中信建投證券有限責(zé)任公司武漢興新街證券營(yíng)業(yè)部201*年反洗錢(qián)工作專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

中信建投證券有限責(zé)任公司武漢興新街證券營(yíng)業(yè)部

201*年反洗錢(qián)工作專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北證監(jiān)局文件鄂證監(jiān)發(fā)[201*]21號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法〉的通知》文件精神，針對(duì)我部201*年開(kāi)展的反洗錢(qián)相關(guān)工作，報(bào)告如下：

一、完善反洗錢(qián)組織框架

為進(jìn)一步落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)規(guī)定及公司反洗錢(qián)工作要求，認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，深入開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐融資工作，自201*年10月30日我部成立伊始，已成立中信建投證券有限責(zé)任公司武漢興新街證券營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。201*年7月和9月因我部人員增加、工作崗位變動(dòng)，我部及時(shí)更新反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，并將更新成員通知及時(shí)報(bào)送中國(guó)人民銀行武漢分行。

目前，我部反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成如下：1、組長(zhǎng)：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理郭景文

2、組員：客戶(hù)服務(wù)主管熊剛、信息技術(shù)主管李思潯、合規(guī)督導(dǎo)員丁夢(mèng)、財(cái)

務(wù)主管楊潔、會(huì)計(jì)柴蘭蘭、開(kāi)戶(hù)人員李碧等3、營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)：客戶(hù)服務(wù)部

客戶(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐融資各項(xiàng)具體工作。4、反洗錢(qián)工作指定人員：丁夢(mèng)

辦公電話：027-87956097移動(dòng)電話：13971051590。

二、反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況

1、反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)會(huì)議，經(jīng)會(huì)議討論，制定出《中信建投證券有限責(zé)任公司武漢興新街證券營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作崗位職責(zé)》以及《中信建投證券有限責(zé)任公司武漢興新街證券營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)內(nèi)部控制暫行辦法》，營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作按照文件指示展開(kāi)；

2、涉及查閱，復(fù)制涉密檔案的，已經(jīng)建立書(shū)面登記制度，由我部檔案專(zhuān)管員周昊登記及保管；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)資料由柜臺(tái)開(kāi)戶(hù)崗人員李碧保存；客戶(hù)交易的數(shù)據(jù)記錄由信息技術(shù)部主管李思潯保存。我營(yíng)業(yè)部客戶(hù)檔案資料已按照公司《中信建投證券有限責(zé)任公司客戶(hù)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化條例》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，配置必要的設(shè)施，確保檔案的安全、完整、準(zhǔn)確，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、毀損和不真實(shí)，防止泄露客戶(hù)身份信息和交易信息；

3、持續(xù)深入開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作；

（1）公司已經(jīng)在金證交易系統(tǒng)中加入了客戶(hù)身份證件有效期的標(biāo)識(shí)，公

司還將進(jìn)一步完善客戶(hù)身份識(shí)別功能；

（2）隨著經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)檔案電子化管理、客戶(hù)信息影像采集拍攝工作的完成，

營(yíng)業(yè)部進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)存量客戶(hù)的身份識(shí)別工作，及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)更新證件資料，提高客戶(hù)身份識(shí)別的有效性；

（3）營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù)崗人員在為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)身份證件或

身份證明文件，完整登記客戶(hù)基本信息。通過(guò)持續(xù)識(shí)別和重新識(shí)別，對(duì)客戶(hù)身份資料進(jìn)行補(bǔ)充，特別是職業(yè)信息的補(bǔ)充。

4、指派合規(guī)督導(dǎo)員丁夢(mèng)進(jìn)行營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)錄入，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶(hù)采取不同的客戶(hù)身份識(shí)別措施，通過(guò)持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別、定期回訪，不斷調(diào)整客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，加大對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的監(jiān)控力度；

5、營(yíng)業(yè)部對(duì)可疑交易分析，采取系統(tǒng)篩選和人工識(shí)別相結(jié)合的方式。營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮作用，加強(qiáng)對(duì)可疑交易的分析力度。具體由合規(guī)督導(dǎo)員丁夢(mèng)監(jiān)控大額交易和可疑交易情況，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，立刻按照《大額可疑交易報(bào)告管理辦法》進(jìn)行處理，對(duì)可疑交易開(kāi)展盡職調(diào)查，由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人郭景文對(duì)可疑交易報(bào)告進(jìn)行嚴(yán)格審核和把關(guān)，提高報(bào)告質(zhì)量；

6、營(yíng)業(yè)部加強(qiáng)了對(duì)全體員工的反洗錢(qián)培訓(xùn)工作。采取分層次、有針對(duì)性的培訓(xùn)方式。對(duì)營(yíng)業(yè)部管理人員培訓(xùn)，側(cè)重于反洗錢(qián)法律法規(guī)政策和理論學(xué)習(xí)；對(duì)一線反洗錢(qián)人員培訓(xùn)，側(cè)重于反洗錢(qián)工作要求和技能學(xué)習(xí)；對(duì)新員工培訓(xùn)，側(cè)重于反洗錢(qián)政策和知識(shí)學(xué)習(xí)。

目前，營(yíng)業(yè)部已經(jīng)開(kāi)展的培訓(xùn)有：

（1）總公司合規(guī)公告--中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《證券公司反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)指引（試行）》；

（2）全系統(tǒng)反洗錢(qián)培訓(xùn)（視頻學(xué)習(xí)）；（3）反洗錢(qián)“一法四規(guī)”等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)；

（4）《中信建投證券有限責(zé)任公司201*年反洗錢(qián)工作計(jì)劃》的學(xué)習(xí)；（5）《中信建投證券有限責(zé)任公司武漢興新街證券營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作崗位職責(zé)》的學(xué)習(xí)；

（6）中信建投證券有限責(zé)任公司武漢興新街證券營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)內(nèi)部控制暫行辦法》的學(xué)習(xí)；

7、加強(qiáng)反洗錢(qián)宣傳，不定期展開(kāi)面向客戶(hù)的反洗錢(qián)宣傳，達(dá)到客戶(hù)自覺(jué)配合和支持營(yíng)業(yè)部開(kāi)展反洗錢(qián)工作，共同打擊洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的目的。具體工作如下：

（1）在營(yíng)業(yè)部大門(mén)入口處擺放反洗錢(qián)義務(wù)宣傳易拉寶，并公示反洗錢(qián)監(jiān)督電話和舉報(bào)電話，在營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所顯著位置拉設(shè)橫幅“履行反洗錢(qián)職責(zé)，維護(hù)金融秩序安全”，在投資者教育園地張貼反洗錢(qián)宣傳圖片和文字；

（2）向臨柜辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)下發(fā)《反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)》，并簡(jiǎn)單介紹反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)知識(shí)和法規(guī)要求；

（3）設(shè)立咨詢(xún)服務(wù)電話，隨時(shí)接受客戶(hù)的咨詢(xún)與監(jiān)督。8、按要求報(bào)送季度，年度反洗錢(qián)監(jiān)管報(bào)表；

9、繼續(xù)加大反洗錢(qián)監(jiān)督檢查力度，營(yíng)業(yè)部根據(jù)公司檢查計(jì)劃和方案已經(jīng)完成反洗錢(qián)自查工作，并將自查報(bào)告報(bào)送總公司法律合規(guī)部。

中信建投證券有限責(zé)任公司武漢興新街證券營(yíng)業(yè)部201*年10月19日

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反洗錢(qián)研討摘要

摘要：日前，人行武漢分行聯(lián)合人行太原、合肥、鄭州、長(zhǎng)沙、南昌等五省省會(huì)城市中心支行在湖北宜昌主辦“中部地區(qū)反洗錢(qián)論壇”。參與論壇活動(dòng)的代表圍繞“提高中部地區(qū)反洗錢(qián)工作有效性”這一主題，從宏觀戰(zhàn)略、微觀操作兩個(gè)層面進(jìn)行了深入探討。形勢(shì)：挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在

隨著中部地區(qū)崛起和我國(guó)打擊反洗錢(qián)力度的加大，以前在沿海省份流動(dòng)的地下黑錢(qián)逐漸開(kāi)始向中部省份滲透。犯罪分子利用中部地區(qū)急于招商引資、對(duì)投資人和資金來(lái)源審核不嚴(yán)的漏洞進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，洗錢(qián)犯罪與其他犯罪相伴而生，呈現(xiàn)多樣化、專(zhuān)業(yè)化、擴(kuò)大化的態(tài)勢(shì)。

中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭：當(dāng)前我國(guó)在洗錢(qián)罪的認(rèn)定上，法律仍有不完善的地方，特別是自我洗錢(qián)，不能對(duì)犯罪分子以洗錢(qián)罪數(shù)罪并罰。這樣使得公眾視線轉(zhuǎn)移到上游犯罪上去，不能正確意識(shí)到洗錢(qián)活動(dòng)的社會(huì)危害性，影響到反洗錢(qián)工作的威懾力；另一方面也影響到國(guó)際社會(huì)對(duì)我國(guó)反洗錢(qián)工作的評(píng)價(jià)。各級(jí)人民銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與公安、司法機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)配合，推動(dòng)提高對(duì)洗錢(qián)罪判決的認(rèn)識(shí)，以達(dá)到更好打擊上游犯罪活動(dòng)的目的。同時(shí)通過(guò)金融系統(tǒng)制止恐怖活動(dòng)融資也是一個(gè)很重要的工作目標(biāo)�？植阑顒�(dòng)融資與洗錢(qián)活動(dòng)的資金流動(dòng)特征有很大區(qū)別，實(shí)施恐怖活動(dòng)有時(shí)不需要太多資金支持，因此對(duì)小額資金也要關(guān)注。人行太原中心支行副行長(zhǎng)郭保民：反洗錢(qián)工作目前面臨的形勢(shì)有三點(diǎn)：一是中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展突飛猛進(jìn)，給反洗錢(qián)工作帶來(lái)挑戰(zhàn)，在宏觀調(diào)控形勢(shì)日趨嚴(yán)峻的情況下，民間融資成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要資金支持，并逐步體現(xiàn)出組織性。二是大量資金從華東、華南等發(fā)達(dá)地區(qū)流入中部地區(qū)。三是信息網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，電子金融服務(wù)的興起給反洗錢(qián)工作帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

人行鄭州中心支行反洗錢(qián)處處長(zhǎng)劉志弘：近年來(lái)我國(guó)反洗錢(qián)工作開(kāi)展迅速，但是相對(duì)于日趨隱蔽的洗錢(qián)犯罪而言，反洗錢(qián)工作的廣度與深度仍顯不夠，國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)工作制度先進(jìn)但體制落后、按層次分工但戰(zhàn)略定位缺失，當(dāng)前特別需要加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)基礎(chǔ)理論和戰(zhàn)略定位的研究。

針對(duì)當(dāng)前反洗錢(qián)工作的嚴(yán)峻形勢(shì)，人民銀行抓住《反洗錢(qián)法》實(shí)施的機(jī)遇，不斷延伸反洗錢(qián)工作的觸角，深入開(kāi)展預(yù)防和打擊洗錢(qián)違法犯罪�！袄做�”、“天網(wǎng)”等“兩個(gè)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，全國(guó)共破獲地下錢(qián)莊33個(gè)，涉案金額達(dá)835億元，取得了明顯成效。

參與論壇活動(dòng)的代表認(rèn)為，經(jīng)過(guò)近年來(lái)的努力，反洗錢(qián)法律體系已經(jīng)建立，進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)好法律法規(guī)的要求，是反洗錢(qián)工作的重點(diǎn)內(nèi)容。當(dāng)前應(yīng)主動(dòng)尋求破解困難與問(wèn)題的對(duì)策，切實(shí)遏制洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。

人行武漢分行反洗錢(qián)處：目前可疑交易報(bào)送中存在金融機(jī)構(gòu)“防衛(wèi)性報(bào)送”而產(chǎn)生的龐大數(shù)量的可疑交易數(shù)據(jù)問(wèn)題，應(yīng)從成因、對(duì)策等方面進(jìn)行分析，提出采用客戶(hù)交易規(guī)則異常識(shí)別技術(shù)，實(shí)施賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理，并加大對(duì)金融機(jī)構(gòu)的引導(dǎo)考核。人行太原中心支行副行長(zhǎng)郭保民：金融機(jī)構(gòu)內(nèi)在動(dòng)力不足、基層證券保險(xiǎn)缺乏監(jiān)管、非金融洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)易于被洗錢(qián)分子利用、網(wǎng)上交易的便捷化、無(wú)紙化、瞬時(shí)性加大了反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)難度。

人行鄭州中心支行處長(zhǎng)劉志弘：當(dāng)前的反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查手段落后、針對(duì)性不強(qiáng)，需要系統(tǒng)化、規(guī)范化。人行忻州市中心支行副行長(zhǎng)杜光明：可疑交易“總對(duì)總”報(bào)送后，人民銀行分支機(jī)構(gòu)無(wú)法掌握金融機(jī)構(gòu)大額及可疑交易報(bào)送情況，甚至有的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)自己也不了解情況，因而對(duì)此項(xiàng)工作的監(jiān)管難以開(kāi)展。

人行阜陽(yáng)市中心支行副行長(zhǎng)葉善勇：目前聯(lián)席會(huì)議機(jī)制存在著缺乏信息資源共享和監(jiān)督約束機(jī)制問(wèn)題，在洗錢(qián)案件協(xié)查調(diào)查方面還需要暢通協(xié)調(diào)合作渠道，反洗錢(qián)合作還有待進(jìn)一步深入和細(xì)化。

參與論壇活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)及代表對(duì)建立有效的反洗錢(qián)激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)管手段達(dá)成了共識(shí)，認(rèn)為在反洗錢(qián)工作中實(shí)行激勵(lì)與監(jiān)管并重，有利于順利實(shí)現(xiàn)反洗錢(qián)的工作目標(biāo)。

關(guān)于建立反洗錢(qián)工作正向激勵(lì)機(jī)制及措施等方面。部分與會(huì)代表建議設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)基金，用于對(duì)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)案件線索的金融機(jī)構(gòu)和工作人員予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)此中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局唐旭局長(zhǎng)指出，在反洗錢(qián)工作中花費(fèi)的時(shí)間、人力、物力，是為了履行法律賦予的職責(zé)，是為社會(huì)做貢獻(xiàn)，并不是因?yàn)樽陨砝�益受到損害而進(jìn)行的行動(dòng)。與人民銀行一樣，其它行政機(jī)關(guān)、公司企業(yè)也是在依法履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)，是法律規(guī)定的責(zé)任，因此激勵(lì)機(jī)制主要體現(xiàn)在精神上。

關(guān)于提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的技術(shù)手段等方面。人行武漢分行課題組介紹了反洗錢(qián)評(píng)估這一最新采用的反洗錢(qián)監(jiān)管手段，指出通過(guò)評(píng)估可發(fā)現(xiàn)當(dāng)前銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存在反洗錢(qián)能力不平衡、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理缺乏、交易監(jiān)測(cè)手段落后等問(wèn)題。人行長(zhǎng)沙中心支行曹爭(zhēng)鳴建議，在分業(yè)監(jiān)管體制下，應(yīng)建立有效的跨市場(chǎng)、跨系統(tǒng)的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式。人行忻州市中心支行杜光明副行長(zhǎng)提出要建立現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管相結(jié)合的反洗錢(qián)分析評(píng)價(jià)方法。

關(guān)于提高資金監(jiān)測(cè)水平和案件調(diào)查能力等方面。人行武漢分行張斌副處長(zhǎng)建議，將涉稅犯罪納入洗錢(qián)罪的上游犯罪，并與稅務(wù)機(jī)關(guān)建立情報(bào)會(huì)商機(jī)制。人行合肥中心支行劉瑋認(rèn)為，通過(guò)挖掘數(shù)據(jù)資料、優(yōu)化分析軟件，充分利用可疑交易信息，追蹤洗錢(qián)線索。人行吉安市中心支行課題組論述了建立洗錢(qián)案件快速高效反應(yīng)機(jī)制的思路，提出了暢通對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的社會(huì)監(jiān)督渠道的觀點(diǎn)。

關(guān)于加強(qiáng)中部“六省”反洗錢(qián)區(qū)域協(xié)調(diào)合作等方面。人行鄭州中心支行劉志弘處長(zhǎng)認(rèn)為，需要完善機(jī)制解決好屬地管理與跨區(qū)協(xié)作問(wèn)題，正確處理好反洗錢(qián)三項(xiàng)主要工作即組織動(dòng)員、監(jiān)督檢查和案件調(diào)查之間的關(guān)系。人行阜陽(yáng)市中心支行葉善勇副行長(zhǎng)提出了完善聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制的思路，并建議制定聯(lián)席會(huì)議的制度框架和工作流程。

關(guān)于提高基層金融部門(mén)反洗錢(qián)工作有效性等方面。人行武漢分行課題組等提出要立足反洗錢(qián)視角規(guī)范大額現(xiàn)金存取管理。人行南昌中心支行宋名穗處長(zhǎng)指出，要在反洗錢(qián)行政處罰方面加強(qiáng)對(duì)基層行指導(dǎo)，希望人總行出臺(tái)更加細(xì)致的操作指南，明確行政處罰自由裁量權(quán)的行使。人行太原中心支行郭保民副行長(zhǎng)提出，要做好對(duì)基層證券保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的摸底檢查，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)上銀行交易的客戶(hù)身份識(shí)別。人行撫州市中心支行劉霞花等提出，要從崗位配置和系統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘出發(fā)，將反洗錢(qián)工作融入到賬戶(hù)管理工作之中。

對(duì)反洗錢(qián)前沿問(wèn)題的研究和現(xiàn)實(shí)案例的剖析十分重要，通過(guò)深入細(xì)致地調(diào)研來(lái)指導(dǎo)反洗錢(qián)工作實(shí)踐，有利于推動(dòng)中部地區(qū)反洗錢(qián)工作實(shí)現(xiàn)新的突破。對(duì)此，中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭強(qiáng)調(diào)：首先要掌握具體的調(diào)研方法。一是實(shí)地考察。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，尋找規(guī)律。二是問(wèn)卷調(diào)查。發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，避免個(gè)案代替整體。三是案例分析。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，啟發(fā)思維。四是特征分析。通過(guò)分析地域特征、業(yè)務(wù)特征、行業(yè)特征，對(duì)發(fā)現(xiàn)和分析可疑交易線索，提高金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范能力非常有幫助。其次，要進(jìn)一步明確今后反洗錢(qián)研究的重點(diǎn)方向。一是地下錢(qián)莊。打擊地下錢(qián)莊的主要目的是防止貪污、販毒等違法犯罪資金外逃；了解資金來(lái)源，進(jìn)而追查出上游犯罪是我們的主要目標(biāo)。二是貿(mào)易洗錢(qián)問(wèn)題。國(guó)際上正在制訂防止通過(guò)國(guó)際貿(mào)易洗錢(qián)的指引，對(duì)此人民銀行需要對(duì)海關(guān)、貿(mào)易部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。三是公司濫用問(wèn)題。需要銀行盡到了解客戶(hù)的職責(zé)，需要加強(qiáng)與工商、稅務(wù)部門(mén)的配合。四是現(xiàn)金監(jiān)測(cè)。人民銀行應(yīng)當(dāng)加大宣傳導(dǎo)向，講清楚大額現(xiàn)金交易與違法犯罪的關(guān)系，取得公眾支持。

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