監(jiān) 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告

監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）

在山東威通集團(tuán)三屆二次股東代表大會(huì)上監(jiān)事會(huì)主席朱守君（二0一一年一月九日）各位代表：

現(xiàn)在，我代表山東威通實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)向大會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)各位代表審議。

一、二0一0年度的主要工作展望過(guò)去的201*年，受多種因素影響，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)撲朔迷離、錯(cuò)綜復(fù)雜。對(duì)于威通集團(tuán)來(lái)說(shuō)，是公司發(fā)展歷程中比較特殊的一年，也是團(tuán)結(jié)一致迎接挑戰(zhàn)，艱苦奮斗戰(zhàn)勝困難，全面促進(jìn)和保障威通集團(tuán)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、努力開(kāi)拓新局面的一年。公司在挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在、困境與進(jìn)步并存的情況下，進(jìn)一步深化機(jī)制變革，努力開(kāi)拓各項(xiàng)業(yè)務(wù)，在復(fù)雜的環(huán)境下取得了較好的工作成績(jī)和經(jīng)營(yíng)效益，公司監(jiān)事會(huì)了解并注意到了這些客觀(guān)情況；同時(shí)，監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，在201*年中，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，恪盡職守，為企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展壯大發(fā)揮了應(yīng)有的推動(dòng)作用。(一)、按章辦事，依法運(yùn)作，履行監(jiān)督職能一年來(lái)，公司監(jiān)事會(huì)充分發(fā)揮自身職能，在強(qiáng)化監(jiān)督的同時(shí)，注重協(xié)調(diào)和保障，全力促進(jìn)公司的發(fā)展。全體監(jiān)事

更是以公司的發(fā)展為己任，在基層經(jīng)營(yíng)管理工作中也發(fā)揮了不可忽視的作用，取得了不同以往的成績(jī)。公司監(jiān)事會(huì)在積極行使監(jiān)督權(quán)利的同時(shí)，在公司的管理和經(jīng)營(yíng)方面，全力配合公司董事會(huì)和各級(jí)負(fù)責(zé)人的工作，想方設(shè)法督促相關(guān)部門(mén)和基層經(jīng)營(yíng)單位完善管理規(guī)章、防范和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)股東和員工的思路和行動(dòng)、與公司董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)保持一致，以此獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，用優(yōu)異的業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)全體股東。

在過(guò)去的一年中，公司監(jiān)事會(huì)從維護(hù)公司利益、保障全體股東的合法權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行公司章程賦予的權(quán)利，通過(guò)列席董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)議，了解并參與審議公司重大決策，起到了必要的審核職能以及法定監(jiān)督作用；對(duì)公司的行政、財(cái)務(wù)等各項(xiàng)重要管理工作和規(guī)章等實(shí)行了監(jiān)督審核。

(二)、加強(qiáng)監(jiān)督公司高級(jí)管理人員的職務(wù)行為，促進(jìn)公司管理和經(jīng)營(yíng)工作的大力開(kāi)展。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司管理層執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的情況，執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)決議的情況和遵守《公司章程》和公司規(guī)章制度實(shí)施了監(jiān)督。董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作便利。在201*年度，公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司董事、總經(jīng)理班子及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程及管理制

度的情況，沒(méi)有發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的行為，公司在運(yùn)作過(guò)程中的資產(chǎn)處置，操作程序規(guī)范。

但公司在經(jīng)營(yíng)方面的工作尚需要進(jìn)一步整改和加強(qiáng)，如資金不足，調(diào)度困難，如何千方百計(jì)突破融資瓶頸問(wèn)題；高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)人才不足，市場(chǎng)規(guī)劃與實(shí)施水平需要不斷提高的問(wèn)題；技術(shù)人才培養(yǎng)和技術(shù)梯隊(duì)建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)的問(wèn)題等。監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子繼續(xù)采取切實(shí)有力的措施，逐步解決存在問(wèn)題。

在201*年，監(jiān)事會(huì)將按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督、促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)程。更加關(guān)注公司決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作；關(guān)心大小諸位股東、公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)之間的和諧關(guān)系；關(guān)切各級(jí)管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績(jī)等方面的進(jìn)步和存在問(wèn)題。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司201*年度工作的總體評(píng)價(jià)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司在201*年度的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作，整體上合乎法律規(guī)范的要求，公司的各位董事、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)能恪盡職守，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違章、違法的行為。公司在201*年度的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，交易公開(kāi)，價(jià)格合理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理班子成員一年來(lái)認(rèn)真負(fù)責(zé)，為公

司的發(fā)展努力工作，取得了一定成績(jī)。對(duì)201*年度工作特別值得肯定的亮點(diǎn)是：

(一)、完善公司治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行決策層和經(jīng)營(yíng)層分離。

201*年，是董事會(huì)實(shí)行決策層和經(jīng)營(yíng)層分離的第一年。是深化管理體制和人員變動(dòng)較大的一年。董事會(huì)從維護(hù)員工利益出發(fā)，積極穩(wěn)妥的正確處理改革和員工利益的關(guān)系，做到了改革和平穩(wěn)發(fā)展同步進(jìn)行。一年來(lái)，董事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督不包攬，全力支持深化改革的各項(xiàng)措施，支持在其職權(quán)范圍內(nèi)行使“人、財(cái)、物”的職權(quán)，監(jiān)督確保了深化改革和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。

(二)、克服種種困難，妥善解決了大廈建設(shè)的障礙。威通國(guó)際商務(wù)大廈建設(shè)項(xiàng)目，是上屆董事會(huì)確定的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一。由于種種原因，導(dǎo)致建設(shè)停工兩年。經(jīng)過(guò)多次反復(fù)商談和交涉，現(xiàn)已妥善解決了施工的遺留問(wèn)題，招投標(biāo)程序也正在進(jìn)行之中，大廈建設(shè)春節(jié)后將全面復(fù)工。

(三)、盤(pán)活儲(chǔ)備的土地房產(chǎn)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力。

公司董事會(huì)為了緩解資金不足帶來(lái)的壓力，立足于集團(tuán)公司的實(shí)際情況，盤(pán)活變現(xiàn)公司儲(chǔ)備的土地房產(chǎn)，先后采取多種形式與多家商家進(jìn)行商談，最終出售杜坡山營(yíng)地、張店區(qū)中心路95號(hào)土地及地上房產(chǎn)。有效緩解了面臨的資金壓力，解決了開(kāi)支較大的遺留問(wèn)題，保障了公司正常的經(jīng)營(yíng)秩序。

（四)、強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)的管理，對(duì)工業(yè)園實(shí)行統(tǒng)管。針

對(duì)今年以來(lái)瑞琛、大龍電力兩個(gè)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不理想以及存在的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，本著優(yōu)化整合的原則，集團(tuán)公司董事會(huì)審慎研究，決定對(duì)瑞琛、大龍電力公司和公司機(jī)關(guān)實(shí)行“三合一”統(tǒng)一管理，提高了工作效率，增強(qiáng)了企業(yè)整體實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（五)、積極穩(wěn)妥實(shí)施股本量化，切實(shí)維護(hù)股東合法權(quán)

益。

在三屆一次股代會(huì)上，公司董事會(huì)已經(jīng)把實(shí)施股本結(jié)構(gòu)量化列入了重要議事日程，責(zé)成專(zhuān)人對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了咨詢(xún)，同時(shí)做了部分前期工作。由于實(shí)施股本量化必須具備足夠的資金才能落實(shí)，公司董事會(huì)決定待具備一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)后即可實(shí)施，做到切實(shí)維護(hù)股東的合法權(quán)益。

（六)、抓管理、促經(jīng)營(yíng)，效益有了新突破。

201*年，實(shí)行了新的承包模式后，集團(tuán)公司始終把生產(chǎn)單位作為重點(diǎn)來(lái)抓。各生產(chǎn)單位面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、資金短缺等方面的困擾，不等不靠，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)和主觀(guān)能動(dòng)性，積極克服各種不利因素，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)出了新水平。

各位代表，有志者自有千計(jì)萬(wàn)計(jì)，無(wú)志者只感千難萬(wàn)

難。只要我們團(tuán)結(jié)一致，心懷發(fā)展壯大的志向，扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)工作，把憂(yōu)患置于事前的籌劃，將思想轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，我們的事業(yè)就會(huì)蒸蒸日上，我們威通公司的發(fā)展就會(huì)登上一個(gè)新的高度。只要是為了公司的發(fā)展大計(jì)，為了全體股東的

正當(dāng)權(quán)益，公司監(jiān)事會(huì)都義無(wú)返顧的支持和融入到、為公司做大做強(qiáng)的力量中去。在新的一年里，公司監(jiān)事會(huì)將一如既往，認(rèn)真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實(shí)地履行職責(zé)，認(rèn)真維護(hù)公司及諸位股東的合法權(quán)益。

最后，我代表公司監(jiān)事會(huì)，向?yàn)楣�司發(fā)展作出努力和貢獻(xiàn)的各位領(lǐng)導(dǎo)和員工、向關(guān)心支持公司發(fā)展的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界朋友、向始終關(guān)心和支持公司監(jiān)事會(huì)工作的各位代表、同志們表示衷心的感謝！向帶領(lǐng)集團(tuán)公司廣大股東和員工在經(jīng)營(yíng)和管理工作中取得良好業(yè)績(jī)的董事們表示感謝和敬意！

謝謝大家！

擴(kuò)展閱讀：201*年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

201*年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

各位股東、同志們：

201*年，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對(duì)企業(yè)、對(duì)股東和出資人負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司依法運(yùn)營(yíng)情況、公司財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。現(xiàn)在，我受公司監(jiān)事會(huì)委托，向201*年股東大會(huì)做監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。

一、201*年監(jiān)事會(huì)所做的主要工作

1、堅(jiān)持定期會(huì)議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況和董事會(huì)的安排意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)堅(jiān)持了定期會(huì)議制度。每次會(huì)議召開(kāi)的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。審議通過(guò)了《201*年董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報(bào)告》。審議通過(guò)了董事會(huì)和公司在經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策和決定。

2、加強(qiáng)對(duì)基層單位經(jīng)營(yíng)狀況的檢查，全面履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)。201*年，在公司有關(guān)部門(mén)的大力配合下，通過(guò)公司

審計(jì)室對(duì)公司材料站、直屬工程處、五工區(qū)、物業(yè)公司及公司職工醫(yī)院改制以來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況實(shí)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。

3、201*年7月23日至7月31日，監(jiān)事會(huì)會(huì)同公司經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)室等職能部門(mén)對(duì)公司自營(yíng)在建項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況、已完工項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)情況及基層項(xiàng)目部的整體經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。共檢查基層項(xiàng)目經(jīng)理部7個(gè)，在建項(xiàng)目8個(gè)。

4、參與了公司黨委以及經(jīng)營(yíng)部、工程部、辦公室等職能部門(mén)組成的考察小組，對(duì)擬與我公司聯(lián)營(yíng)合作的陜西中建致遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)資格、現(xiàn)場(chǎng)管理能力等進(jìn)行了考察，并形成了考察報(bào)告。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司201*年度工作的整體評(píng)價(jià)201*年是公司改制后運(yùn)行的第四年，也是第二屆監(jiān)事會(huì)開(kāi)展工作的第一年。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，一年來(lái)，在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力奮斗，全面實(shí)現(xiàn)了年初董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，全年中標(biāo)項(xiàng)目38項(xiàng)，承攬工程任務(wù)11.2億元，建安產(chǎn)值9.8億元，竣工面積55.3萬(wàn)，完成財(cái)務(wù)收入16.49億元，實(shí)現(xiàn)利稅7568.89萬(wàn)元，公司經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，企業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段。公司被陜西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為陜西省建筑業(yè)最具有成長(zhǎng)性50強(qiáng)企業(yè)。

同時(shí)，公司在企業(yè)發(fā)展資金尚不充裕的情況下，為各位

出資人適當(dāng)?shù)陌l(fā)放了補(bǔ)貼，凝聚了股東和出資人的投資信心。

三、目前公司存在的問(wèn)題及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

1、公司應(yīng)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以老帶新、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。

2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營(yíng)潛力，提高經(jīng)營(yíng)效益。在保證公司正常經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，提高股東及投資人的收益。

3、加強(qiáng)公司工法工作，這既是上級(jí)的要求，也是公司經(jīng)營(yíng)建設(shè)的需要。應(yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，積極有效的開(kāi)展活動(dòng)。

4、進(jìn)一步加大對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度，要加強(qiáng)對(duì)基層單位、項(xiàng)目部及聯(lián)營(yíng)合作單位管理費(fèi)用的及時(shí)清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。

5.、積極擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，完善企業(yè)資質(zhì)，如勞務(wù)、裝修等方面，積極尋找企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

6、建議公司將不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分別核算，做到不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益明了。

四、201*年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)

201*年，公司面臨的困難和機(jī)遇并存，改革和管理的任務(wù)依然繁重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為的開(kāi)展工作，

開(kāi)創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會(huì)確立的201*年的總體工作思路是：“緊緊圍繞公司201*年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù)，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，注重協(xié)調(diào)落實(shí)；加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的跟進(jìn)監(jiān)督；拓寬監(jiān)管工作的覆蓋面�！�

1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)行。更加關(guān)注公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作；關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的和諧關(guān)系；關(guān)注各級(jí)管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)，成果業(yè)績(jī)等。

2、結(jié)合企業(yè)的具體情況，建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)工作。

3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強(qiáng)，監(jiān)事會(huì)將針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定相關(guān)的監(jiān)督制度，不斷推進(jìn)監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。

4、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)，注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極開(kāi)展工作交流，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平。

各位股東：公司201*年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確，監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開(kāi)展工作，充分發(fā)揮好監(jiān)督職能，維護(hù)穩(wěn)定大局；維護(hù)股東利益，誠(chéng)信正直；勤勉工作，圓滿(mǎn)完成公司201*年的工作目標(biāo)和任務(wù)，促進(jìn)

5

二一三年四月

企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。

謝謝大家！

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