反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

201*年7月至10月，人民銀行組織開(kāi)展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)通知，結(jié)合單位實(shí)際，認(rèn)真組織反洗錢人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)，提高了反洗錢業(yè)務(wù)能力�，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：

一、基本情況及組織實(shí)施

根據(jù)工作安排，按時(shí)激活了參加培訓(xùn)人員的激活碼，補(bǔ)充完善了個(gè)人信息，上傳了個(gè)人照片，按照規(guī)定開(kāi)始學(xué)習(xí)。本次培訓(xùn)以參加網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)為主，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《反洗錢法律法規(guī)》、《銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例》等課程，其中學(xué)習(xí)《反洗錢法律法規(guī)》9小時(shí)53分鐘，學(xué)習(xí)《銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例》7小時(shí)25分鐘，達(dá)到了規(guī)定的課時(shí)。在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，按照時(shí)間要求進(jìn)行了階段性測(cè)試和終結(jié)性考試，其中階段性測(cè)試最高成績(jī)80分，終結(jié)性考試成績(jī)94分；按照比例折合最終成績(jī)90分。

二、培訓(xùn)效果

培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法律法規(guī)》、《銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例》等課程開(kāi)展學(xué)習(xí)。在《反洗錢法律法規(guī)》課程學(xué)習(xí)中，我認(rèn)真地學(xué)習(xí)了反洗錢基本知識(shí)，從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)知識(shí)。在《銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例》課程學(xué)習(xí)中，

我了解了多個(gè)關(guān)于洗錢的案例，讓我們能更好的掌握反洗錢知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，我充分認(rèn)識(shí)到做好反洗錢工作是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的客觀要求，明確了洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的后果和災(zāi)難，知曉了我們所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，了解和掌握開(kāi)展銀行反洗錢工作的程序和措施，切實(shí)提高了員工在客戶身份識(shí)別、重點(diǎn)可疑交易報(bào)送等方面的工作技能和水平，收到了理想的效果。

三、反洗錢工作中存在的問(wèn)題及下步努力方向

1、對(duì)反洗錢工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠。對(duì)洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認(rèn)識(shí)還很不到位，缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。

2、內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識(shí)和能力。員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的識(shí)別、分析和遇情處理等知識(shí)。

反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，下一步我們要努力學(xué)習(xí)反洗錢的知識(shí)，不斷提升對(duì)洗錢行為的判斷處理能力。在以后的工作中，經(jīng)�？偨Y(jié)日常工作中的問(wèn)題和不足，不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路，為銀行反洗錢工作把好第一道關(guān)，讓反洗錢工作正常有序的開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。

擴(kuò)展閱讀：反洗錢培訓(xùn)工作總結(jié)

XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)

XXX市辦：

201*年9月至11月，中國(guó)人民銀行面向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)，我社根據(jù)市辦關(guān)于加強(qiáng)反洗錢從業(yè)人員培訓(xùn)工作的有關(guān)指示和要求，認(rèn)真組織反洗錢從業(yè)人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地促進(jìn)了反洗錢從業(yè)人員反洗錢履職效能的提升和反洗錢內(nèi)控制度的落實(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)，提高了反洗錢業(yè)務(wù)的能力�，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：一、基本情況及組織實(shí)施

根據(jù)市辦文件內(nèi)容安排，我聯(lián)社及時(shí)組織參加培訓(xùn)人員按時(shí)激活了所分配的激活碼，補(bǔ)充完善了個(gè)人信息，上傳了個(gè)人照片，按照規(guī)定開(kāi)始認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本次培訓(xùn)采取了以自學(xué)為主，集中學(xué)習(xí)為輔的手段。參加培訓(xùn)人員自學(xué)完成網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，達(dá)到規(guī)定的課時(shí)要求，然后在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了階段性測(cè)試和終結(jié)性考試，其中階段性測(cè)試最高成績(jī)100分，終結(jié)性考試最高成績(jī)100分，按照比例折合后最高總成績(jī)100分。二、參加人員

XXX聯(lián)社全體會(huì)計(jì)人員及財(cái)務(wù)人員。

三、考試人數(shù)、平均分?jǐn)?shù)情況。

考試人數(shù)40人、平均分?jǐn)?shù)90分以上。四、出現(xiàn)的問(wèn)題

參加培訓(xùn)人員中有10人因?yàn)閭�(gè)人原因未能及時(shí)參加階段性考試，造成了無(wú)法進(jìn)行終結(jié)性考試，沒(méi)有取得培訓(xùn)成績(jī)。出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，導(dǎo)致了整體培訓(xùn)工作沒(méi)有完整結(jié)束。在以后類似的培訓(xùn)學(xué)習(xí)過(guò)程中，我聯(lián)社將對(duì)培訓(xùn)人員集中登記，每天聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)人員掌握學(xué)習(xí)進(jìn)度以及出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)有效的解決，保證培訓(xùn)工作落到實(shí)處。五、收到效果

1、通過(guò)專題學(xué)習(xí)，全體培訓(xùn)人員加強(qiáng)了反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

2、我們?cè)谌粘＾k理業(yè)務(wù)過(guò)程中就要時(shí)刻警惕那些不明來(lái)路的大額款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)，要了解客戶，以便認(rèn)清楚其為普通交易行為還是洗錢行為。3、認(rèn)識(shí)了洗錢的集中常見(jiàn)方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當(dāng)前階段的反洗錢工作就要結(jié)合當(dāng)前中國(guó)洗錢犯罪的這幾種新特征來(lái)進(jìn)行，做到對(duì)洗錢犯罪的有效打擊。

4、要建立起反洗錢的堅(jiān)固防線，在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中一旦超過(guò)規(guī)定金

額以上或有洗錢嫌疑的資金交易均應(yīng)及時(shí)報(bào)告，從而防止洗錢行為的發(fā)生。

六、反洗錢工作中存在的問(wèn)題及建議1、對(duì)反洗錢工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠

由于我們地區(qū)經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)，洗錢犯罪活動(dòng)不是十分突出，因此，從內(nèi)部員工到公眾對(duì)洗錢犯罪的危害性、反洗錢工作的重要意義認(rèn)識(shí)還很不到位，缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。2、內(nèi)部員工缺乏反洗錢的知識(shí)和能力

由于我們地區(qū)不是洗錢犯罪活動(dòng)多發(fā)地，因此，我們的員工在一定程度上缺乏反洗錢操作程序、可疑資金的訓(xùn)識(shí)別和分析、遇情處理等知識(shí)。

XXX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

XXX年XX月XX日

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