相符，對銷售統(tǒng)計員處以50元/次罰款。

第五節(jié)結(jié)算單管理制度

1.發(fā)貨單銷售聯(lián)保管

1.1發(fā)貨單銷售聯(lián)保管見《發(fā)貨單流轉(zhuǎn)制度》

1.2每月發(fā)貨單銷售聯(lián)和生產(chǎn)聯(lián)要分月、分客戶單位歸檔管理，其中銷售聯(lián)作為結(jié)算單的附件之一，便于營銷人員和客戶對帳辦理結(jié)算單。2.銷售結(jié)算單開出

2.1營銷人員每月根據(jù)合同結(jié)算條款，把所要結(jié)算的發(fā)貨單銷售聯(lián)匯總，并與生產(chǎn)方

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量核對后開出銷售結(jié)算單（三聯(lián)單）。

2.2營銷人員在結(jié)算單上簽字后，連同發(fā)貨單結(jié)算聯(lián)交財務(wù)復(fù)核，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核對簽字后交營銷人員。

2.3銷人員帶好相關(guān)資料必須及時與客戶辦理好結(jié)算，確認好生產(chǎn)量和價格等基本要素，并要求客戶在結(jié)算單上簽字并加蓋公章。2.4營銷人員根據(jù)客戶要求，填寫發(fā)票申請單。3.結(jié)算單回收

3.1營銷人員辦理完結(jié)算后，將結(jié)算單財務(wù)聯(lián)交回財務(wù)，供方聯(lián)交銷售統(tǒng)計員計帳并存檔。

3.2每月銷售統(tǒng)計員將辦理好的結(jié)算單按客戶入帳，并統(tǒng)計月度結(jié)算產(chǎn)值報表，報送總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，并將辦理好的結(jié)算單財務(wù)聯(lián)和發(fā)貨單結(jié)算聯(lián)交財務(wù)部。3.3財務(wù)部將發(fā)貨結(jié)算聯(lián)存檔，將結(jié)算單財務(wù)聯(lián)作為收入記錄憑證4.銷售發(fā)票開出

4.1營銷人員按客戶要求填寫發(fā)票申請單后交財務(wù)部，在六個工作日內(nèi)財務(wù)部根據(jù)發(fā)票申請單將發(fā)票開出交營銷人員，并作好發(fā)票申領(lǐng)記錄

4.2營銷人員將發(fā)票送客戶財務(wù)部，要求客戶財務(wù)人員開具發(fā)票收條，將發(fā)票收條交回銷售統(tǒng)計員，并作好資料交接記錄。

4.3營銷人員根據(jù)客戶掛帳向客戶收回銷售貨款。5.結(jié)算單保管

5.1銷售統(tǒng)計員將辦理完結(jié)算單的供方聯(lián)，按單位附合同一起存檔保管，保管期限必須在三年以上。

5.2財務(wù)部必須將結(jié)算單財務(wù)聯(lián)作為財務(wù)憑證之一裝訂，不得另行保管。6.結(jié)算產(chǎn)值報表報出

每月銷售統(tǒng)計員必須在月度26號報出上月25號到本月25號的結(jié)算產(chǎn)值報表。7.制度維護

7.1根據(jù)合同條款應(yīng)該辦理銷售結(jié)算單，但營銷人員不及時辦理，對營銷人員處以50元/次罰款

7.2銷售統(tǒng)計員對銷售結(jié)算單銷售聯(lián)保管不符合規(guī)則，每次對銷售統(tǒng)計員處以30元罰款。

7.3銷售統(tǒng)計員在規(guī)定時間內(nèi)沒有將每月結(jié)算產(chǎn)值報表交總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，對銷售統(tǒng)計員每延長一天處以10元罰款。

7.4營銷人員領(lǐng)到銷售結(jié)算單等相關(guān)資料，一個月內(nèi)沒有辦理好結(jié)算單，對營銷人員處以200元/次罰款。

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7.5發(fā)票沒有在規(guī)定時間內(nèi)開出，對財務(wù)責任人處以30元/次罰款。7.6銷售結(jié)算單上沒有財務(wù)經(jīng)理簽字，對財務(wù)經(jīng)理處以20元/次罰款。

7.7開出銷售發(fā)票后，將發(fā)票丟失，對相關(guān)責任人處以50元/張罰款，并承擔發(fā)票的稅額。

7.8本制度中的相關(guān)交接記錄不全，對相關(guān)責任人每次處以20元罰款，并責令補齊相關(guān)交接記錄，如果拒不補齊，對相關(guān)責任人處以100元/次罰款。8.適用范圍：本制度適用于按量結(jié)算合同，對按圖結(jié)算合同另行規(guī)定。

第六節(jié)借賬報賬制度

為了規(guī)范公司各類人員報賬，對各類人員報賬審批程序、權(quán)限、標準、報賬違規(guī)處罰等作出如下規(guī)定。1.報賬制度

1.1報賬范圍：因公發(fā)生的差旅費（含食宿補貼）、業(yè)務(wù)招待費、電話費、辦公費、汽車費、修理費、運輸費、勞保費等。

1.2報賬程序：報銷人填寫報賬明細表→交各部門負責人審核→交財務(wù)核定→交公司總經(jīng)理審批→出納通知報銷人簽章領(lǐng)款。

1.3公司總經(jīng)理報銷憑證由公司財務(wù)主管按制度審核報銷，特殊情況超過報銷標準的必須報董事會批準。

1.4嚴格執(zhí)行當月費用當月、最遲下月報銷，報銷時間每延遲一個月，報銷金額遞減10％。無特殊情況，不予特批。因特殊原因不能按時報銷的費用須經(jīng)總經(jīng)理特批方可報銷。

1.5所有費用報銷必須注明費用用途。出租車票需要注明起始地點，住宿發(fā)票要注明單價及住宿天數(shù)。各種訂票費、連號車票、過期發(fā)票、無開票單位蓋章等不予報銷。1.6在本規(guī)定報銷標準限額內(nèi)規(guī)定報銷（主要是電話報銷、出差報銷）的由各分站總經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理簽字即可。

1.7業(yè)務(wù)人員費用報銷，因從其提成中扣除費用，費用報銷經(jīng)部門經(jīng)理簽批后可予報銷。高級管理人員所有費用報銷及借支須經(jīng)總經(jīng)理批準。1.8所有費用報銷需取得符合規(guī)定的發(fā)票。2.報銷標準費用項目報銷標準第39頁共89頁已建攪拌站管理制度

飛機票、輪船公司總經(jīng)理因工作需要，可報飛機（經(jīng)濟艙）或火車軟臥票，其他人票、火車軟臥員需事先請示總經(jīng)理簽字同意，方可報銷，否則只按票價的45%報銷。白天連續(xù)乘車10小時或夜間19：007：00之間乘車6小時及其以上的，可報銷火車硬臥、輪船三等艙及長途臥鋪汽車票。乘火車符合長途車船票上述條件，而乘坐普快或特快硬座可給予票面額的40%補助，空調(diào)車可給予票面額的30%補助，乘坐軟座的可給予票面額的20%補助。不符合上述條件的只準乘坐火車、汽車硬座或輪船普通艙（只限管理人員）總經(jīng)理可憑票（注明事項）在500元/月內(nèi)限額報銷的士票。副總經(jīng)出租車票理可憑票（注明事項）在200元/月內(nèi)限額報銷的士票。其他人員一般情況下不報，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準。

省外探親：未婚人員可享受每年一次探父母帶薪假期；已婚人員每年可享受一次探配偶帶薪假期，探親假期不超過7天�？蓤箐N一次探親探親路費的路費，參照長途車船費報銷標準，但乘車期間不享受食宿補貼，探親期間不享受其他補助。員工因公不能回家，可按同樣標準報銷家人的探親路費。全年累計報銷探親路費不超過一次。對省內(nèi)探親者不享受此規(guī)定。公司業(yè)務(wù)招待費的核報金額按本公司當月回款的5憑票據(jù)實核報；業(yè)務(wù)招待費累計報銷金額超過核報金額的超過部分自行負擔，不予報銷；特殊情況需由總公司領(lǐng)導(dǎo)審批。費用報銷時需注明客戶名稱，招待事由、時間及人數(shù)等事項。憑票限額內(nèi)報銷：總經(jīng)理：1000元/月；副總經(jīng)理：600元/月；部門手機話費經(jīng)理：200元/月；設(shè)備主管、車隊主管、業(yè)務(wù)員、現(xiàn)場調(diào)度、安技員：150元/月；會計、預(yù)算員、車泵長：100元/月；調(diào)度、泵工、罐車駕駛員50元/月。固定電話費公司電話費按實際發(fā)生額報銷：根據(jù)電話繳費單，剔除私人電話費用后報銷。3.出差補助標準

地域省內(nèi)外一般地區(qū)直轄市、廣州、大連、深圳、珠海第40頁共89頁已建攪拌站管理制度

級別總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理主管一般員工

住宿201*60706050伙食6050303030合計2602101009080住宿2201*0807060伙食6060403030合計28024011010090說明：1）住宿補助需提供發(fā)票，無住宿發(fā)票的不給予補助。

2）伙食補助按出差天數(shù)計算[出差天數(shù)=出差實際自然（日歷）天數(shù)減去半天]。3)票據(jù)遺失，經(jīng)相關(guān)人員證明，可按遺失票據(jù)的80%報銷。4.本制度自下發(fā)之日起實施。

第四章營銷管理制度

第一節(jié)營銷計劃管理制度

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1.目的

實施績效目標管理，提升營銷業(yè)績，保障年度營銷目標實現(xiàn)。2.范圍

本制度規(guī)定了營銷各層次計劃工作的流程，適用于公司所有營銷工作人員。3.定義

3.1年度經(jīng)營計劃：按規(guī)定格式提交的本年度計劃文件，包含前言、計劃概要、計劃依據(jù)、經(jīng)營目標、經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營要點及措施、計劃執(zhí)行、組織結(jié)構(gòu)和人力資源規(guī)劃、財務(wù)預(yù)算、計劃控制、后記等章節(jié)。

3.2月度計劃：從年度經(jīng)營計劃中分解出的當月經(jīng)營目標、重點工作及執(zhí)行的責任人、完成時間、考核標準。

3.3周計劃：本周應(yīng)完成的業(yè)務(wù)指標和重點工作。3.4日計劃：當日工作重點和應(yīng)完成的各項工作。4.職責

4.1年度計劃工作職責

4.1.1年度計劃由營銷經(jīng)理主持并指定專人編寫，由公司總經(jīng)理審核后提交公司董事會，由董事會通過后執(zhí)行；

4.1.2年度計劃由公司總經(jīng)理組織人力、物力等資源實施，由營銷經(jīng)理負責執(zhí)行，其各項指標由分解的業(yè)務(wù)單元落實；

4.1.3年度計劃實施過程中需要公司其它部門資源與配合，由總經(jīng)理、營銷經(jīng)理協(xié)調(diào)；4.1.4營銷員提供編制年度計劃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)專干統(tǒng)計、匯總各項數(shù)據(jù)。4.1.5董事會對公司年度計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督并考核。4.2月度計劃工作職責

4.2.1月度計劃由營銷經(jīng)理根據(jù)分解的年度計劃經(jīng)營目標、重點工作編寫，公司總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行，個人根據(jù)下達的月度計劃制定本月工作計劃交營銷經(jīng)理審批后執(zhí)行；

4.2.2各業(yè)務(wù)單元具體執(zhí)行各項計劃工作；

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4.2.3營銷經(jīng)理對月度計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督并考核。4.3周計劃工作職責

4.3.1周計劃由營銷經(jīng)理編制并下達到各業(yè)務(wù)單元，由營銷部業(yè)務(wù)專干負責考核并報營銷經(jīng)理；

4.3.2個人根據(jù)周工作計劃填寫《周工作總結(jié)及下周工作計劃表》，進行“目視化”管理，即隨身攜帶或張貼于辦公桌顯眼位置，按計劃推進工作；

4.3.3公司制定統(tǒng)一的《周工作總結(jié)及下周工作計劃表》并下發(fā)個人（樣表附后）。4.4日計劃工作職責

4.4.1營銷部工作人員每日須填寫《工作日志》，定期交營銷部業(yè)務(wù)專干存檔；4.4.2營銷經(jīng)理定期閱讀員工《工作日志》，并根據(jù)《工作日志》反映的情況與員工進行溝通；

4.4.3公司印制《工作日志》，由營銷部業(yè)務(wù)專干定期發(fā)放、回收、存檔（樣表附后）；4.4.4營銷經(jīng)理不定期對下屬《工作日志》的填寫情況進行檢查、考核；5.計劃工作流程5.1年度計劃工作流程

5.1.1每年10月啟動年度計劃編寫工作，下發(fā)編寫計劃通知，并指定專人編寫計劃大綱，收集相關(guān)數(shù)據(jù)、資料，；

5.1.2每年11月中旬完成年度計劃草案，提交公司總經(jīng)理審批；5.1.3每年11月下旬向董事會提交公司年度計劃；

5.1.4每年12月根據(jù)董事會意見對年度計劃進行修訂，12月完成正式年度計劃文件；5.1.5次年元月下發(fā)年度計劃并組織相關(guān)人員討論執(zhí)行的細節(jié)。5.2月度計劃工作流程

5.2.1每月26日編制下月工作計劃書，28日下達公司總經(jīng)理簽批的月度計劃；5.2.2個人依據(jù)公司的月度計劃制定月工作計劃，每月30日上交營銷經(jīng)理審批，每月1日營銷經(jīng)理須將審閱后的個人月工作計劃返回本人；

5.2.3每月3日完成上月工作總結(jié)，5日遞交到營銷部業(yè)務(wù)專干處；5.2.4每月8日前營銷經(jīng)理完成月度工作總結(jié)的閱讀并對相關(guān)人員進行考核；

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5.3周工作計劃流程

5.3.1每周第4個工作日上午，營銷經(jīng)理制定下周工作計劃，下午由業(yè)務(wù)專干下達到相關(guān)人員；

5.3.2個人根據(jù)下達的周工作計劃填寫《周工作總結(jié)及下周工作計劃表》，每月第5個工作日遞交或傳真到營銷部業(yè)務(wù)專干處；

5.3.3營銷經(jīng)理每周第6個工作日審批個人周工作計劃，周一發(fā)回給計劃本人執(zhí)行；5.3.4營銷部業(yè)務(wù)專干對個人周工作計劃進行跟蹤并考核，每月29日將4周的考核情況報營銷經(jīng)理。5.4日工作計劃流程

5.4.1每日上班前十分鐘做好當天工作計劃，并填寫《工作日志》；5.4.2每日下班前、最遲第二天上午前如實填寫工作完成情況；

5.4.3個人應(yīng)將每周的重點工作填寫進《周工作總結(jié)及下周工作計劃表》；5.4.4每月最后1個工作日須將本月《工作日志》報營銷部，作為員工月度績效考核的依據(jù)，年終將《工作日記》本全部上交；6.處罰規(guī)定

6.1凡違反本規(guī)定的行為，每次處以50元的罰款，情節(jié)嚴重的，處以50元以上至500元的罰款。7.附則

7.1本制度由營銷部起草并負責解釋和管理

工作日記

日期：

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時間

工作內(nèi)容備注第二節(jié)客戶管理制度

1.目的

控制公司資源，提升企業(yè)效益。2.范圍

本制度規(guī)范了客戶管理行為，適用于公司營銷活動和從業(yè)人員。3.定義

重點客戶：指能為公司帶來重大收益的客戶。4.職責

客戶是公司賴以生存的重要資源，業(yè)務(wù)員有義務(wù)發(fā)掘客戶資源，維護客戶關(guān)系，

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嚴格遵守公司客戶管理制度，從而提升企業(yè)效益。

4.1業(yè)務(wù)員接觸新客戶必須填寫《客戶信息表》，并在一周內(nèi)提交到公司營銷部。4.2營銷部業(yè)務(wù)專干接到業(yè)務(wù)員遞交的《客戶信息表》，一個工作日內(nèi)完成錄入公司客戶檔案并向部門負責人報告。4.3營銷部經(jīng)理每月一次檢查客戶檔案。

4.4營銷部根據(jù)相關(guān)指標對客戶進行分級，業(yè)務(wù)員每周須上門拜訪兩家重點客戶，走訪兩家潛在客戶；每個月內(nèi)須對本人掌握的重點客戶進行一次拜訪。4.5業(yè)務(wù)員對客戶的拜訪是績效考評的重要指標。

4.6業(yè)務(wù)員未按公司規(guī)定填寫《客戶信息表》，每次罰款100元。5.附則

5.1本制度由路營銷部起草并負責解釋和管理

第三節(jié)合同管理制度

1.目的

規(guī)范業(yè)務(wù)合同簽訂、評審、執(zhí)行流程及合同檔案管理的內(nèi)容、要求、方法，確保合同信息及時、準確、完整、有效。2.范圍

本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)人員和業(yè)務(wù)活動。3.職責

3.1合同的簽訂程序管理

3.1.1業(yè)務(wù)員根據(jù)有效業(yè)務(wù)信息成功洽談后，負責填寫《業(yè)務(wù)合同意向書》，提交營銷部進行評審；

3.1.2營銷部有關(guān)人員負責合同意向的初審，在一個工作日內(nèi)完成初審并報公司營銷經(jīng)理審核；

3.1.3公司總經(jīng)理負責對合同成交條件的終審，總經(jīng)理對業(yè)務(wù)合同有最終決定權(quán)；3.1.4業(yè)務(wù)員在獲得終審批復(fù)后，嚴格按照合同評審意見簽訂合同并跟蹤合同執(zhí)行，業(yè)務(wù)員是合同管理的第一責任人；

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3.1.5營銷經(jīng)理對正式業(yè)務(wù)合同的簽訂進行監(jiān)管、審核，指導(dǎo)合同的執(zhí)行；3.1.6技術(shù)負責人負責對業(yè)務(wù)技術(shù)方面有特殊要求的合同進行評審，并在一個工作日內(nèi)給予回復(fù)；

3.1.7法務(wù)專職人員負責對正式業(yè)務(wù)合同法律條款的評審，并負責對合同的執(zhí)行情況進行稽核；

3.1.8合同正式簽訂，交營銷部統(tǒng)一管理。3.2合同的評審

3.2.1業(yè)務(wù)合同評審由營銷部統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)專干接到合格的《銷售合同意向書》后，即從檔案中調(diào)取客戶信息，匯總客戶資信材料如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、身份證復(fù)印件等作為合同評審的背景資源，在一日之內(nèi)呈營銷經(jīng)理評審；

3.2.2營銷經(jīng)理在一個工作日之內(nèi)組織專人對合同的成交價格、付款方式、交貨期等成交條件及客戶與公司以往簽單情況進行評審并將結(jié)果報公司總經(jīng)理；3.2.3公司總經(jīng)理在一個工作日之內(nèi)完成對合同的復(fù)審；

3.2.4復(fù)審?fù)ㄟ^后，由營銷部通知業(yè)務(wù)員按照評審意見修改合同并與客戶簽署。3.3合同檔案管理

3.3.1所有客戶實行《一戶一冊》的合同檔案管理；

3.3.2營銷部業(yè)務(wù)專干負責合同意向書、合同評審表、特批報告、業(yè)務(wù)合同及附件、驗收單、交接單等原件，合格證、產(chǎn)品發(fā)票客戶聯(lián)等的復(fù)印件的收集、登錄、存檔3.3.3業(yè)務(wù)員必須在合同執(zhí)行后1周內(nèi)將合同及其附件、產(chǎn)品交接單、驗收單等交公司合同管理部門存檔。

3.3.4營銷部業(yè)務(wù)專干每月25日提交上月檔案管理書面報告。4．違反合同管理制度的處罰

凡違反本規(guī)定的行為，每次處以100元的罰款，情節(jié)嚴重的，處以100元以上至500元的罰款。5．相關(guān)文件

5.1附件一：業(yè)務(wù)合同意向書

業(yè)務(wù)合同意向書

簽訂日期：年月日

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合同客戶名稱業(yè)務(wù)內(nèi)容成交價客戶背景，客戶及其關(guān)聯(lián)人與公司業(yè)務(wù)往來情客戶性質(zhì)主要負責人姓名聯(lián)系方式交貨地點交貨期況；貨款拖欠、逾期、質(zhì)量糾紛、訴訟、按揭抵押情況全款貨款支付分期預(yù)付款%，計萬元，余款：方式其它方式業(yè)務(wù)員市場競爭的說明1、《客戶資信調(diào)查表》□應(yīng)提交的合同附2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件□件和其他評審材3、自然人居民身份證復(fù)印件□料4、財產(chǎn)證明（驗資報告、車輛、設(shè)備、土地、房產(chǎn)證，存折等）□5、其他合同附件：�！豕�司總經(jīng)理意見簽字：年月日慎重承諾：本人對以上所填內(nèi)容的真實性負責，保證嚴格按此合同意向通過評審后的評審意見簽訂正式業(yè)務(wù)合同，嚴格遵守公司關(guān)于合同簽訂的授權(quán)原則，否則，承擔由此給公司造成的一切損失。

業(yè)務(wù)代表簽字：日期：

第四節(jié)營銷例會制度

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