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警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱 增強反洗錢意識201*全國反洗錢宣傳月調(diào)查問卷

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警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱 增強反洗錢意識201*全國反洗錢宣傳月調(diào)查問卷

警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱增強反洗錢意識201*全國反洗錢宣傳月調(diào)查問卷

非常感謝您參與此次問卷調(diào)查!您目前從事的職業(yè)是

A機關(guān)工作人員B軍人C學(xué)生D公司/企業(yè)人員E個體/私營業(yè)主F農(nóng)民G外籍人士H離退休人員I進城務(wù)工人員J無業(yè)一、《反洗錢法》頒布時間是

A201*年10月31日B201*年1月1日C201*年11月14日D201*年6月21日

二、國務(wù)院反洗錢行政主管部門是

A中國人民銀行B公安部C司法部D反貪局E中國銀監(jiān)會F中國證監(jiān)會G中國保監(jiān)會

三、洗錢犯罪的上游犯罪包括

A毒品犯罪B黑社會性質(zhì)的組織犯罪C恐怖活動犯罪D走私犯罪E破壞金融管理秩序犯罪F貪污賄賂犯罪G金融詐騙犯罪H其他

四、您認(rèn)為洗錢行為是否會擾亂正常經(jīng)濟金融秩序,進而影響到您的合法權(quán)益?

A是B否

五、在您的生活中,是否聽說過網(wǎng)絡(luò)“洗錢”行為?A是B否

六、您認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)洗錢行為都有以下哪幾種?

A網(wǎng)絡(luò)賭博B網(wǎng)絡(luò)非法集資C購買網(wǎng)絡(luò)游戲Q幣套現(xiàn)D涉嫌洗錢電話

第1頁,共2頁七、您認(rèn)為自己身邊是否還存在其他方式的洗錢犯罪行為?A是B否

八、如果發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪行為,您是否會積極向有關(guān)部門舉報?A是B否

九、如果發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪行為,您會向以下哪家部門舉報?(可多選)A公安局B檢察院C法院D金融機構(gòu)E人民銀行F反貪局

十、您認(rèn)為目前反洗錢工作在發(fā)現(xiàn)犯罪線索,遏制洗錢犯罪方面的成效如何?

A效果很好B有一定效果C基本無效D不清楚在選擇其他選項請說明:

十一、您主要通過以下哪種方式獲得反洗錢相關(guān)知識?(可多選)A電視廣播B報紙期刊C反洗錢普及宣傳D朋友交流E互聯(lián)網(wǎng)F其他選擇其他選項請說明:

十二、您對通過以下哪種方式獲得的反洗錢知識印象最深刻?A電視廣播B報紙期刊C反洗錢普及宣傳D朋友交流E互聯(lián)網(wǎng)F其他選擇其他選項請說明:

十三、您認(rèn)為以下哪種反洗錢宣傳方式最容易被您接受?(可多選)A懸掛橫幅B營業(yè)場所擺放宣傳材料C電子大屏D公共場所集中宣傳E營業(yè)場所反洗錢咨詢臺F其他選擇其他選項請說明:

第2頁,共2頁

擴展閱讀:201*年聯(lián)社開展反洗錢宣傳月活動工作總結(jié)

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社

開展201*年反洗錢宣傳月活動的工作總結(jié)

為全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作,打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動,純潔社會風(fēng)氣,保持社會安定,提高信用社信譽,保證信用支付的穩(wěn)定,促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識,夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。根據(jù)人民銀行**縣支行反洗錢宣傳月活動方案要求,我縣聯(lián)社從201*年*月*日起在轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱,增強反洗錢意識”為主題的宣傳活動,通過采取一系列行之有效的舉措,確保了此項活動扎實有效開展,取得了較好的成效。

一、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視,業(yè)務(wù)部門及時部署落實

為開展好本次反洗錢宣傳月活動,使活動開展富有成效。聯(lián)社及時組織分管領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理、各社主任(負(fù)責(zé)人)以及主管會計等人員召開反洗錢宣傳月工作會議,研究部署我縣聯(lián)社開展反洗錢宣傳月工作計劃和實施方案,會上,要求各社狠抓落實到位,確保反洗錢宣傳工作取得好的效果。

二、精心組織和實施,掀起反洗錢宣傳月活動高潮

(一)轄內(nèi)各信用社營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳的橫幅和發(fā)放宣傳資料等,向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動,使廣大群眾對“洗錢”涵義內(nèi)容更進一步認(rèn)識,認(rèn)識到洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。本次轄內(nèi)信用社宣傳共懸掛反洗錢宣傳橫幅35條,LED電子屏10個,以放宣傳單、宣傳折頁5000多份。

(二)組織業(yè)務(wù)骨干參加人民銀行組織的集中宣傳日。11月*日,聯(lián)社抽調(diào)4名業(yè)務(wù)骨干參加人民銀行*縣支行組織的反洗錢宣傳月上街集中宣傳。通過設(shè)立咨詢臺、反洗錢宣傳版報、擺放宣傳折頁,供社會公眾取閱等形式,向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳,解答疑難問題,普及反洗錢知識,受到了廣大客戶好評。此次共向社會公眾提供反洗錢咨詢信息180多條,解答疑難問題150多人次,發(fā)放宣傳折頁300多份。

通過開展反洗錢宣傳月活動,使反洗錢工作深入人心,達(dá)到家喻戶曉,使公眾認(rèn)識到洗錢是一種犯罪,從而增強公民打擊洗錢犯罪的責(zé)任意識。

三、存在問題和困難

反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工程,在活動開展的過程中,也存在一些不足,與人民銀行的要求還有一定的差距,主要表現(xiàn)在個別員工對此項工作認(rèn)識還不夠,使命感不強,實際操作怕麻煩,落實不到位等。在今后的工作中,我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實履行好反洗錢的法定義務(wù),維護國家的經(jīng)濟金融安全。

**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

二一二年十一月二十日

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