10月反洗錢宣傳月活動方案

反洗錢宣傳月活動方案

為普及宣傳反洗錢知識，切實履行反洗錢義務(wù)，貫徹落實人民銀行×中心支行《關(guān)于開展201*年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【201*】×號）要求，結(jié)合省公司文件精神，在全市系統(tǒng)組織開展反洗錢宣傳月活動，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、宣傳主題與目的主題“警惕洗錢陷阱”

目的：強化風險意識和責任意識，警惕和遠離身邊的洗錢陷阱。

二、宣傳月活動時間

201*年10月1日-10月31日三、組織領(lǐng)導

市分公司合規(guī)部負責本次活動的協(xié)調(diào)和指導工作；各營業(yè)單位應(yīng)認真組織在全市范圍內(nèi)開展反洗錢宣傳活動。

四、宣傳內(nèi)容

（一）洗錢的危害和如何識別洗錢陷阱，遠離洗錢犯罪、保護自身利益的反洗錢知識；

（二）公民的反洗錢義務(wù)，舉報洗錢活動的方式和渠道；（三）洗錢案例宣傳教育，揭示洗錢風險。五、宣傳活動形式（一）開展現(xiàn)場宣傳活動“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)設(shè)置咨詢臺，安排專人向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，并向客戶派發(fā)宣傳書籍、宣傳單、宣傳冊等。

（二）懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)制作懸掛反洗錢宣傳橫幅。有條件的機構(gòu)可使用電子屏顯示反洗錢宣傳標語。

（三）開展反洗錢培訓。各營業(yè)單位應(yīng)結(jié)合工作實際，利用晨（夕）會、座談會、專題會、培訓班等各種形式開展反洗錢培訓，提高相關(guān)崗位人員的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。

（四）宣講洗錢案例。結(jié)合人民銀行提供的最新案例，各營業(yè)單位應(yīng)向客戶介紹網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資等相關(guān)犯罪的基本手法和特點，并進行風險提示，講解應(yīng)對措施。

（五）其他方式。“宣傳月”活動期間，各營業(yè)單位應(yīng)總結(jié)歷年反洗錢宣傳月活動成功經(jīng)驗，創(chuàng)新宣傳方式，結(jié)合當?shù)厝嗣胥y行的要求，積極開展形式多樣的宣傳活動。

六、活動要求

（一）各營業(yè)單位要高度重視本次主體宣傳月活動，積極組織，精心安排，確保宣傳活動的順利有序開展。

（二）各營業(yè)單位應(yīng)加強與當?shù)厝嗣胥y行的溝通聯(lián)系，確保此次宣傳活動取得實效。

（三）在“宣傳月”活動開展過程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等，匯總形成開展宣傳工作情況總結(jié)（附文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等）并填寫宣傳活動統(tǒng)計表（見附件，于10月28日前以郵件形式報市分公司人力資源/教育培訓/監(jiān)察合規(guī)部。

附件：

《中國人民銀行×中心支行辦公室關(guān)于開展201*年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【201*】×號）

擴展閱讀：證券公司反洗錢宣傳月活動實施方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx營業(yè)部反洗錢宣傳月活動實施方案

為進一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，根據(jù)中國人民銀行xxx支行下發(fā)的《中國人名銀行xxxx支行關(guān)于開展201*年反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我部高度重視此項工作，決定201*年9月開展發(fā)洗錢宣傳月活動，為搞好宣傳活動，特制定本方案。

一、宣傳目的

配合人民銀行履行反洗錢職責十周年宣傳活動；普及反洗錢知識，提高社會公眾對人民銀行履行反洗錢職責的認知度，營造良好的反洗錢工作氛圍，構(gòu)筑預防反洗錢犯罪的屏障。

二、宣傳主題內(nèi)容

（一）宣傳主題：增強反洗錢意識警惕洗錢陷阱。（二）宣傳內(nèi)容

1.人民銀行反洗錢局設(shè)計制作的宣傳材料相關(guān)內(nèi)容；2.反洗錢法律法規(guī)及政策條款解讀；3.社會公眾如何防范和打擊洗錢活動。（三）宣傳對象：金融機構(gòu)及社會公眾。

三、宣傳時間

201*年9月1日-201*年9月30日

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四、實施方案

為加強對本次反洗錢宣傳活動的組織領(lǐng)導，我行成立了以營業(yè)部總經(jīng)理為組長，反洗錢專管員、各部門負責人為成員的領(lǐng)導小組，負責本次宣傳的領(lǐng)導工作，主要安排如下：

1、營業(yè)現(xiàn)場宣傳。自9月1日上午起，我部利用LED滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；并在營業(yè)部大廳懸掛有關(guān)此次反洗錢宣傳的橫幅；在營業(yè)部公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。

2、發(fā)放宣傳冊及折頁。我部擬在在各營業(yè)網(wǎng)點柜臺明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊和折頁，并安排專人發(fā)放給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過發(fā)放宣傳資料形勢反復宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風險。通過發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。

4、活動總結(jié)�；顒咏Y(jié)束后，營業(yè)部將對宣傳活動進行經(jīng)驗總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動的總結(jié)報告中，形成書面材料。

五、宣傳活動聯(lián)系人

經(jīng)討論我部此次宣傳活動的聯(lián)系人為反洗錢專員xxxxxx，聯(lián)系電話xxxxx，手機xxxxx，郵箱xxxxx。

xxxxxxxxxxxxxxxx營業(yè)部

201*年8月15日

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