董事會秘書績效總結(jié)

201*年1季度董事會秘書績效總結(jié)

一、績效總結(jié)表

序指標(biāo)號類型指標(biāo)名稱目標(biāo)值一目標(biāo)季度分解二三四指標(biāo)定義及其計算公式1.外協(xié)工作和信息披露主要是指與董事會秘書工作相關(guān)的對外關(guān)系和相關(guān)信息外協(xié)工作1和信息披露100%在董監(jiān)事、股東以及其他機構(gòu)的傳送工作2.得分：1）.外協(xié)工作或信息披露不及時，每次扣2分，扣完為止2）.信息披露錯誤，一次扣3分，扣完為止治理機制推動合格率100%1.治理機制推動，必須按照相關(guān)法律、法規(guī)、集團管控要求等推動2.得分：出現(xiàn)一次差錯，扣3分，扣完為止1.非計劃內(nèi)完善治理的單位不納入考核30董事長30董事長擔(dān)保1次、投決會2次、薪酬會9次、農(nóng)業(yè)2次、奔馳1次擔(dān)保、農(nóng)業(yè)、奔馳按計劃推動，年內(nèi)完善無問題20董事長保險2次、中孵2次、奔馳時富2次、農(nóng)業(yè)3次備注權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供部門實際完成情況實際得分運營類23治理機制推動完成率100%1.治理機制推動完成是指按集團要，對集團本部及下屬單位推動治理機制完善2.得分：缺一個公司扣10分，扣完為止1.培訓(xùn)完成率是指按董事會秘書要求，參4發(fā)展類培訓(xùn)完成率加董事會秘書培訓(xùn)，并達(dá)到相關(guān)要求100%2.得分：1）.未參加培訓(xùn)，扣5分2）.參加培訓(xùn)未取得相應(yīng)資格，扣完1.按照集團培訓(xùn)管理制度執(zhí)行10總裁辦上交所董秘資格培訓(xùn)時間在12月1.臨時工作是指集團根據(jù)經(jīng)營管理需要，1.由董事長6完成及時率對工業(yè)下屬公司推行階段性臨時重點工100%100%100%100%100%作扣完為止秘書按周/月工作會議導(dǎo)1.文本類必須審批通過2.其他按要求維度進行評估5董事長5董事長秘書3月22項16項全部完成、6項80%，合計94.5%1.一次通過4.72.得分：單項每超期1個工作日，扣1分，紀(jì)要進行督臨時工作7合格率100%100%100%100%100%81.合格率是指臨時工作完成質(zhì)量，由任務(wù)分配者按任務(wù)要求進行評估2.如果該專項工作能被評為戰(zhàn)略關(guān)鍵要素等相關(guān)獎勵，可加0～3分率不高；2.小貸籌資、擔(dān)保增資能被評為戰(zhàn)略關(guān)鍵要素項目；應(yīng)予加分1.信息安全否決類安全事故發(fā)生率1.安全事故是與本職工作相關(guān)的安全事00000故，特別是信息安全2.每發(fā)生一次扣10分，上限20分的定義參照公司信息管理相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行總裁辦無安全事故、無泄密事故合計：二、問題分析1.工作質(zhì)量有待提高2.控股子公司工作推動較差

尤其是奔馳，董事會決議會簽、08年財務(wù)結(jié)果確認(rèn)等事項，進度嚴(yán)重滯后；三、改善思路

1.努力改善工作質(zhì)量；2.通過專業(yè)培訓(xùn)提高工作水平；3.加強外部股東、董監(jiān)事的溝通；四、下季度重點工作1.擔(dān)保三會；2.奔馳董事會；3.農(nóng)業(yè)公司董事會；

董事會秘書201*/4/14

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述職報告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事：大家上午好！

本人***，現(xiàn)為公司董事會秘書。今年年初，感謝公司對我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會秘書崗位。一年的工作，使我對董事會秘書工作有了更加深刻的認(rèn)識。我的主要職責(zé)有：

一是服務(wù)公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件；三是落實好制度修改工作。四是協(xié)助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權(quán)時切實履行公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系;六是接待來訪，回答咨詢。

對照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人201*年工作情況述職如下，請各位予以評議：

一、一年來的工作情況

（一）盡職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。作為董事會秘書，認(rèn)真服務(wù)好股代會、董事會，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和服務(wù)員”。一是協(xié)助董事會處理日常事務(wù)，完成董事會交給的各項工作任務(wù)。二是密切聯(lián)系公司董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦工作，及時傳達(dá)貫徹政府部門有關(guān)政策和公司董事會有

關(guān)文件精神和要求，反饋公司相關(guān)部門的意見。三是根據(jù)董事會安排，落實股東代表大會8次和董事會會議65余次，擬定股代會決議9份，董事會紀(jì)要16份。四是積極做好有關(guān)對外接待和來訪，協(xié)助辦公室外事接待工作。五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會決策提供參考依據(jù)和備查。六是積極配合做好企業(yè)文化的建設(shè)，配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作。

（二）抓核心，高效完成重點工作。今年在董事會領(lǐng)導(dǎo)下主要落實制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報告文字稿三項重點工作。一是根據(jù)董事會安排，特別是在董事長和總經(jīng)理的指導(dǎo)下，具體執(zhí)行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實際操作不一致的制度條文進行了修訂；在實際工作中新產(chǎn)生的一些問題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善；新修改的基本制度經(jīng)董事會集體研究并報股代會審議通過。二是根據(jù)董事會統(tǒng)一安排，認(rèn)真落實和執(zhí)行換屆工作，落實了換屆工作有關(guān)文件的文字稿起草，落實和執(zhí)行會議的組織工作。三是做好第二屆工作報告文字起草工作。匯集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力體現(xiàn)公司董事會發(fā)展思路，做好第二屆工作總結(jié)和第三屆工作方針的文字稿起草。

二、存在的不足。

回顧一年來的工作，工作結(jié)果和自身水平與公司發(fā)展和董事會要求仍存在差距。主要表現(xiàn)在：一是理論知識和實踐能力有待于進一步提高;二是工作中積極主動性不夠，沒有達(dá)到董事長提出的積極主動工作的要求；三是個人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待加強，在把握全局高度、細(xì)致性和縝密性等方面還不夠；四是個人修為和為人處事方式有待進一步提高。對這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真

加以解決。

三、來年的打算

1、積極主動的學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導(dǎo)思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、工作舉措，并落實到自身的實踐工作中。

2、堅決執(zhí)行董事會各項工作安排，嚴(yán)格按照董事會秘書的職責(zé)要求，明確自己的責(zé)任，擺正自己的位，積極完成領(lǐng)導(dǎo)布的各項工作；主動工作，積極思考，努力探索，為規(guī)范管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會發(fā)展步伐，緊跟董事會工作步調(diào)。

4、努力提高自身素質(zhì)水平，不斷加強自身學(xué)習(xí)，努力提升業(yè)務(wù)能力，創(chuàng)新工作方法，提高服務(wù)水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心來做好本職工作。

5、努力提高個人修為，提升素質(zhì)，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。

以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。謝謝大家！

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