召開股東會會議通知

關(guān)于召開XXXXXXXX有限責(zé)任公司

201*年第一次股東會的通知

經(jīng)公司董事會研究，定于201*年7月日（星期）以現(xiàn)場方式召開本公司201*年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議召開的基本情況（一）召開時間

201*年7月日上午九時正，會議時間預(yù)計為半天。（二）召開地點

（三）召集人

本次會議由本公司董事會召集（四）召開方式

本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式（五）會議主持人

本次會議主持人為公司董事長XXX先生

二、會議出席人

本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。三、會議主要議程

審議《公司章程修正案議案》

四、注意事項

（一）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：

電話：手機：傳真：

特此通知！

XXXXXX有限責(zé)任公司201*年7月日

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關(guān)于召開股東大會的通知

公司全體股東：

根據(jù)七月二十三日公司股東大會所授予的權(quán)限，本人決定在201*年7月29日（星期日）上午10時召開“全體股東（擴大）會議”，討論決定有關(guān)問題�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

1、會議時間：201*年7月29日上午10時整（會期4小時，中途不休會，請各自提前解決各種問題）；

2、會議地點：公司會議室；

3、參加人員：全體股東（除在外出差不能及時返回人員，其他股東一律不得請假）或其他受邀員工；

4、會議紀(jì)律：

提前安排好各自事務(wù)，不得遲到早退、不得中途走動、不得使用電話、不得開小會。請衛(wèi)紅兵準(zhǔn)備股東大會、董事會會議記錄，個人準(zhǔn)備自己的會議記錄本。

5、會議內(nèi)容

序號123確認(rèn)股東身份和股本認(rèn)購書，簽訂認(rèn)購協(xié)議，并形成相關(guān)決議。董事會參股人員選舉產(chǎn)生董事會并形成相關(guān)決議。聽取審議項目經(jīng)理關(guān)于成立“項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”的報告并審核項目經(jīng)理關(guān)于組成該小組的人員提名并形成相關(guān)決議。4聽取審議項目經(jīng)理關(guān)于項目投資概算的報告和項目建設(shè)說明并形成相關(guān)決議。5聽取審議項目經(jīng)理關(guān)于項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組“八月份工作計劃”及其“八月份資金使用計劃”的說明并形成相關(guān)決議。6聽取審議項目經(jīng)理關(guān)于“201*年后幾個月的工作計劃及其項目建設(shè)投資計劃”的說明并形成相關(guān)決議。7聽取審議項目經(jīng)理關(guān)于明確項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組各種事項決策程序并形成相關(guān)決議。的報告。董事會全體股東董事會全體股東董事會全體股東董事會全體股東董事會全體股東董事會全體股東內(nèi)容主持人權(quán)限人員備注8聽取審議董事會關(guān)于項目建設(shè)相關(guān)費用支出的審批、報銷程序的報告董事會全體股東9聽取審議董事會關(guān)于明確項目建設(shè)合同的簽訂程序的報告董事會全體股東董事會全體股東董事長全體股東董事長全體股東10形成以上內(nèi)容相關(guān)決議11項目經(jīng)理做關(guān)于強化管理制度和管理紀(jì)律的報告12董事長講話

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